Справа № 331/3059/21
Провадження № 1-кс/331/1057/2021
15 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021082020000340 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021082020000340 від 13.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи, що в інший спосіб отримати інформацію, що містить банківську таємницю отримати неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій інформації по розрахунковому рахунку платіжних банківських картках, які містяться у володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
До слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , із заявою про те, що на сайті оголошень «OLX» за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хотіла зняти в оренду квартиру по АДРЕСА_4 , так як ціна за місяць була 2500 гривень. Зв'язавшись за контактним номером, який був зазначений у оголошенні м.т. НОМЕР_2 під яким було зазначені імена « ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », зателефонувавши за вказаним номером, їй відповіла особа жіночим голосом, яка повідомила, що вона ОСОБА_6 . В ході спілкування з так званою ОСОБА_6 вона на задані питання повідомляла, що квартира в такому стані як на фото, а низьку ціну за оренду аргументували тим, що дана квартира їм дісталася у спадщину, що вони мешкають за містом, тому ціна така низька. В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти своєї матері ОСОБА_8 , а вона вже в свою чергу перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень на надану банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого вона попрохала видалити оголошення з сайту. В ході розмови з особою на ім'я ОСОБА_6 була домовленість зустрітися у п'ятницю у 08.00 годині потім у 22.00 годині, а в подальшому і зовсім ОСОБА_5 номери заблокували та видалили всю переписку. Після чого остання зрозуміла, що її обманули.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти заявника були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 та грошові кошти гр. ОСОБА_9 , були обготівковані в банкоматі, який розташовано по АДРЕСА_5 .
В подальшому надійшов рапорт співробітників ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те що в ході відпрацювання було встановлено, що за вказаними оголошеннями на сайті оголошень «OLX» для сплати передоплати за оренду житла також надають інші банківські картки, які емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано протокол допиту потерпілої, який узгоджується із встановленими досудовим розслідуванням обставинами та доводить, що було вчинене кримінальне правопорушення. Також до клопотанням слідчим було надано рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , відповідно до якого грошові кошти потерпілої було зараховано на розрахунковий рахунок банківської картки НОМЕР_4 інформацію щодо якої просить надати доступ слідчий, допити свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , рапорти співробітників поліції.
V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відповідної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для часткового задоволення клопотання.
Крім того, клопотання містить дані, що особа використовує різні картки для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, розміщуючи оголошення на сайті оголошень «OLX».
Більш того, вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя враховує неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, та той факт, що з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, може використовуватись як доказ.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163,369,372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021082020000340 від 13.05.2021, до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по 01.11.2020, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;
• документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1