Ухвала від 13.07.2021 по справі 287/919/21

Олевський районний суд Житомирської області

Справа № 287/919/21

1-кс/287/89/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2021 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому він просить клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020061350000027 від 31.07.2020 року за ч.3 ст. 190 КК України задоволити та надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 та/або особам, які будуть діяти за їх дорученням (постановою), на проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів фінансово-господарської документації та податкової звітності, що стосуються договору підряду № 172 від 26.09.2017 року на предмет «Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ - заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче у 2017 році», в тому числі:

1. оригіналу Договору підряду №172 від 26.09.2017 року з додатками;

2. оригіналу Договірної ціни до договору підряду №172 від 26.09.2017 року;

3. оригіналу Додатку №2 «Графік виконання робіт» до договору підряду № 172 від 26.09.2017 року;

4. оригіналу Додатку №3 «Графік фінансування робіт» до договору підряду №172 від 26.09.2017 року;

5. оригіналу Експертного звіту № 06-0152-17 вiд 28.03.2017 року;

6. оригіналу Розпорядження міського голови від 05.04.2017 року № 98;

7. оригіналу зведеного кошторисного розрахунку станом на 01.03.2017 року;

8. оригіналів Довідки про вартість робіт за грудень 2017 року форми № КБ-3 від 27.12.2017 року, Акту виконаних робіт №1 за грудень 2017 року форми №КБ-2в від 27.12.2017 року, Акту вартості устаткування №2 за грудень 2017 року від 27.12.2017 року, розрахунку загальновиробничих витрат за 2017 рік до Акту № KБ-2в, Підсумкової відомості ресурсів за 2017 рік, Акту виконаних робіт №3 за грудень 2017 року форми № КБ-2в від 27.12.2017 року, Підсумкової відомості ресурсів за 2017 рік, Акту виконаних робіт №4 за грудень 2017 року форми №КБ-2в від 27.12.2017 року, Розрахунку загальновиробничих витрат за 2017 рік до Акту №КБ-2в, Підсумкової відомості ресурсів за 2017 рік;

9. оригіналів Платіжного доручення 1 від 23.11.2017 року на суму 3833082,00 грн., Платіжного доручення 2 від 27.12.2017 року на суму 8196903,00 грн., Платіжного доручення 4 від 27.12.2017 року на суму 82797,00 грн., Платіжного доручення 1 від 23.11.2017 року на суму 38718.00 грн., Транзакцій по рахунку;

10. оригіналів Довідки про вартість робіт за вересень 2018 року форми №КБ-3 вiд 25.09.2018 року, Акту виконаних робіт за вересень 2018 року форми №КБ-2в вiд 25.09.2018 року, розрахунку загальновиробничих витрат, Підсумкової відомості ресурсів за вересень 2018 року, Акту виконаних робіт за вересень 2018 року форми №КБ-2в вiд 25.09.2018 року, Розрахунку загальновиробничих витрат, Підсумкової відомості ресурсів за вересень 2018 року, Акту виконаних робіт за вересень 2018 року форми №КБ-2в вiд 25.09.2018 року, Розрахунку загальновиробничих витрат, Підсумкової відомості ресурсів за вересень 2018 року;

11. оригіналів Локальних кошторисів станом на 2017 рік за №2-1-1, №2-1-2, №2-1-3, №2-1-4, №2-1-6, №4-1-1, №6-1-1;

12. оригіналів Дефектних актів по роботах;

13. оригіналу робочого проекту «Коригування робочого проекту: «Модернізація централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ - заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче (перерахунок в цінах - 2017)» ТОМ 1 «Пояснювальна записка» за 2017 рік;

14. оригіналу робочого проекту «Коригування робочого проекту: «Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ - заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче (перерахунок в цінах 2017 року)» ТОМ 4 «Кошторисна документація» за 2017 рік з додатками;

15. оригіналу звiту ОЛ.12.15.02 - МО «Матеріали обстеження» по проекту «Коригування робочого проекту: «Модернізація централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ - заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче (коригування в цінах 2017 року з урахуванням технічного стану будівельних конструкцій)»;

16. оригіналу Технічного паспорту «Механiчна грабельна канальна решітка»;

17. оригіналу Паспорту-інструкції «Аератори з полімерними трубопроводами і монтажними комплектами»;

18. оригіналу Паспорту «Технологічний регламент робіт локальних очисних споруд - Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ»;

19. оригіналу Паспорту, посібника з монтажу і експлуатації «Установки підвищення тиску JPB»;

20. оригіналу Посібника користувача «Вентилятори електричні осьові промислові»;

21. оригіналу Паспорту, посібника з монтажу і експлуатації «Установка електричного отримання сумiшi гіпохлориту натрію Selcoperm SES 125-2000»;

22. оригіналу Паспорту, посібника з монтажу і експлуатації «SEG»;

23. оригіналу Паспорту, посібника з монтажу і експлуатації «Control LCD 108»;

24. оригіналу робочого проекту «Коригування робочого проекту: «Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ - заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче (перерахунок в цінах 2017 року)» ТОМ 3 «Технічна частина. Креслення» з додатками;

25. оригіналів Сертифікатів відповідності з додатками, декларації про відповідність, сертифікати перевірки типу по Об'єкту;

26. оригіналу загального журналу робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Об'єкту;

27. оригіналів Наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.09.2017 року № 13, Наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.01.2018 року №2-В, наказу ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.09.2018 року №72-тн з кваліфікаційним сертифікатом;

28. оригіналу Договору про виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом №38-12-17 від 27.12.2017 року;

29. оригіналів Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.01.2017 року № 01/01К, Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.03.2017 року №20 K, Кваліфікаційного сертифікату серії AP №004247;

30. оригіналів Планів будівлі 1, 2, 3 по Об'єкту;

31.оригіналів Актів приймання-передачі устаткування монтажу № №1-7;

32. оригіналів Документації проведених відкритих торгів по об'єкту будівництва у 2017 poці;

33. оригіналiв Проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва, експертних звітів, рішень та розпоряджень міської ради, робочих проектів по реконструкції очисних споруд каналізації, видаткових накладних, податкових накладних;

34. оригіналів Товаро-супровідних документів на придбання, оплату та встановлення обладнання та механізмів на об'єктi, технічних паспортів, гарантійних зобов'язань та інших документів, що стосуються обладнання, а також податкову звітність по укладеному договору підряду № 172 від 26.09.2017 року.

З клопотання вбачається, що СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020061350000027 від 31.07.2020 року за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході виконання договору підряду № 172 від 26.09.2017 року по «Реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м. куб./добу в м. Олевськ» у 2017 році, шляхом обману, грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 у великих розмірах, за ч.3 ст. 190 КК України.

Відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі письмових матеріалів Управління СБУ в Житомирській області від 21.07.2020 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Підрядник) укладено Договір підряду № 172 на виконання відповідно до умов договору та проектно-кошторисної документації будівельних робіт по об'єкту: «Коригування робочого проекту: «Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ - заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче (перерахунок в цінах 2017 року)» (ДК 021:2015-45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів), строком дії до 31 грудня 2017 року (надалі - Договір).

Відповідно до п.п. 1.5, 1.6 вказаного Договору склад та обсяги робіт визначені кошторисною документацією та можуть бути переглянуті у разі внесення змін до проектної документації.

Ціна договору визначається на підставі динамічної договірної ціни, визначеної відповідно до умов тендерної документації (п.п. 2.1, 2.2 Договору).

Пунктами 2.3, 2.3.1 та 2.5 Договору передбачено, що ціна договору становить 12906000, 00 грн., в тому числі ПДВ (20%) - 2151000,00 грн. Джерела фінансування: кошти державного бюджету - 12906000, 00 грн., інші джерела фінансування - 0,00 грн. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (КБ-2в та КБ-3).

Відповідно до п. 10.6 Договору оплата за виконання повного обсягу робіт проводиться після підписання акту виконаних робіт до 31 грудня 2017 року.

Період виконання робіт по Договору: з 29.09.2017 року по 31.12.2017 року.

Невід'ємною частиною договору є договірна ціна, календарний графік виконання робіт та графік фінансування робіт (п. 20.1 Договору).

Так, відповідно до підписаних Підрядником та Замовником актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2017 року, загальна вартість виконаних робіт по Договору становить 12151500,00 грн., в тому числі ПДВ (20%) - 2025250, 00 грн.

За рахунок виділених з державного бюджету коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 в рахунок оплати вартості робіт було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 12151500, ,00 грн., з яких 3833082,00 грн. на підставі платіжного доручення № 1 від 23.11.2017 року, 38718, 00 грн. на підставі платіжного доручення № 1 від 23.11.2017 року, 8196903,00 грн. на підставі платіжного доручення № 2 від 27.12.2017 року та 82797,00 грн. на підставі платіжного доручення № 4 від 27.12.2017 року.

Разом з тим, в ході вивчення комплексу фінансово-господарської документації по Договору підряду № 172 від 26.09.2017 року, договірних цін, проектно-кошторисної документації, робочих проектів, актів виконаних робіт та довідок про вартість робіт, платіжних доручень та товаро-супровідних документів на обладнання та механізми, попередньо установлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об'єкту не відповідають обсягам та вартості робіт, окремим елементам об'єктів нерухомого майна, конструкціям, виробам та матеріалам, що мали бути виконані відповідно проектно-кошторисної та технічної документації, вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Зокрема, органом досудового розслідування під час виконання будівельних робіт по ремонту очисних споруд каналізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено обладнання, механізми і витратні матеріали, які по кількості, характеристикам та якості не відповідають проектно-кошторисній і технічній документації, та вартість яких є значно нижчою від визначеної.

У зв'язку з чим, 02.02.2021 року у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

06.03.2021 року експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено плановий виїзд за місцезнаходженням очисних споруд каналізації в м. Олевськ.

За результатами проведеної у кримінальному провадженні будівельно-технічної експертизи отримано висновок експерта від 13.04.2021 року № СЕ-19/106-21/1288-БТ, яким встановлено невідповідність розробленої проектно-кошторисної документації по Об'єкту вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва, невідповідність переліку та об'ємів фактично виконаних робіт по Об'єкту обсягам та вартості зазначеним в актах форми КБ-2в і довідках форми КБ-3, невідповідність виконаних будівельних робіт по Об'єкту проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт по Об'єкту обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією з будівництва, невідповідність якості, характеристик, обсягів та вартості встановленого на Об'єкті обладнання, елементів, конструкцій, виробів, матеріалів тощо, якості, характеристикам, обсягам та вартості обладнання, елементів, конструкцій, виробів, матеріалів тощо, зазначених у проектно-технічній документації, у товаро-супровідних документах, в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3.

У зв'язку з чим у кримінальному провадженні виникла необхідність у спеціальних знаннях, а саме: у проведенні судово-економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою встановлення та перевірки обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що містяться у документах та відносяться до предмету доказування відповідно до ч.1 ст.91 КПК України, попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документів, призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення (зокрема тих, які надавали незаконні рішення, погодження, висновки), у кримінальному провадженні виникла обґрунтована невідкладна необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (виїмці) оригіналів всього комплексу фінансово-господарської документації та податкової звітності, що стосуються договору підряду № 172 від 26.09.2017 року на предмет «Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ - заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче у 2017 році».

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить розглянути клопотання у найкоротші терміни та без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином, на думку слідчого, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для знищення чи зміни вищезазначеної документації, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення при розслідуванні даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали та просять його задоволити.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, враховуючи доводи слідчого, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 та/або особам, які будуть діяти за їх дорученням (постановою), на проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів фінансово-господарської документації та податкової звітності, що стосуються договору підряду № 172 від 26.09.2017 року на предмет «Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ - заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче у 2017 році», в тому числі:

1. оригіналу Договору підряду №172 від 26.09.2017 року з додатками;

2. оригіналу Договірної ціни до договору підряду №172 від 26.09.2017 року;

3. оригіналу Додатку №2 «Графік виконання робіт» до договору підряду № 172 від 26.09.2017 року;

4. оригіналу Додатку №3 «Графік фінансування робіт» до договору підряду №172 від 26.09.2017 року;

5. оригіналу Експертного звіту № 06-0152-17 вiд 28.03.2017 року;

6. оригіналу Розпорядження міського голови від 05.04.2017 року №98;

7. оригіналу зведеного кошторисного розрахунку станом на 01.03.2017 року;

8. Оригіналів Довідки про вартість робіт за грудень 2017 року форми № КБ-3 від 27.12.2017 року, Акту виконаних робіт №1 за грудень 2017 року форми №КБ-2в від 27.12.2017 року, Акту вартості устаткування №2 за грудень 2017 року від 27.12.2017 року, розрахунку загальновиробничих витрат за 2017 рік до Акту № KБ-2в, Підсумкової відомості ресурсів за 2017 рік, Акту виконаних робіт №3 за грудень 2017 року форми № КБ-2в від 27.12.2017 року, Підсумкової відомості ресурсів за 2017 рік, Акту виконаних робіт №4 за грудень 2017 року форми №КБ-2в від 27.12.2017 року, Розрахунку загальновиробничих витрат за 2017 рік до Акту №КБ-2в, Підсумкової відомості ресурсів за 2017 рік;