печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30043/21-к
Примірник № ___
14 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020000000001186, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000001186 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.03.2020 року, але не пізніше 24.11.2020 ОСОБА_4 , з метою отримання незаконного прибутку від вчинення корисливих злочинів, створила та очолила організовану групу, до складу якої залучила ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інших не встановлених осіб.
Створена ОСОБА_4 організована група являла собою стійке об'єднання декількох (трьох і більше) осіб, які спеціально зорганізувались для спільної злочинної діяльності на довготривалій основі, які діяли у відповідності з розробленим та узгодженим всіма учасниками єдиним планом, з розмежуванням функцій учасників групи, направлених на досягнення спільного злочинного результату, а саме - отримання незаконного прибутку від вчинення умисних тяжких та особливо тяжких та інших злочинів, пов'язаних зокрема з шахрайством, вимаганням грошових коштів від громадян, а також заволодінням майном шляхом зловживання службовим становищем.
Також встановлено, що ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками організованої групи є засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказане підприємство поставило бюджетним установам товари, необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-Cov-2, на території України за кошти передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225.
Слідчий зазначає, що посадові особи бюджетних установ спільно з згаданими фігурантами та посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») умисно, з корисливих мотивів здійснили завищення цін з метою привласнення бюджетних коштів та нанесли збитки бюджету попередньо на суму близько 4,2 млн. грн.
З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритих у Казначействі України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий вказує, що вказані відомості можуть бути використанні в якості доказів в кримінальному провадженні.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Мелітополького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000001186 тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в тому числі в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні:
1. Казначейства України (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ,
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (в національній та іноземній валюті),
3. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 , по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (в національній та іноземній валюті), а саме:
- інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2020 по 14.06.2021, із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі “Клієнт-Банк” чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем “Клієнт-банк” чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30043/21-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1