вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"14" липня 2021 р. Справа № 911/787/19
за спільною заявою 1) ОСОБА_1 , Донецька область, Ясинуватський район,
с. Піски
2) ОСОБА_2 , м. Донецьк
до Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія надійних людей та розвитку”, Києво-Святошинський район, с. Гатне (код ЄДРПОУ 39685873)
про банкрутство
Суддя Лопатін А.В.
за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.
за участю представників згідно з протоколом судового засідання.
Обставини справи:
У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/787/19 за спільною позовною заявою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія надійних людей та розвитку” про банкрутство.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.05.2019 р. відкрито провадження у справі № 911/787/19 про банкрутство ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”, визнано кредиторами ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”: Шльопова Віталія Олеговича з безспірними вимогами на суму 544339,00 грн.; ОСОБА_2 з безспірними вимогами на суму 795189,00 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, введено процедуру розпорядження майном ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” та призначити у справі розпорядником майна арбітражного керуючого Арсонова Віталія Вікторовича, розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 10.07.2019 р.
18.06.2019 р. на адресу господарського суду від ОСОБА_1 надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника на суму 110498,15 грн.
18.06.2019 р. на адресу господарського суду від ОСОБА_2 надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника на суму 247873,28 грн.
Ухвалою господарського суду Київської області від 24.06.2019 р. надано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 час до 10.07.2019 р. для усунення недоліків у кредиторських заявах, зобов'язано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у строк до 10.07.2019 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України “Про судовий збір” за подання кредиторських заяв з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія надійних людей та розвитку” та належні докази направлення копій кредиторських заяв від 15.06.2019 р. та долучених до них документів боржнику і розпоряднику майна.
09.07.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.
09.07.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано відзиви на кредиторські заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2
09.07.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів станом на 25.06.2019 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 10.07.2019 р. розгляд справи у попередньому засіданні відкладено на 04.09.2019 р., повторно зобов'язано розпорядника майна боржника спільно з боржником провести інвентаризацію майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія надійних людей та розвитку” та дані за її результатами подати до суду у термін до 28.08.2019 р.
10.07.2019 р. через канцелярію суду представником гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подано докази усунення недоліків у кредиторських заявах.
Крім того, 10.07.2019 р. через канцелярію суду представником гр. ОСОБА_1 подано уточнення кредиторських вимог.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.07.2019 р. розгляд додаткових кредиторських вимог гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 призначено на 04.09.2019 р., встановлено строк розпоряднику майна та боржнику до 28.08.2019 р. для подання відзивів на кредиторські заяви гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 з урахуванням уточнень, з доказами направлення їх копій заявникам кредиторських вимог.
03.09.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про проведення судового засідання без його участі, у зв'язку з неможливістю з'явлення в судове засідання.
03.09.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення документів на виконання ухвали суду, як доказ здійснення інвентаризації майна ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”.
Ухвалою суду від 04.09.2019 р. закінчено попереднє засідання господарського суду, визнано кредиторські вимоги, заявлені до ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”: гр. ОСОБА_1 на суму 168482,04 грн.; гр. ОСОБА_2 на суму 246819,23 грн.; в іншій частині кредиторські вимоги гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 відхилено; затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”; розгляд справи у підсумковому засіданні суду призначено на 09.10.2019 р.
07.10.2019 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Ярмолінським Юрієм Васильовичем подано заяву про участь у даній справі.
08.10.2019 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано клопотання про стягнення з ініціюючих кредиторів основної грошової винагороди та витрат.
Крім того, 08.10.2019 р. розпорядником майна боржника подано клопотання про затвердження звіту розпорядника майна; затвердження звіту про грошову винагороду та понесені під час процедури розпорядження майном ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”; введення процедури санації боржника - ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”.
Ухвалою господарського суду Київської області від 09.10.2019 р. розгляд клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/114 про затвердження звіту про грошову винагороду арбітражного керуючого розпорядника майна ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” та витрат понесених під час процедури; введення процедури санації, призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 07.10.2019 р. № 01-21/13 про участь у даній справі, розгляд клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/115 про стягнення з кредиторів гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 заборгованості по основній грошовій винагороді та витратах арбітражного керуючого - розпорядника майна призначити, розгляд справи в підсумковому засіданні суду відкласти на 13.11.2019 р., зобов'язано розпорядника майна боржника організувати та провести загальні збори кредиторів ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” на яких кредиторам розглянути питання щодо наявності/ відсутності повноважень комітету кредиторів приймати рішення щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”, протокол та належні докази повідомлення кредиторів і осіб, які у відповідності до приписів Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мають право приймати участь в зборах кредиторів про місце, дату та час проведення зборів кредиторів боржника подати до суду у строк 01.11.2019 р.
13.11.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від представника заявників надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
13.11.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме копії повідомлення про скликання загальних зборів кредиторів ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”.
Ухвалою суду від 13.11.2019 р. розгляд клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/114 про затвердження звіту про грошову винагороду арбітражного керуючого розпорядника майна ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” та витрат понесених під час процедури; введення процедури санації, призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 07.10.2019 р. № 01-21/13 про участь у даній справі, розгляд клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/115 про стягнення з кредиторів гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 заборгованості по основній грошовій винагороді та витратах арбітражного керуючого - розпорядника майна, розгляд справи в підсумковому засіданні суду відкладено на 17.12.2019 р.
17.12.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.
17.12.2019 р. на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. надійшла заява про участь у даній справі в якості ліквідатора.
17.12.2019 р. через канцелярію суду представником заявників подано докази здійснення часткового погашення грошової винагороди розпорядника майна.
Ухвалою суду від 17.12.2019 р. затверджено звіт арбітражного керуючого Арсонова В.В. про нарахування та виплату грошової винагороду, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень розпорядника майна ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” з 15.05.2019 р. по 09.10.2019 р., відповідно до якого винагорода становить 40383,87 грн., витрати - 3032,40 грн.; стягнуто з ОСОБА_1 на користь арбітражного керуючого Арсонова Віталія Вікторовича 2944,14 грн. грошової винагороди; закрито провадження за клопотанням розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/115 в частині стягнення грошової винагороди на його користь з кредитора - ОСОБА_1 на суму 13459,04 грн., з кредитора - ОСОБА_2 на суму 23980,69 грн.; в іншій частині клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/115 про стягнення з кредиторів грошової винагороди розпорядника майна та його витрат, понесених під час виконання повноважень залишено без задоволення; розгляд заяви арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про участь у даній справі в якості ліквідатора призначити, розгляд клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/114 про введення процедури санації, призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 07.10.2019 р. № 01-21/13 про участь у даній справі в якості керуючого санацією, розгляд справи в підсумковому засіданні суду відкладено на 15.01.2020 р.
20.12.2019 р. на адресу суду від арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича надійшла заява про участь у даній справі в якості ліквідатора.
09.01.2020 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано письмові пояснення у справі.
13.01.2020 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано клопотання, в якому заявник просить розглянути справу без його участі.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.01.2020 р. провадження за клопотанням розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/114 про введення процедури санації та призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., та за заявою арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 07.10.2019 р. № 01-21/13 про участь у даній справі в якості керуючого санацією закрито.
Постановою господарського суду Київської області від 15.01.2020 р. припинено процедуру розпорядження майном ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” та повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого Арсонова В.В., визнано банкрутом ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру на строк, що не може перевищувати 12 місяців, господарську діяльність ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” завершено, призначено ліквідатором банкрута - ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., оприлюднено у встановленому частиною третьою та частиною четвертою ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства порядку повідомлення про визнання боржника - ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додано.
19.03.2020 р. на поштову адресу суду від Головного управління ДПС у Київській області надійшла заява про визнання кредиторських вимог.
Ухвалою господарського суду Київської області від 19.03.2020 р. надано ГУ ДПС у Київській області час до 10.04.2020 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві, зобов'язано ГУ ДПС у Київській області у строк до 10.04.2020 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України “Про судовий збір” за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”.
07.04.2020 р. на поштову адресу суду від ГУ ДПС у Київській області надійшли докази усунення недоліків у кредиторській заяві, у зв'язку з чим, з урахуванням приписів ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства кредиторська заява Головного управління ДПС у Київській області приймається судом до розгляду.
Ухвалою суду від 09.04.2020 р. розгляд кредиторських вимог Головного управління ДПС у Київській області призначено на 03.06.2020 р.; встановлено строк до 27.05.2020 р. для подання ліквідатором банкрута відзиву на кредиторську заяву Головного управління ДПС у Київській області, з доказами направлення його копії заявнику кредиторських вимог; встановлено строк до 27.05.2020 р. для подання учасниками у справі аргументів, пояснень, міркувань та, у разі наявності, заперечень відносно кредиторських вимог Головного управління ДПС у Київській області до банкрута на суму 17541,45 грн.
30.04.2020 р. ліквідатором банкрута подано відзив на заяву Головного управління ДПС у Київській області про визнання кредиторських вимог.
03.06.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшла заява про розгляд кредиторських вимог Головного управління ДПС у Київській області без участі ліквідатора - Ярмолінського Ю.В.
Ухвалою господарського суду Київської області від 03.06.2020 р. кредиторські вимоги Головного управління ДПС у Київській області до ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” на суму 17541,45 грн. відхилено.
02.09.2020 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання, яким останній просить витребувати у Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області як доказ у матеріали справи № 911/787/19 (та ліквідатору) належним чином завірені копії усієї реєстраційної справи ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”.
21.09.2020 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання, в якому заявник просить суд: витребувати в ПАТ "Діамантбанк" інформацію: про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 (дата відкриття 27.03.2015 р., дата закриття 13.11.2017 р.) з моменту його відкриття та до закриття у формі виписки з обов'язковим зазначенням контрагентів та їх ідентифікаційних даних; рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (дата відкриття 29.04.2016 р., дата закриття 13.11.2017 р.) з моменту його відкриття та до закриття у формі виписки з обов'язковим зазначенням контрагентів та їх ідентифікаційних даних, розгляд клопотання здійснити за відсутності ліквідатора.
Ухвалою суду від 30.09.2020 р. розгляд клопотань ліквідатора банкрута про витребування доказів призначено на 28.10.2020 р.
Ухвалою господарського суду від 28.10.2020 р. клопотання ліквідатора банкрута від 31.08.2020 р. № 02-01/26-57 та від 17.09.2020 р. № 02-01/26-62 про витребування доказів залишено без задоволення.
19.11.2020 р. від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування у колишнього керівника банкрута - ОСОБА_3 і передачу ліквідатору банкрута бухгалтерської та іншої документації ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”, його матеріальних та інших цінностей.
Ухвалою господарського суду Київської області від 24.11.2020 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про витребування у гр. ОСОБА_3 бухгалтерської та іншої документації банкрута, його матеріальних цінностей призначено на 03.02.2021 р.
29.12.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.
14.01.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.
Також, 14.01.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження установленого строку для подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.
Ухвалою господарського суду від 15.01.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про продовження строку для подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу призначено на 03.02.2021 р.; встановлено строк для подання учасниками справи заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 03.02.2021 р. - до 27.01.2021 р.
02.02.2021 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.
29.01.2021 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшла заява про приєднання до матеріалів справи документів, з долученими до неї відповідними доказами.
03.02.2021 р. в судове засідання належним чином повідомлені про місце, дату та час його проведення учасники у справі не з'явились, про причини неявки суд повідомив лише ліквідатор в заяві про розгляд справи без його участі.
Ухвалою господарського суду від 03.02.2021 р. клопотання ліквідатора банкрута від 16.11.2020 р. № 02-01/26-96 (вх. № 25643/20, 19.11.2020 р.) про витребування у гр. ОСОБА_3 бухгалтерської та іншої документації банкрута, його матеріальних цінностей залишено без задоволення; клопотання ліквідатора банкрута від 11.01.2021 р. № 02-01/26-4 (вх. № 747/21, 14.01.2021 р.) про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат задоволено частково; затверджено звіти арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у даній справі, в загальному за період з 15.01.2020 р. по 30.11.2020 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить - 22940,28 грн., витрати - 459,00 грн., які є не відшкодовані; продовжено строк на подання для затвердження до суду звіту про виконану роботу за результатами ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія надійних людей та розвитку” та ліквідаційного балансу банкрута, а також документів, перелік яких визначено ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства до 15.07.2021 р.
19.04.2021 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування доказів у ТОВ “СІТІ СТАР ГРУП”.
Ухвалою господарського суду Київської області від 12.05.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів призначено на 14.07.2021 р.
14.05.2021 р. та 02.06.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли поточні звіти.
24.06.2021 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 07.06.2021 р. № 911/787/19-40 про витребування доказів.
Ухвалою господарського суду Київської області від 25.06.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 07.06.2021 р. № 911/787/19-40 про витребування доказів призначено на 14.07.2021 р.
09.07.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження установленого строку на подання для затвердження до суду звіту про виконану роботу та ліквідаційного балансу банкрута, а також документів, перелік яких визначено ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.
В судове засідання 14.07.2021 р. учасники справи не з'явились, про причини неявки повідомив лише ліквідатор банкрута.
Як вбачається з матеріалів справи, 19.04.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування доказів, в якому заявник просить суд:
1) Витребувати у ТОВ “СІТІ СТАР ГРУП” (код ЄРДПОУ: 41860097, місцезнаходження: 08321, Київська обл., Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Бориспільська, буд. 5), як докази у справі:
- копії всіх документів, які підтверджують право здійснення забудови ТОВ "СІТІ СТАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41860097), як замовника багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , 4, 4-а.
- копії всіх документів, які надають право ТОВ "СІТІ СТАР ГРУП” використовувати дозвільні документи, що були видані ТОВ "Компанія надійних людей та розвитку" (код ЄДРПОУ 39685873) для забудови багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Вокзальна, 2, 4, 4-а.
2) Розгляд даного клопотання проводити без участі ліквідатора.
В обґрунтування вказаного клопотання ліквідатор банкрута зазначає, що згідно інформації, що наявна на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції, ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” було видано дозвільний документ КС 030171595637 від 08.06.2017 р. на початок підготовчих робіт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим, ліквідатором було встановлено, що Відділом Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради було надано дозвіл на виконання будівельних робіт від 06.07.2018 р. № КС 112181871314, де замовником є ТОВ "СІТІ СТАР ГРУП”, а підрядником є ТОВ "Компанія надійних людей та розвитку".
Проте, у ліквідатора відсутні будь-які документи, на підставі яких було передано право забудови чи вчинення будь-яких інших дій щодо об'єкта за адресою Київська обл., м. Бориспіль, вул. Вокзальна, 2, 4, 4-а саме ТОВ “СІТІ СТАР ГРУП”. Також відсутні будь-які документи, на підставі яких ТОВ “СІТІ СТАР ГРУП” використовує дозвільні документи, що були видані ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”.
Водночас, як зазначає ліквідатор, наведені вище докази потрібні йому для вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.
Розглянувши вказане клопотання, суд зазначає наступне:
Відповідно до частини першої ст. 12 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.
За приписами частин першої та третьої статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Судом враховано, що згідно з частиною першою статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Доказами, за визначенням частини першої статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно до частини другої ст. 74 ГПК України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.
За приписами частини четвертої статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Частинами першою-третьою статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Судом встановлено, що ТОВ “СІТІ СТАР ГРУП” не є стороною у справі про банкрутство.
Також, до ТОВ “СІТІ СТАР ГРУП” не заявлено позовних вимог, що стосуються спору, для розгляду якого необхідне витребування вказаних у клопотанні про витребування доказів документів.
Водночас, документи, які ліквідатор банкрута просить витребувати у ТОВ “СІТІ СТАР ГРУП”, самі по собі, у розумінні ст. 73 ГПК України, не є доказами які мають значення для вирішення безпосередньо справи про банкрутство.
З огляду на вищевказане, враховуючи, що суд, відповідно до приписів статті 2 ГПК України вирішує саме спори, з урахуванням того, що згідно із ст. 73 вказаного Кодексу доказами є дані, які мають значення для вирішення справи, водночас у провадженні господарського суду, в межах провадження у даній справі про банкрутство не перебуває на розгляді справа за позовом ТОВ "Компанія надійних людей та розвитку" до ТОВ “СІТІ СТАР ГРУП” щодо саме права забудови, права власності, тощо, відносно об'єкта, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для розгляду якої могла б виникнути необхідність витребування вищезазначених доказів, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання ліквідатора банкрута від 13.04.2021 р. № 02-01/26-25 про витребування доказів.
Крім того, 24.06.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 07.06.2021 р. № 911/787/19-40 про витребування доказів, в якому заявник просить суд постановити ухвалу, якою витребувати у:
1) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) як учасника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Компанія надійних людей та розвитку" (код ЄДРПОУ 39685873) нотаріально засвідчену копію документу, що посвідчує його особу, якщо такий документ оформлено без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Якщо ж такий документ видано із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, то витребувати надати копію відповідного документу без нотаріального засвідчення. Зобов'язати надіслати витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича (бульв. Шевченка 150, оф. 131-27, м. Черкаси, 18018) протягом 15 днів з дня постановлення даної ухвали.
2) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ) як учасника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Компанія надійних людей та розвитку" (код ЄДРПОУ 39685873) нотаріально засвідчену копію документу, що посвідчує його особу, якщо такий документ оформлено без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Якщо ж такий документ видано із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, то витребувати надати копію відповідного документу без нотаріального засвідчення. Зобов'язати надіслати витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича (бульв. Шевченка 150, оф. 131-27, м. Черкаси, 18018) протягом 15 днів з дня постановлення даної ухвали.
3) ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ) як учасника та кінцевого бенефініарного власника ТОВ "Компанія надійних людей та розвитку" (код ЄДРПОУ 39685873) нотаріально засвідчену копію документу, що посвідчує її особу, якщо такий документ оформлено без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Якщо ж такий документ видано із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, то витребувати надати копію відповідного документу без нотаріального засвідчення. Зобов'язати надіслати витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича (бульв. Шевченка 150, оф. 131-27, м. Черкаси, 18018) протягом 15 днів з дня постановлення даної ухвали.
4) ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ; РНОКПП НОМЕР_6 ) як учасника та кінцевого бенефініарного власника ТОВ "Компанія надійних людей та розвитку" (код ЄДРПОУ 39685873) нотаріально засвідчену копію документу, що посвідчує його особу, якщо такий документ оформлено без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Якщо ж такий документ видано із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, то витребувати надати копію відповідного документу без нотаріального засвідчення. Зобов'язати надіслати витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича (бульв. Шевченка 150, оф. 131-27, м. Черкаси, 18018) протягом 15 днів з дня постановлення даної ухвали.
5) Розгляд даного клопотання проводити без участі ліквідатора.
В обґрунтування вказаного клопотання заявник зазначає, що останній як особа, яка відповідно до приписів частини першої ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства виконує повноваження керівника банкрута, має, у відповідності до вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, подати держреєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності у строк до 10.10.2021 р.
Зокрема, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника подається, крім іншого, нотаріально засвідчена копія документ, що посвідчує його особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи-нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи-резидента.
Проте, як зазначає заявник, у ліквідатора копії таких документів відсутні, у відповідь на запити останнього відповіді також не надані, у зв'язку з чим, ліквідатор звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів в порядку ст. 81 ГПК України.
Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання ліквідатора банкрута від 07.06.2021 р. № 911/787/19-40 про витребування доказів, судом встановлено таке:
Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" було передбачено ідентифікацію, верифікація та вивчення клієнтів, а саме суб'єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов'язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено цим Законом) здійснювати верифікацію клієнта (представника клієнта), та з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) суб'єкт первинного фінансового моніторингу витребовує у клієнта - юридичної особи інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності такого клієнта.
Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі - Закон) встановлено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Пунктом 22 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" визначено, що юридичні особи зобов'язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов'язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
08.06.2021 р. Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2021 р. № 163 “Про затвердження положення про форму та зміст структури власності”, кий опубліковано в газеті “Урядовий кур'єр” 11.06.2021 р. вказаний наказ набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування, тобто з 11.07.2021 р.
Одним із заходів належної перевірки є встановлення кінцевого бенефіціарного власника (далі - КБВ) або його відсутність, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити КБВ, та вжиття заходів із верифікації його особи (за наявності) (пункт 34 частини першої статті 1 Закону).
Відповідно до п. 30 частини першої ст. 1 Закону кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
Кінцевим бенефіціарним власником є:
- для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.
Як вбачається з матеріалів справи, постановою господарського суду Київської області від 15.01.2020 р., крім іншого, визнано банкрутом ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру на строк, що не може перевищувати 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута - ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.
Разом з тим, відповідно до приписів частини першої ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, крім іншого, припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.
Згідно із частиною першою ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює, крім іншого, такі повноваження:
- приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження;
- виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;
- аналізує фінансовий стан банкрута;
- виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута.
Крім того, суд звертає увагу заявника, що норми Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" регулюють взаємовідносини між заявником, державним реєстратором і суб'єктом первинного фінансового моніторингу, та не покладають обов'язку на осіб, як засновників юридичної особи, щодо надання документів чи інформації будь-кому з них.
Водночас, приписами частини шостої ст. 166-11 КУпАП встановлено, що неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи - тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Разом з тим, враховуючи, що державному реєстратору може бути надана інформація як про наявність кінцевого бенефіціарного власника, так і про його відсутність, доводи заявника щодо ймовірного притягнення останнього до адміністративної відповідальності саме в результаті неотримання витребуваної інформації у засновників товариства, на переконання суду, є безпідставними припущеннями заявника.
З огляду на викладене, з урахуванням положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а також враховуючи, що з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури кінцевий бенефіційарний власник цієї юридичної особи втрачає право на здійснення вирішального впливу на управління цією юридичною особою, а функції з управління та розпорядження майном банкрута виконує ліквідатор, суд дійшов висновку про відсутність у заявника будь-яких підстав вимагати у осіб - засновників банкрута, надання додаткових доказів та особистих даних на підтвердження інформації про останніх в якості кінцевих бенефіціарних власників, а тому клопотання ліквідатора від 07.06.2021 р. № 911/787/19-40 про витребування доказів задоволенню не підлягає.
Окрім наведеного, ліквідатор банкрута звернувся до суду із клопотанням, в якому останній просить продовжити установлений строк для подання для затвердження до суду звіту про виконану роботу та ліквідаційного балансу банкрута, а також документів, перелік яких визначено ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.
Вказане клопотання ліквідатора банкрута вмотивоване тим, що встановлений постановою господарського суду від 15.01.2020 р. (з урахуванням ухвали від 03.02.2021 р.) строк для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційний баланс банкрута закінчується 15.07.2021 р., однак у встановлений судом строк відсутня можливість подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута з підстав незалежних від ліквідатора, так як наразі не завершено всі заходи в ліквідаційній процедурі, передбачені Законом. З огляду на викладене, ліквідатор банкрута просить суд продовжити строк для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу та ліквідаційного балансу ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” на шість місяців.
Крім того, судом встановлено, що наразі в межах провадження у справі про банкрутство ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” розглядається спори, направлені на повернення майна банкрута.
Відповідно до частини першої ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Статтею 113 ГПК України встановлено, що строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом.
Матеріалами справи підтверджується, що ліквідатором банкрута наразі вчиняються заходи для завершення ліквідаційної процедури ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”, отже подання на затвердження до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута було б передчасним.
Крім того, під час розгляду вищевказаного клопотання, судом враховано протокольне рішення комітету кредиторів ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку” від 30.06.2021 р., яким, крім іншого: схвалено поточний звіт № 02-01/26-34 від 30.06.2021 р. ліквідатора банкрута; погоджено продовження установленого п. 12 постанови господарського суду Київської області від 15.01.2020 р. у справі № 911/787/19 строку для подання до господарського суду звіту про виконану роботу та ліквідаційного балансу банкрута, а також документів, перелік яких встановлено ст. 65 Кодексу до 15.01.2022 р.
Частинами першою та другою статті 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.
З огляду на все наведене вище, враховуючи, що матеріали справи свідчать, що ліквідатором банкрута вчиняються заходи в ліквідаційній процедурі ТОВ “Компанія надійних людей та розвитку”, які передують поданню відповідного звіту та балансу на затвердження до суду, суд дійшов висновку про можливість задоволення вищевказаного клопотання ліквідатора.
Керуючись ст. ст. 119, 234 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд
ухвалив:
1. Клопотання ліквідатора банкрута від 07.06.2021 р. № 911/787/19-40 та від 13.04.2021 р. № 02-01/26-25 про витребування доказів залишити без задоволення.
2. Клопотання ліквідатора банкрута від 06.07.2021 р. № 02-01/26-36 про продовження установленого на подання для затвердження до суду звіту про виконану роботу та ліквідаційного балансу банкрута, а також документів, перелік яких визначено ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства задовольнити.
3. Продовжити строк на подання для затвердження до суду звіту про виконану роботу за результатами ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія надійних людей та розвитку” та ліквідаційного балансу банкрута, а також документів, перелік яких визначено ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства до 15.01.2022 р.
4. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.
Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство.
Дата підписання 22.07.2021 р.
Суддя А.В. Лопатін