Справа № 592/8985/21
Провадження № 1-кс/592/4418/21
22 липня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42020201170000242 від 14.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367 та ч. 2 ст. 242 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту того, що службовою особою Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, несумлінного ставлення до них, щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами, порушено законодавство про охорону навколишнього природного середовища, чим завдано істотної шкоди державним інтересам в сумі 2335289,92 грн., а також що службові особи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у порушення встановлених норм Кодексу України «Про надра», без спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами), у період з 01.01.2018 по 20.06.2019 здійснювали забір підземних вод. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має розрахункові рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № 37125001002235; № 37121525624320; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , слідчим за погодженням прокурора Сумської окружної прокуратури подавалось клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за вищевказаними рахунками. 03.07.2021 у хвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми частково задоволено клопотання слідчого та надано доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме по рахункам: № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 26.02.2018, № НОМЕР_5 за період з 29.01.2018 по 22.05.2019, № НОМЕР_2 за період з 29.01.2018 по 04.06.2019, № НОМЕР_3 за період з 02.04.2018 по 13.02.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок. 16.06.2021 заступником начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчим було залучено спеціаліста для проведення аналітичних заходів та складання відповідного висновку щодо фінансово-господарських операцій, здійснених СГД - фігурантами кримінального провадження. Для проведення спеціалістом аналітичних заходів та складання відповідного висновку, спеціаліст просить надати йому банківські виписки по рахункам в електронному вигляді, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за відповідний період. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 26.02.2018, № НОМЕР_5 за період з 29.01.2018 по 22.05.2019, № НОМЕР_2 за період з 29.01.2018 по 04.06.2019, № НОМЕР_3 за період з 02.04.2018 по 13.02.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок у електронному вигляді.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 26.02.2018, № НОМЕР_5 за період з 29.01.2018 по 22.05.2019, № НОМЕР_2 за період з 29.01.2018 по 04.06.2019, № НОМЕР_3 за період з 02.04.2018 по 13.02.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок у електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити по 12.08.2021 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1