Справа № 761/16560/21
Провадження № 1-кс/761/10046/2021
28 травня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020100000000989, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.263 КК України, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020100000000989, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю тазнаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000989 від 11.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві із Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП Національної поліції України надійшла інформація про те, що невідомі особи шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 26790 грн. 24 коп., чим завдали збитків останній.
Встановлено, що 05.09.2020 потерпілій, ОСОБА_5 , на її власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 у мобільному додатку, месенджері "Telegram" надійшло повідомлення він невідомого користувача " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_3 . У повідомленні зазначений користувач рекламував компанію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за допомоги якої можливо заробляти кошти шляхом інвестування. Спочатку потерпіла не виявляла ніякого бажання із ним працювати. Однак даний чоловік приблизно два тижні наполегливо писав та дзвонив потерпілій за допомоги мобільного додатку, месенджера "Telegram" із пропозиціями почати інвестувати. В подальшому ОСОБА_5 погодилась та зазначений користувач надіслав останній посилання на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Крім цього, встановлено, що у вересні 2020 року ОСОБА_5 запропонувала своїй знайомій ОСОБА_7 отримувати додатковий заробіток, який полягав в інвестуванні власних коштів та отримані відсотку від вкладених коштів. Переконавшись, що це безпечно, ОСОБА_7 зареєструвалась в особистому кабінеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Також, ОСОБА_5 відправила ОСОБА_7 посилання у мобільному додатку, месенджері "Telegram" на невідомого користувача " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з її слів міг відповісти на всі запитання.
Загальна сума коштів, на яку ОСОБА_7 спричинено збитки - 9120 гривень.
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва справа № 761/3215/21, провадження № 1?кс/761/2868/2021, отримано тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відкрита на ім'я ОСОБА_8 , а саме: № НОМЕР_4 . Відповідно до отриманої інформації в ході тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім'я ОСОБА_8 також відкриті картки: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 між якими постійно здійснюється перекази коштів.
Разом із тим, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_9 по справі № 761/9789/21, провадження № 1?кс/761/6330/2021 від 16.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, 23.03.2021 у ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що видані на невстановлених осіб: № НОМЕР_7 (дійсна до червня 2022 року), № НОМЕР_8 (дійсна до жовтня 2020 року), № НОМЕР_9 (дійсна до грудня 2020 року).
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000989 від 11.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Положеннями ч.4 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», передбачено, що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їхні імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта, крім випадків, коли така інформація надається відповідно до вимог пункту 3, 3-1 та 3-2 частини першої цієї статті.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100000000989, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, з урахуванням положень ч.4 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», передбачено, що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їхні імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта, крім випадків, коли така інформація надається відповідно до вимог пункту 3, 3-1 та 3-2 частини першої цієї статті. Слідчим не доведено, що назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 через відділення та/або банківські термінали АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) в період часу з 01.01.2020 по дату винесення судом ухвали, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому в задоволенні клопотання в цій частині.
Враховуючи вищевикладене, надання тимчасового доступу до документів, що стосуються руху грошових коштів, документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа) із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки, номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2020 по дату винесення судом ухвали, а також № НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2020 по 31.10.2020, № НОМЕР_9 у період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12020100000000989, без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020100000000989, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.263 КК України - задовольнити частково.
Надатислідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також старшому інспектору 1-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД 1?го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:
-руху грошових коштів по картках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2020 по дату винесення судом ухвали, а також № НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2020 по 31.10.2020, № НОМЕР_9 у період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020;
-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1