ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
01.07.2021Справа № 910/604/21
Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації "Промстандарт"
до Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро"
про зобов'язання вчинити дії
Представники:
від позивача: не з'явився;
від відповідача: Салюк М.І.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації "Промстандарт" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (далі-відповідач) в якому просить суд зобов'язати Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації "Промстандарт" власними банківськими рахунками НОМЕР_1 (980), НОМЕР_1 (978), НОМЕР_1 (840), що відкриті у АТ "Банк Кредит Дніпро", шляхом зняття (скасування) встановлених для ТОВ "Орган з сертифікації "Промстандарт" обмежень права на користування банківськими рахунками та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на поточних рахунках, негайного розблокування зазначених банківських рахунків і забезпечення можливості ТОВ "Орган з сертифікації "Промстандарт" вільно користуватися банківськими рахунками, здійснювати видаткові та інші фінансові операції, отримувати банківські виписки про рух коштів за вказаними рахунками, розпоряджатися власними грошовими коштами на цих рахунках.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2021 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації "Промстандарт" залишено без руху. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації "Промстандарт" строк для усунення недоліків позовної заяви.
29.01.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації "Промстандарт" надійшла заява про усунення недоліків, разом з клопотанням про витребування доказів (надіслана засобами поштового зв'язку - 26.01.2021).
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації "Промстандарт" та додані до неї документи - повернуто.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.03.2021 ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 у справі № 910/604/21 скасовано. Справу №910/604/21 направлено до Господарського суду м. Києва для вирішення питання про відкриття провадження у даній справі.
13.04.2021 матеріали справи № 910/604/21 надійшли до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 27.05.2021. Зокрема, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації "Промстандарт" про витребування доказів - задоволено. Зобов'язано Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" у строк до 25.05.2021 надати суду належним чином засвідчену читабельну копію універсального договору банківського обслуговування клієнтів - юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які проводять незалежну професійну діяльність, укладеного між ТОВ "Орган з сертифікації "Промстандарт" та АТ "Банк Кредит Дніпро".
20.05.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що оскільки станом на 30.12.2020 позивач не надав банку необхідних документів, що дають змогу ідентифікувати кінцевих бенефіціарних власників, у зв'язку з чим 31.12.2020 універсальний договір банківського обслуговування клієнтів - юридичних осіб був розірваний, а рахунки позивача НОМЕР_1 (980), НОМЕР_1 (978), НОМЕР_1 (840) закриті, залишки на рахунках були перераховані на окремий аналітичний балансовий рахунок, визначений самостійно банком. Крім того, відповідач зазначає, що позивач не звертався до банку та не повідомляв номер рахунку, на який необхідно перерахувати залишки коштів товариства.
У судовому засіданні 27.05.2021 оголошено перерву до 01.07.2021.
22.06.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заяву про збільшення позовних вимог, в якій просить суд:
- зобов'язати Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації "Промстандарт" власними банківськими рахунками НОМЕР_1 (980), НОМЕР_1 (978), НОМЕР_1 (840), що відкриті у АТ "Банк Кредит Дніпро", шляхом зняття (скасування) встановлених для ТОВ "Орган з сертифікації "Промстандарт" обмежень права на користування банківськими рахунками та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на поточних рахунках, негайного розблокування зазначених банківських рахунків і забезпечення можливості ТОВ "Орган з сертифікації "Промстандарт" вільно користуватися банківськими рахунками, здійснювати видаткові та інші фінансові операції, отримувати банківські виписки про рух коштів за вказаними рахунками, розпоряджатися власними грошовими коштами на цих рахунках;
- стягнути з Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації "Промстандарт" 3 % річних у розмірі 20 495, 37 грн за користування банком чужими грошовими коштами; інфляційні збитки у розмірі 83 830, 29 грн за користування банком чужими грошовими коштами.
24.06.2021 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" інформацію про конкретні суми грошових коштів, які обліковувалися на банківських рахунках позивача в період з 25.06.2020 по 30.12.2020; інформацію про конкретні суми грошових коштів, які 31.12.2020 були списані відповідачем з банківських рахунків позивача; інформацію про конкретні суми належних позивачу грошових коштів, які з 31.12.2020 обліковуються на аналітичних рахунках відповідача; інформацію про номери аналітичних рахунків відповідача на яких з 31.12.2020 обліковуються належні позивачу грошові кошти.
29.06.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав заперечення на заяву позивача про збільшення позовних вимог, в яких зазначає, що заява позивача є фактично новим позовом із іншим предметом та підставами позову, що виключає можливість розгляду поданої позивачем заяви в якості збільшення розміру заявлених позовних вимог.
У це судове засідання представник позивача не з'явився, 24.06.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду подав заяву, в якій просить суд провести розгляд справи, в т. ч. клопотання про витребування доказів без участі позивача.
Представник відповідача заперечив проти задоволення поданих позивачем заяви про збільшення розміру позовних вимог та клопотання про витребування доказів
Розглянувши подану позивачем заяву про збільшення розміру позовних вимог, суд відзначає наступне.
За змістом статті 162 Господарського процесуального кодексу України у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. Позовна заява повинна містити, зокрема, зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.
Отже, позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів, який складається із двох елементів: предмета і підстави позову.
Частиною 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження;
Під збільшенням або зменшенням розміру позовних вимог слід розуміти відповідно збільшення або зменшення кількісних показників за тією ж самою вимогою, яку було заявлено в позовній заяві.
Господарським процесуальним кодексом, не передбачено права позивача на подання заяв (клопотань) про "доповнення" або "уточнення" позовних вимог, або заявлення "додаткових" позовних вимог і т.п. Тому в разі надходження до господарського суду однієї із зазначених заяв (клопотань) останній, виходячи з її змісту, а також змісту раніше поданої позовної заяви та конкретних обставин справи, повинен розцінювати її як:
- подання іншого (ще одного) позову, чи
- збільшення або зменшення розміру позовних вимог, чи
- об'єднання позовних вимог, чи
- зміну предмета або підстав позову
Збільшено (чи зменшено) може бути лише розмір вимог майнового характеру. Якщо в заяві позивача йдеться про збільшення розміру немайнових вимог (наприклад, про визнання недійсним ще одного акта крім того, стосовно якого відповідну вимогу вже заявлено), то фактично також йдеться про подання іншого позову.
Як вбачається з позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації "Промстандарт" предметом розгляду у даній справі є позовна вимога немайнового характеру про зобов'язання вчинити дії (усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні банківськими рахунками), що виключає можливість збільшення або зменшення її розміру.
Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 28.03.2019 у справі № 910/23066/17.
Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п'ять днів до початку першого судового засідання у справі.
Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.
Відтак зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову - це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача. Одночасна зміна і предмета, і підстав позову не допускається.
У разі подання позивачем заяви, направленої на одночасну зміну предмета і підстав позову, господарський суд повинен відмовити в задоволенні такої заяви і, приєднавши її до матеріалів справи та зазначивши про цю відмову в описовій частині рішення (або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи), розглянути по суті раніше заявлені позовні вимоги, якщо позивач не відмовляється від позову. Позивач при цьому не позбавлений права звернутися з новим позовом у загальному порядку.
Суд зазначає, що за своїм змістом заява позивача про збільшення позовних вимог також направлена на одночасну зміну і предмета, і підстав позову, оскільки позивачем заявлено нову вимогу майнового характеру про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат, в обгрунтування якої посилається на нові обставини, що не допускається, відтак суд відмовляє у прийнятті заяви про збільшення позовних вимог позивача.
Крім того, розглянувши клопотання про позивача про витребування доказів, суд відзначає наступне.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.
Згідно ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Проте, суд зазначає, що інформація, яку просить витребувати позивач вже надавалась відповідачем, а саме у матеріалах справи наявні листи-відповіді відповідача на звернення позивача, в яких зазначено суми грошових коштів, які обліковувалися на банківських рахунках позивача та які наразі обліковуються на окремому аналітичному балансовому рахунку відповідача до звернення позивача про їх перерахування. Крім того, як вбачається зі змісту клопотання позивача про витребування доказів та раніше поданої заяви про збільшення розміру позовних вимог, позивач обізнаний про конкретні суми грошових коштів, які обліковувалися на спірних рахунках позивач, враховуючи що банківські виписки по рахунках позивача додані ним до матеріалі справи.
Крім того, суд також не вбачає, які саме обставини може підтвердити інформація про номери аналітичних рахунків відповідача на яких з 31.12.2020 обліковуються належні позивачу грошові кошти, як підставу для її витребування в межах розгляду даної справи з урахуванням заявленої позовної вимоги, відтак клопотання позивача про витребування доказів не підлягає задоволенню.
Також, у цьому судовому засіданні представник відповідача заперечив проти задоволення позовних вимог.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Враховуючи те, що судом здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представник відповідача у судовому засіданні повідомлений про наслідки закриття підготовчого провадження, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.
Керуючись статтями 12, 177, 185, 195, 196, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.
2. Судове засідання у справі № 910/604/21 призначити на 12.08.2021 о 10 год. 50 хв. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 31.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 06.07.2021.
Суддя С.О. Щербаков
Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:
1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.
2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.