08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, email
inbox@fs.ko.court.gov.ua
1-кс/381/754/21
381/1953/21
про тимчасовий доступ до документів
м.Фастів Київська область 19 липня 2021 року
Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12021115400000024 від 11.01.2021 року.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
16.07.2021 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В судове засідання слідчий не з'явилася, просила клопотання розглянути в її відсутність.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12021115400000024 від 11.01.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.01.2021 року до ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: Київська область, Фастівський район (колишній Києво-Святошинський район), село Гатне з приводу того, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою представилась гр. ОСОБА_6 .
11.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Фатівського міськрайонного суду ОСОБА_7 проведено обшук, за адресою місця проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено банківську карту на рахунок № НОМЕР_3 . Власник вказаного банківського рахунку являється клієнтом Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначила слідчий в клопотанні, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вищевказана банківська картка.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12021115400000024 від 11.01.2021 року тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 ; роздруківки руху коштів по даному рахунку; особових справ клієнтів; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказаний картковий рахунок в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку з 24.02.2020 по дату винесення ухвали (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю отримання завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1