Справа №:755/8936/21
Провадження №: 1-кс/755/3049/21
"19" липня 2021 р. м. Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021100040001602 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України),
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі - КМШВСМ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100040001602 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
До Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від КМШВСМ про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року КМШВСМ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» було оголошено про закупівлю паливно-мастильних матеріалів (ID закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) а саме: автомобільне паливо А-95 (евро-5) за талонами у кількості 8000 літрів; дизельне паливо (евро-5) за талонами у кількості 1500 літрів.
За результатами торгів найнижчу ціну заявило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , (далі - Постачальник) та було укладено: договір №24/02-Д від 24 лютого 2020 року на закупівлю дизельного палива (євро-5) за талонами у кількості 1500 літрів на загальну суму 33 840,00 (тридцять три тисячі вісімсот сорок) грн 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 5 640,00 (п'ять тисяч шістсот сорок) грн 00 коп; договір №24/02-Б від 24 лютого 2020 року на закупівлю автомобільного палива А-95 (євро-5) за талонами у кількості 8000 літрів на загальну суму 185 280,00 (сто вісімдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) грн 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 30880,00 (тридцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн 00 коп.
Загальна сума вищезазначених Договорів складає 219120,00 (двісті дев'ятнадцять тисяч сто двадцять) грн 00 коп., в тому числі ПДВ 20% - 36520,00 (тридцять шість тисяч п'ятсот двадцять) грн 00 коп. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з незрозумілих причин відмовилося відпускати зазначений вище товар КМШВСМ нічим не мотивуючи.
26 січня 2021 року листом №078/34-32 КМШВСМ звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання пояснень причин відмови відпускати товар по талонах, однак відповіді не було отримано, а АЗС по всій країні відмовлялися приймати талони та здійснювати заправку автомобілів.
16 лютого 2021 року КМШВСМ листом №078/34-72 повторно звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про необхідність якісного та своєчасно виконання умов Договору та відвантаження проплачених паливно-мастильних матеріалів по талонах на АЗС, зазначених в специфікації додатків до Договорів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово повідомлялося про порушення з боку Постачальника своїх зобов'язань, в тому числі й електронною поштою. Всупереч цьому Постачальник перестав відповідати на дзвінки і листи, зник, заблокувавши всі талони.
Так, 08 квітня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано претензію за вихідним № 142 з вимогою виконати свої зобов'язання щодо поставки пального. Проте, претензія повернулась із зазначенням про відсутність адресата за вказаною адресою. Слідчий в клопотанні зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в КМШВСМ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, вилучення оригіналів документів необхідно для проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої не можливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта. Постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 від 13.07.2021 року по кримінальному провадженні № 12021100040001602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України призначена почеркознавча експертиза. У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
КМШВСМ повідомлялась про дату та час розгляду клопотання, однак їх представники до суду не з'явилися.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що за допомогою доступу до речей та документів, на підставі яких буде проведена почеркознавча експертиза, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 прокурору Дніпровської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів/копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копія особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 ; копії особових справ, що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об'єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції, копія посадової інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копія розпорядження КМДА на надання коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал договору №24/02-Д від 24 лютого 2020 року на закупівлю дизельного палива (євро-5) за талонами у кількості 1500 літрів на загальну суму 33 840,00 (тридцять три тисячі вісімсот сорок) гривен 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 5 640,00 (п'ять тисяч шістсот сорок) гривен 00 коп. та додатків до нього; оригінал договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року на закупівлю автомобільного палива А-95 (євро-5) за талонами у кількості 8000 літрів на загальну суму 185 280,00 (сто вісімдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять) гривен 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 30880,00 (тридцять тисяч вісімсот вісімдесят) гривен 00 коп. та додатків до нього; оригінали актів прийому - передачі відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року; оригінал актів прийому - передачі відповідно до договору №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»; копія оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді), що стосуються договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; оригінали тендерної документація (пропозиції), що стосуються договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; копії з листуванням між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії талонів, які надавалися відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; оригінали актів взаєморозрахунків, відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; актів списання використаного автомобільного та дизельного палива, відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року. Зобов'язати слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 після проведення почеркознавчої експертизи повернути вилученні документи ІНФОРМАЦІЯ_7 . У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1