Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1175/21
Справа № 711/3913/21
29 червня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про звернення застави у дохід держави в рамках кримінального провадження № 12013250020000426 від 06.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_5 ,-
Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить звернути в дохід держави заставу, внесену ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок №37316012002339 територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області (МФО 854018) ГУДКС України у Черкаській області в сумі 97 440 грн. на виконання ухвали слідчого суді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2014 відносно ОСОБА_5 та зарахувати її до спеціального фонду Державного бюджету України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Додав, що ОСОБА_5 тривалий час перебуває в розшуку, його місце знаходження не відоме.
Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку учасників по справі та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до наступного.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за обставинами відповідно до яких 05.02.2013 ОСОБА_5 , будучи генеральним директором комунального підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради, на посаду якого він був призначений згідно рішення голови Черкаської обласної ради №19- 13/VI від 28.12.2012, в силу займаної посади як керівник підприємством, будучи наділеним службовими обов'язками, а саме: вирішує питання діяльності підприємства; забезпечує перспективу розвитку підприємства; приймає та звільняє з роботи працівників підприємства; затверджує посадові інструкції працівників; здійснює контроль за якістю роботи працівників; діє без доручення від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях; розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки в установах банку; має право першого підпису на фінансових та банківських документах; самостійно визначає організаційну структуру підприємства: підписує колективний договір; у межах своєї компетенції видає накази; розпоряджається фондами і кредитами відповідно до потреб підприємства; застосовує дисциплінарні стягнення та заохочення а також несе відповідальність за роботу колективу з виконання завдань підприємства, за збереження матеріально-технічної бази, раціональне використання його фінансових та інших ресурсів та звітує з цих питань власнику майна, підписав договір №7 «Комісії на продаж» з ТОВ «ЕльВік-Тур» в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до якого КП «Облпаливо» зобов'язувалося за дорученням ТОВ «ЕльВік-Тур» реалізовувати вугільну продукцію, а саме вугілля марки «АМ», по ціні не нижчій 1 166,67 грн. за одну тону, а виручені кошти за продаж вугільної продукції перераховувати не пізніше 2-х денного терміну на банківський рахунок ТОВ «ЕльВік-Тур».
На підставі договору №7 «Комісії на продаж», ТОВ «ЕльВік-Тур» в період з 06.02.2013 по 19.02.2013, залізничним сполученням відвантажило до Тальнівського паливного складу КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Тальне вул. Вокзальна, 109, вугільну продукцію, а саме вугілля марки «АМ» в загальній кількості 1115 тон., на суму (з урахуванням ПДВ) 1 561 004 грн., яку було прийнято генеральним директором КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради - ОСОБА_5 , про що свідчать акти приймання-передачі товару на комісію №1 б/н, №2 від 15.02.2013 та №3 від 19.02.2013.
У подальшому, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушенні умов договору №7 «Комісії на продаж», умисно, усвідомлюючи протиправність власних дій, з метою отримання грошових коштів від реалізації вугільної продукції, без відома та дозволу комітента - ТОВ «ЕльВік-Тур», залучивши спеціальну вантажну техніку ТОВ «Тесурс» та ТОВ «БТС» які виконували функцію перевізника, в період з 21 лютого по 03 березня 2013 року, здійснив вивезення вугілля марки «АМ» в кількості 1115 тон., яке було поставлене ТОВ «ЕльВік-Тур» згідно договору №7 «Комісії на продаж» до паливного складу, який знаходиться по вул. Поронівській, 51 в м. Новоархангельськ Кіровоградської області.
Здійснивши незаконне переміщення ввіреного йому майна, вугільної продукції марки «АМ», не провівши розрахунків за поставлене вугілля марки «АМ» в кількості 1 115 тон., без будь-якого письмового чи усного повідомлення директору чи іншим службовим особам ТОВ «ЕльВік-Тур» про зміну місця знаходження належного їм вугілля, ОСОБА_5 передав його у повне розпорядження приватного підприємства «Вікторія» в особі директора ОСОБА_7 , який вказане вугілля реалізував за готівкові кошти третім особам.
Тим самим, ОСОБА_5 , будучи генеральним директором комунального підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно здійснив розтрату майна належного та ввіреного йому службовими особами ТОВ «ЕльВік-Тур» згідно договору №7 «Комісії на продаж», чим спричинив останнім матеріальну шкоду в розмірі 1 561 004 грн., яка в 2 722 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину.
У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України.
Слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси 17.03.2014 винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 97 440 грн. Крім того, в ухвалі зазначено, що підозрюваний чи заставодавець зобов'язані перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області №37316012002339 МФО 854018 ГУДКС України у Черкаській області та надати докази про їх сплату та зарахування на відповідний рахунок, та роз'яснено вимоги кримінального-процесуального законодавства, зокрема, що у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Не погоджуючись з указаною ухвалою, підозрюваний ОСОБА_5 подав до апеляційного суду Черкаської області апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої, 04.04.2014 винесено ухвалу про відмову у задоволені апеляційної скарги, а ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси залишено без змін.
На виконання вимог ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2014 ОСОБА_5 07.04.2014 внесено на розрахунковий рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області №37316012002339 (МФО 854018) ГУДКС України у Черкаській області заставу в сумі 94 440 грн.
Так, слідчим за попередню відомою адресою проживання ОСОБА_5 направлено повістки про виклик для проведення з підозрюваним слідчих дій на які останній не з'явився та на жодну з указаних повісток відповіді про поважні причини неявки до слідчого від ОСОБА_5 не отримано.
Крім того, слідчим за відомим номером мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 неодноразово здійснювались телефонні дзвінки на які також останній не відповідав.
За таких обставин, будучи ознайомленим з вимогами ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу, починаючи з 19.08.2014, ОСОБА_5 не повідомляє про місце свого перебування, а також не з'являється до слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, на даний час місце знаходження ОСОБА_5 не встановлено, в зв'язку з чим є достатні підстави вважати, що останній ухиляється від слідства та суду, чим умисно порушує вимоги ухвали суду від 17.03.2014, якою покладені на нього відповідні обов'язки.
У зв'язку з не встановленням місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 та постійним його переховуванням від органів досудового розслідування, 27.11.2014 його оголошено в міжнародний розшук.
У подальшому, 20.04.2016, 20.12.2016, 13.12.2017, 03.10.2019, 14.05.2020, 17.12.2020 слідчими суддями Придніпровського районного суду м. Черкаси задовольнялися клопотання органу досудового розслідування та виносилися ухвали про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу.
Частиною 1 ст. 182 КПК передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків.
Відповідно ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Згідно ч. 9 ст. 182 КПК України питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду.
В судовому засіданні встановлено, що 24.06.2021 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 задоволено та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Донецьк, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч. 3 ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; 2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; 2-1) добровільного з'явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; 3) відкликання ухвали прокурором.
В свою чергу, відомості про виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.06.2021 на момент розгляду клопотання про звернення застави у дохід держави в рамках кримінального провадження № 12013250020000426 від 06.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_5 відсутні.
За таких обставин підстави для звернення застави в дохід держави відсутні.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.182, 193, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про звернення застави у дохід держави в рамках кримінального провадження № 12013250020000426 від 06.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_5 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1