Справа № 488/2100/21
Провадження № 1-кс/488/434/21 р.
08.07.2021 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старший дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2021 року за № 12021155050000061 за ч. 1 ст. 190 КК України.
26.01.2021 року приблизно о 16:30 год., невстановлена особа, під приводом оформлення кредиту в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 в сумі 20000 грн., спричинивши матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 26.01.2021 року приблизно о 16:30 год. йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився представником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що є вигідні умови для отримання кредитних коштів на суму 25000 грн. В ході спілкування ОСОБА_3 дав свою усну згоду, після чого він зателефонував на гарячу лінію на номер телефону НОМЕР_2 , де оператор повідомив, що в нього відкрито кредитний договір на суму 20000 грн., а грошові кошти перераховані на іншу банківську карту. Перевіривши стан рахунку банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , яка закріплена до особистого електронного кабінету, встановлено відсутність зарахування грошових коштів. Пізніше на електронну скриньку ОСОБА_3 прийшов кредитний договір № 0607-0207 від 26.01.2021 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та ОСОБА_3 з іншої сторони на суму 20000 грн.
З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення за зазначеними обставинами та встановлення банківської карти на яку було зараховано грошові кошти після укладання кредитного договору між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до кредитного договору № 0607-0207 від 26.01.2021.
Старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- кредитного договору № 0607-0207 від 26.01.2021 року укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформації про особу (прізвище ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких зберігаються в справі) на ім'я якої було відкрито кредитний договір № 0607-0207 від 26.01.2021 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформації про фінансові номери контактних телефонів, електронних скриньок та особистих електронних кабінетів, які були закріплені за кредитним договором №0607-0207 від 26.01.2021 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформації про проведені фінансові операції та транзакції з кредитним договором № 0607-0207 від 26.01.2021 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформації про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки.
Встановити строк дії ухвали до 06.08.2021 року включно.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1