Справа № 592/8973/21
Провадження № 1-кс/592/4413/21
22 липня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32020200000000045 від 23.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку громадянам України, в тому числі мешканцям Сумської області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , котрі в свою чергу, спільно з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та іншими невстановленими особами, придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, зокрема в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , транспортують з метою збуту та збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби пересічним громадянам використовуючи кіоски в м. Сумах за адресою: АДРЕСА_2 та м. Суми, пл. Покровська, ЗГТ Макдональдс. Крім того, проведеними заходами встановлено, що фігуранти кримінального провадження, систематично отримують незаконно виготовлені тютюнові вироби у невстановлених осіб, використовуючи для їх транспортування засоби кур'єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».В рамках кримінального провадження проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , які фактично використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті якого виявлено та вилучено 25 750 незаконно виготовлених пачок тютюнових виробів та експрес накладні щодо їхнього транспортування. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: 1) документів з зазначенням інформації про повний маршрут перевезення вилучених тютюнових виробів від відправника до отримувача, осіб, котрі відправляли незаконно виготовлені тютюнові вироби в адресу замовників, інформацію про оплату тютюнових виробів покупцями, з зазначенням номерів банківських карток на які здійснювався переказ грошових коштів покупцями або післяплата котра перераховувалася працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », осіб на чиє ім'я здійснювався перерахунок коштів та інші данні, що наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо переміщення вантажів по вилученим експрес накладним, з наступними номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; 2) відеозаписів з камер відеоспостереження, що містяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з адреси яких здійснювалося відправлення вантажів з вищезазначеними експрес накладними з можливістю скопіювати відеозаписи на яких зафіксовано дії відправників щодо передачі працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вантажів по вказаним експрес накладним для подальшого їх транспортування в адресу замовників.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме:
1) документів з зазначенням інформації про повний маршрут перевезення вилучених тютюнових виробів від відправника до отримувача, осіб, котрі відправляли незаконно виготовлені тютюнові вироби в адресу замовників, інформацію про оплату тютюнових виробів покупцями, з зазначенням номерів банківських карток на які здійснювався переказ грошових коштів покупцями або післяплата котра перераховувалася працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », осіб на чиє ім'я здійснювався перерахунок коштів та інші данні, що наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо переміщення вантажів по вилученим експрес накладним, з наступними номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;
2) відеозаписів з камер відеоспостереження, що містяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з адреси яких здійснювалося відправлення вантажів з вищезазначеними експрес накладними з можливістю скопіювати відеозаписи на яких зафіксовано дії відправників щодо передачі працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вантажів по вказаним експрес накладним для подальшого їх транспортування в адресу замовників.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1