СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5991/21
ун. № 759/16349/21
21 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12021110000000384, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань27.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 303 КК України, -
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківській картці № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на карті (рахунку) на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття картки, а також з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з банківській картки № НОМЕР_2 , з дня відкриття картки, а також з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- документів, на підставі яких відкрита вказана банківська картка № НОМЕР_2 та відкритий банківський рахунок та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття картки та рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;
- у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» клієнта-власника банківської картки № НОМЕР_2 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з травня 2021 року по 08.07.2021, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_15 , маючи умисел на сутенерство, порушуючи моральні засади суспільства в частині встановлення зв'язків між людьми для задоволення своїх статевих потреб, виступаючи посередником розпусти, займалася сутенерством, тобто з метою особистого збагачення організувала надання сексуальних послуг.
З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на зайняття сутенерством, ОСОБА_15 , винайняла приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке в подальшому спеціально обладнала як місце розпусти, створивши необхідний інтер'єр та забезпечила необхідними для такої діяльності предметами візитками, презервативами, постільною білизною, мобільними телефонами, номери яких були зазначені в оголошеннях в мережі «Інтернет» як контактні дані для надання сексуальних послуг. З метою залучення осіб жіночої статі у зайняття проституцією ОСОБА_15 розмістила оголошення на сайтах оголошень у мережі Інтернет щодо роботи та у подальшому при особистій зустрічі, шляхом пропозиції швидкого та безпечного заробітку, забезпечення з її сторони місця, безпеки надання сексуальних послуг, втягнула та спонукала до зайняття проституцією ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неповнолітню ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених на даний час жінок.
Крім цього, ОСОБА_15 , поклала на себе здійснення контролю та адміністративних функцій у борделі, які полягали у прийманні телефонних дзвінків від клієнтів, узгодження часу прибуття, суми оплати за послуги, слідкувала за чистотою у приміщеннях та охайним зовнішнім виглядом жінок, що надавали сексуальні послуги.
Так, 07.07.2021, близько 14.30 год. ОСОБА_15 , маючи прямий умисел направлений на здійснення сутенерства, корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечила зустріч однієї із залучених до зайняття проституцією осіб жіночої статі, а саме ОСОБА_16 , яка добровільно надала послуги інтимного характеру ОСОБА_18 , шляхом задоволення його статевої пристрасті природнім шляхом за що одержала грошову винагороду в розмірі - 1800 гривень для подальшої їх передачі та розподілення між нею та ОСОБА_15 .
Крім того, 08.07.2021, близько 18.30 год. ОСОБА_15 , діючи повторно, маючи прямий умисел направлений на здійснення сутенерства, корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, забезпечила за адресою: АДРЕСА_3 , готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зустріч неповнолітньої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із ОСОБА_19 та за вимогою якого остання погодилась надати йому послугу інтимного характеру, а саме задовільнити його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі - 5400 гривень.
Після надання згоди ОСОБА_17 на надання послуг інтимного характеру та одержання грошових коштів в сумі 5400 гривень для передачі їх ОСОБА_15 злочинну діяльність останньої було припинено працівниками поліції.
08.07.2021 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2021 №1-кс/59/5335/21 проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , в ході якого вилучена банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , яка використовувалась для розрахунку клієнтами за незаконне надання послуг інтимного характеру шляхом переведення на них грошових коштів. Вказана банківська картка на даний час визнана речовим доказом та на неї накладений арешт.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка належить ОСОБА_15 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_15 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12021110000000384, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань27.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 303 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківській картці № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на карті (рахунку) на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття картки, а також з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з банківській картки № НОМЕР_2 , з дня відкриття картки, а також з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- документів, на підставі яких відкрита вказана банківська картка № НОМЕР_2 та відкритий банківський рахунок та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття картки та рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;
- у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» клієнта-власника банківської картки № НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1