Справа №:755/8936/21
Провадження №: 1-кс/755/3046/21
"19" липня 2021 р. м. Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021100040001602 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України),
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100040001602 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
До Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від КМШВСМ про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року КМШВСМ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» було оголошено про закупівлю паливно-мастильних матеріалів (ID закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: автомобільне паливо А-95 (евро-5) за талонами у кількості 8000 літрів; дизельне паливо (евро-5) за талонами у кількості 1500 літрів.
За результатами торгів найнижчу ціну заявило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , (далі - Постачальник) та було укладено: договір №24/02-Д від 24 лютого 2020 року на закупівлю дизельного палива (євро-5) за талонами у кількості 1500 літрів на загальну суму 33 840,00 (тридцять три тисячі вісімсот сорок) грн 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 5 640,00 (п'ять тисяч шістсот сорок) грн 00 коп; договір №24/02-Б від 24 лютого 2020 року на закупівлю автомобільного палива А-95 (євро-5) за талонами у кількості 8000 літрів на загальну суму 185 280,00 (сто вісімдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) грн 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 30880,00 (тридцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн 00 коп.
Загальна сума вищезазначених Договорів складає 219120,00 (двісті дев'ятнадцять тисяч сто двадцять) грн 00 коп., в тому числі ПДВ 20% - 36520,00 (тридцять шість тисяч п'ятсот двадцять) грн 00 коп. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з незрозумілих причин відмовилося відпускати зазначений вище товар КМШВСМ нічим не мотивуючи.
26 січня 2021 року листом №078/34-32 КМШВСМ звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання пояснень причин відмови відпускати товар по талонах, однак відповіді не було отримано, а АЗС по всій країні відмовлялися приймати талони та здійснювати заправку автомобілів.
16 лютого 2021 року КМШВСМ листом №078/34-72 повторно звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність якісного та своєчасно виконання умов Договору та відвантаження проплачених паливно-мастильних матеріалів по талонах на АЗС, зазначених в специфікації додатків до Договорів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово повідомлялося про порушення з боку Постачальника своїх зобов'язань, в тому числі й електронною поштою. Всупереч цьому Постачальник перестав відповідати на дзвінки і листи, зник, заблокувавши всі талони.
Так, 08 квітня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано претензію за вихідним № 142 з вимогою виконати свої зобов'язання щодо поставки пального. Проте, претензія повернулась із зазначенням про відсутність адресата за вказаною адресою. Слідчий в клопотанні зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Окрім цього, вилучення оригіналів документів необхідно для проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої не можливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта. Постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 від 13.07.2021 року по кримінальному провадженні № 12021100040001602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України призначена почеркознавча експертиза. У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак їх представники до суду не з'явилися.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та те, що за допомогою доступу до речей та документів, на підставі яких буде проведена почеркознавча експертиза, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 прокурору Дніпровської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів/копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: копію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії особових справ осіб, що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по договору №24/02-Д від 24 лютого 2020 року, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції, копія посадової інструкції директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; оригінал договору №24/02-Д від 24 лютого 2020 року на закупівлю дизельного палива (євро-5) за талонами у кількості 1500 літрів на загальну суму 33 840,00 (тридцять три тисячі вісімсот сорок) гривен 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 5 640,00 (п'ять тисяч шістсот сорок) гривен 00 коп. та додатків до нього; оригінал договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року на закупівлю автомобільного палива А-95 (євро-5) за талонами у кількості 8000 літрів на загальну суму 185 280,00 (сто вісімдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) гривен 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 30880,00 (тридцять тисяч вісімсот вісімдесят) гривен 00 коп. та додатків до нього; оригінали актів прийому - передачі відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року; оригінал актів прийому - передачі відповідно до договору №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»; копія оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді), що стосуються договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; оригінали тендерної документація (пропозиції), що стосуються договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; копії з листуванням між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копії талонів, які надавалися відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року, та копії документів на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавало вищевказані талони ІНФОРМАЦІЯ_5 ; оригінали актів взаєморозрахунків, відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; актів списання використаного автомобільного та дизельного палива, відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року. Зобов'язати слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 після проведення почеркознавчої експертизи повернути вилученні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1