СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5578/21
ун. № 759/15214/21
12 липня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42021000000000224 від 28.01.2021 року порушеному за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України
встановив:
Першим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42021000000000224 від 28.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
09.12.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15
(і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_19 ) та інші невстановлені особи, за допомогою підконтрольних «транзитних» підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_28 ) здійснюють придбання сировини для виробництва соєвої олії - соєвих бобіву СГД, а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_33 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_35 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_39 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_50 ), чим ухилялись від сплати податків в особливо великих розмірах.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутність.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
Судом встановлено, що 28.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42021000000000224, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.8-9), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України
постановив:
Клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю, у посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ООО " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (Молдова), ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 за період з 01.01.2019 по теперішній час, в т.ч. договори, угоди, контракти, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, картки складського обліку, договори, специфікації, доповнення до договорів, зовнішньоекономічні контракти, накладні, ТТН, путьові листи, залізничні накладні, виписки з книги вїзду-виїзду автотрансапорта з території підприємств, перепустки, заявки на перевезення.
Ухвала слідчого судді діє два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1