Справа № 11-cc/824/2900/2021
Єдиний унікальний номер 761/8170/21 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Доповідач: ОСОБА_2
22 червня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
за участю прокурора ОСОБА_6
представника власника майна ОСОБА_7
власниці майна ОСОБА_8
розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги адвоката ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року у кримінальному провадженні за № 22020000000000111 від 29.05.2020 року, -
Зазначеною ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22020000000000111 від 29.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201 КК України, а саме:
1. Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням трьох оголених чоловіків та жінки із трьома руків'ями, приблизно 40 см заввишки;
2. Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням двох оголених чоловіків та жінки із трьома руків'ями, приблизно 26 см заввишки;
3. Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням оголених чоловіка та жінки із трьома руків'ями, приблизно 20 см заввишки;
4. Сосуд керамічний (рітон) у формі голови кабана чорно-коричневого кольору;
5. Сосуд керамічний (рітон) у формі жаби чорно-коричневого кольору;
6. Сосуд керамічний (рітон) у формі чоловічого статевого члена чорно-коричневого кольору;
7. Сосуд керамічний у формі кубку (скіфос) із зображенням оголених чоловіка та жінки, із двома руків'ями, на ніжці, заввишки 30 см;
8. Ваза у вигляді відра без ручки із двома випираннями назовні, з зображенням жінки з мечем та оголених чоловіка та жінки, керамічна, заввишки 22 см;
9. Керамічний глечик без візерунків темного кольору;
10. Квитанція «Rechnung» №0445 на ім'я ОСОБА_10 щодо придбання вази за 180 Євро;
11. Квитанція «Rechnung» №0448 на ім'я ОСОБА_11 щодо придбання двох ваз;
12. Фрагменти металевих прикрас у вигляді нашийних спіралей у вигляді дуг, 4 шт.;
13. Фрагменти металевих прикрас без спіралей, 3 шт.;
14. Накінечник списа, 1 шт.;
15. Топорик без руків'я, 1 шт.;
16. Металева скоба на дужці, 1 шт.;
17. Металеві фібули по 17 см, 4 шт.;
18. Металева шпора, 1 шт.;
19. Металеві накладки прямокутної форми, 4 шт.;
20. Гарда меча металева, 1 шт.;
21. Металевий дугоподібний ручний браслет, 1 шт.;
22. Металеві хрести («енколпіони»), 2 шт.;
23. Заколка-фібула на скобі, 1 шт.;
24. Нагрудні металеві знаки («фалери»), 4 шт.;
25. Кулон, 1 шт.;
26. Фібула, 1 шт.;
27. Шпора, 1 шт.;
28. Шипастий браслет, 1 шт.;
29. Монета, 1 шт.;
30. Скоба з гачком, 1 шт.;
31. Металевий (вірогідно бронзовий) меч довжиною 86 см, 1 шт.;
32. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1986 року (Gold Proof) із сертифікатом №09570, у складі монет номіналом: 2 Pounds, вага 15,98 г, Sovereign вага 7,98 г, Half- Sovereign, вага 3,99 г, у футлярі червоного кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);
33. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1984 року (Gold Proof) із сертифікатом у вигляді книжки, на 2 арк., у складі монет номіналом: 5 Pounds, 22 karat gold, вага 39.94 г, Sovereign 22 karat gold, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat gold, вага 3,99 г, у футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);
34. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1983 року (Gold Proof) із сертифікатом, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat gold, вага 15,98 г, Sovereign 22 karat gold, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat gold, вага 3,99 г, у футлярі світло-коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);
35. Набір з трьох монет «United Kingdom» 1988 року (Gold Proof) із сертифікатом № 05768, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat, вага 15,98 г, Sovereign 22 karat, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat, вага 3,99 г, у футлярі синього кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);
36. Монета «Henry VІІІ» 5 фунтів Gold Proof Coin із сертифікатом № 0472, 2009 року випуску, вага 39,94 г, у дерев'яному футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);
37. Монета «Millenium» Gold Proof Crown із сертифікатом № 0214, 2000 року випуску, вага 39,94 г, у дерев'яному футлярі червоного кольору 22 karat, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом);
38. Прямокутна пластина, виготовлена у формі 5 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 Fine Silver», 1 шт.;
39. Прямокутна пластина, виготовлена у формі 10 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 Fine Silver», у футлярі синього кольору, 1 шт.;
40. Монета «Australia Elіzabeth II 15 Dollars» - «Discover Australia» із зображенням грона винограду, 2007 року випуску, 1 шт.;
41. Монета «Elazabeth II DFI Gratia Regina FD», 1984 року випуску, 1 шт.;
42. Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser Konig F.Freussen», номіналом 20 марок, 1 шт.;
43. Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser …», номіналом 20 марок, 1 шт.;
44. Монета в футлярі (слаб) «Б.М. Николай ІІ Император», номіналом 5 рублів, 1 шт.;
45. Монета у футлярі чорного кольору «Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF», 2007 року випуску;
46. Монета 5 Pounds «1901*2001» Elizabeth II D.G., 2001 року випуску;
47. Монета2 Pounds «Anniversary of the Gold Sovereign» Elizabeth II D.G., 1989 року випуску;
48. Монета«2 Pounds» 1997» Elizabeth II DEI GRATIA REGINA FD»;
49. Монета«Elizabeth II DEI GRA REG FD» 1995 рокувипуску;
50. Монета«Elizabeth II DEI GRA REG FD» 1991 рокувипуску;
51. Монета«Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF» 1982 року випуску;
52. Монета«Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF» 2008 року випуску;
53. Монета в футлярі чорного кольору із зображеннямзайця «1999 Kilo 999 silver» з ієрогліфомноміналом 30 Dollars;
54. Монета в футлярі темно-синього кольору із зображеннямконя «2002 Kilo 999 silver» з ієрогліфомноміналом 30 Dollars;
55. Шкіряний альбом із тринадцятьма поліетиленовими вкладеннями в яких містяться наступні монети:
- 20 Kroner Denmark Khristian IX 1873;
- 20 Kroner Denmark Khristian IX 1916 ;
- 20 Kroner Denmark Khristian IX 1912 ;
- 20 Fr Ferensc Jozsefika 1880;
- 20 Fr Ferensc Jozsefika 1878;
- 20 Korona Ferensc Jozsefika 1893;
- 10 Fr Ferensc Jozsefika 1887 ;
- 10 Kroner Denmark Khristian IX 1900 ;
- 40 Lire Napoleone Imperatore 1808 ;
- 40 Lire Napoleone Imperatore 1814 ;
- 20 Lire Vittorio Emanuele 1865:
- L-20 Umberto I 1882;
- L.20 20 Victorius Emanuel II 1859;
- L.20 Car. Albertus 1834 ;
- 20 Fr Helvetiqa 1896 ;
- 20 Fr Helvetiqa 1897 ;
- 10 Fr Helvetiqa 1922 ;
- 250 Fr Helvetiqa 1991;
- 7 рублей 50 копеек 1897;
- 5 рублей 1889;
- 10 G WillemDe Derde1877;
- 10 G Willem De Derde 1875;
- 10G Wilhelmina 1897;
- 10G Wilhelmina 1912;
- 10G Wilhelmina 1927;
- 20 Franks Leopold Premier 1865;
- 20 F Albert RO1 1914;
- 20 Fr Leopold II 1875;
- 20 F Albert Koning 1914;
- Frank 1915;
- 20 Cor Frank 1915;
- 10 Cor Frank 1909;
- 10 Cor Frank 1909;
- 20 Kronor Oscar II 1878 ;
- 20 Kronor Oscar II 1901;
- 10 Mark Friedrich 1888;
- 10 Mark Wilhelm II 1904;
- 10 Mark Wilhelm II 1890 ;
- 20 F Francaiсe 1914;
- 5 Francs Napoleon III 1860;
- 10 Francs Napoleon III 1857 ;
- 10 Francs Napoleon III 1867 ;
- 10 F Francaiсe 1906;
- 20 Francs Louise Phillipe I 1840 ;
- 20 Francs Louise Phillipe I 1848;
- 20 Francs Republique Francaiсe 1898;
- 20 Francs Republique Francaise 1848 ;
- 20 Francs Republique Francaise 1850 ;
- 20 Francs Louise - Napoleon 1852 ;
- 20 Francs Napoleon III 1859 ;
- 20 FrancsNapoleon III1863 ;
- 5 рублей Николай ІІ 1897;
- 5 рублей Николай ІІ 1898;
- 5 рублей Николай ІІ 1899 ;
- 5 рублей Николай ІІ 1900 ;
- 5 рублей Николай ІІ 1901 ;
- 5 рублей Николай ІІ 1902 ;
- 5 рублей Николай ІІ 1903 ;
-5 рублей Николай ІІ 1904 ;
- 20 M Wilhelm Deutscher 1873;
- 20 Mark Wilhelm Deutscher 1883;
- 20 Mark Friedrich Deutscher 1888 ;
- 20 Mark Wilhelm II 1896 ;
- 20 Mark Wilhelm II 1914 ;
- 20 Mark Frieie und hansestadtt 1878 ;
- 20 Mark Frieie und hansestadtt 1913 ;
- Victoria 1893;
- Georgius 1911;
- Edwardus VII 1907 ;
- Victoria 1892 ;
- Victoria 1885 ;
- Elizabeth II 1981 ;
- Elizabeth II1967 .
56. Предмет, схожий на штик-ніж у ножнах із гравіюванням « 3405»;
57. Предмет, схожий на штик-ніж у ножнах із гравіюванням « 1373» із приєднаним до руків'я паперовим звертком із номером « 7413 »;
58. 28 предметів, схожих на набої із маркування « 38 76 » у двох картонних коробках із написом «Револьверные патроны калибра 7,62 мм 14 шт.».
59. Смартфон«Sаmsung» SM-A315F/DS, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 .
60. Блокнот у щільній обкладинці чорного кольору із зображенням «2020» із рукописними записами ОСОБА_12 щодо розрахунків за товари та послуги, який починається з тесту « НОМЕР_3 », в якому містяться три вкладені аркуші паперу із буквеними та числовими позначеннями, яке було вилучене 25 лютого 2021 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий суддя керуючись вимогами ст. 170 КПК України та врахувавши наведені у клопотанні правові підстави для накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, дійшов висновку про його задоволення, оскільки останнє відповідає вимогам ст.98 КПК України.
Адвокат ОСОБА_7 та власник майна ОСОБА_8 не погоджуючись з рішенням слідчого судді, подали апеляційні скарги в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити у задоволенні клопотання органу досудового розслідування. Апелянти вказують, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою, посилаючись при цьому на рішення Європейського суду з прав людини та на ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Зазначають, що поза увагою слідчого судді залишились те, що у межах кримінального провадження за участю ОСОБА_8 не проведено жодної слідчої дії, про підозру не оголошувалося, в порядку ст. 208 КПК України не затримувалася, а відповідно і процесуального статусу у розумінні КПК України вона не набула іншого ніж власник тимчасово вилученого майна. Крім того апелянти вказують, , що досудовим слідством розслідується контрабанда культурних цінностей часів Римської імперії, в цей же час вилучене майно виготовлене в 20 та 21 столітті!
На думку апелянтів, вилучені монети не мають жодного відношення до кримінального провадження, оскільки не були знаряддям вчинення злочину, не зберегли на собі його сліди та не містять інших відомостей, які можуть бути важливими для кримінального провадження. Також апелянти посилаються на те, що слідчий суддя не врахував наслідків арешту майна для третіх осіб.
Заслухавши доповідь судді, пояснення власниці майна та її представника, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів по розгляду клопотання, Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 22020000000000111 від 29.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України за фактом переміщення невстановленими на цей час особами культурних цінностей через митний кордон України поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю, на територію Федеративної Республіки Німеччина, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління СБ України.В межах зазначеного кримінального провадження орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 25 лютого 2021 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 так як останнє відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є метою забезпечення збереження речових доказів. Слідчий суддя погодився з доводами клопотання органу досудового розслідування та наклав арешт на майно, при цьому послався на те, що вилучене майно є належним доказом, яке підтверджує існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З таким висновком слідчого судді колегія суддів не в повній мірі погоджується.
Відповідно до вимог ст.170 КПК України арешт допускається, зокрема з метою збереження речових доказів. Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт з метою збереження речових доказів може бути накладений на майно будь якої фізичної чи юридичної особи, якщо є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, визначеним ст.. 98 КПК України.
Перевіривши доводи органу досудового розслідування з приводу необхідності накладення арешту, встановивши достатність даних, які містяться у доданих до клопотання матеріалах та які вказують на обґрунтованість доводів органу досудового розслідування щодо обставин вчинення злочину, врахувавши положення ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене 25 лютого 2021 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням трьох оголених чоловіків та жінки із трьома руків'ями, приблизно 40 см заввишки; Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням двох оголених чоловіків та жінки із трьома руків'ями, приблизно 26 см заввишки; Ваза (гідрія) керамічна чорно-коричневого кольору із зображенням оголених чоловіка та жінки із трьома руків'ями, приблизно 20 см заввишки; Сосуд керамічний (рітон) у формі голови кабана чорно-коричневого кольору; Сосуд керамічний (рітон) у формі жаби чорно-коричневого кольору; Сосуд керамічний (рітон) у формі чоловічого статевого члена чорно-коричневого кольору;Сосуд керамічний у формі кубку (скіфос) із зображенням оголених чоловіка та жінки, із двома руків'ями, на ніжці, заввишки 30 см; Ваза у вигляді відра без ручки із двома випираннями назовні, з зображенням жінки з мечем та оголених чоловіка та жінки, керамічна, заввишки 22 см; Керамічний глечик без візерунків темного кольору; Квитанція «Rechnung» №0445 на ім'я ОСОБА_10 щодо придбання вази за 180 Євро; Квитанція «Rechnung» №0448 на ім'я ОСОБА_11 щодо придбання двох ваз; Фрагменти металевих прикрас у вигляді нашийних спіралей у вигляді дуг, 4 шт.; Фрагменти металевих прикрас без спіралей, 3 шт.; Накінечник списа, 1 шт.; Топорик без руків'я, 1 шт.; Металева скоба на дужці, 1 шт.; Металеві фібули по 17 см, 4 шт.; Металева шпора, 1 шт.; Металеві накладки прямокутної форми, 4 шт.; Гарда меча металева, 1 шт.; Металевий дугоподібний ручний браслет, 1 шт.; Металеві хрести («енколпіони»), 2 шт.; Заколка-фібула на скобі, 1 шт.; Нагрудні металеві знаки («фалери»), 4 шт.; Кулон, 1 шт.; Фібула, 1 шт.; Шпора, 1 шт.; Шипастий браслет, 1 шт.; Монета, 1 шт.; Скоба з гачком, 1 шт.; Металевий (вірогідно бронзовий) меч довжиною 86 см, 1 шт.; Предмет, схожий на штик-ніж у ножнах із гравіюванням « 3405 »; Предмет, схожий на штик-ніж у ножнах із гравіюванням « 1373 » із приєднаним до руків'я паперовим звертком із номером « 7413 »; 28 предметів, схожих на набої із маркування « 38 76 » у двох картонних коробках із написом «Револьверные патроны калибра 7,62 мм 14 шт.»; Смартфон «Sаmsung» SM-A315F/DS, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; Блокнот у щільній обкладинці чорного кольору із зображенням «2020» із рукописними записами ОСОБА_12 щодо розрахунків за товари та послуги, який починається з тесту « НОМЕР_3 », в якому містяться три вкладені аркуші паперу із буквеними та числовими позначеннями, з метою забезпечення збереження речового доказу, так як застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.
Разом з тим накладаючи арешт на набір з трьох монет «United Kingdom» 1986 року (Gold Proof) із сертифікатом №09570, у складі монет номіналом: 2 Pounds, вага 15,98 г, Sovereignвага 7,98 г, Half- Sovereign, вага 3,99 г, у футлярі червоного кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Набір з трьох монет «United Kingdom» 1984 року (Gold Proof) із сертифікатом у вигляді книжки, на 2 арк., у складі монет номіналом: 5 Pounds, 22 karatgold, вага 39.94 г, Sovereign22 karatgold, вага 7.99 г, Half- Sovereign22 karatgold, вага 3,99 г, у футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Набір з трьох монет «United Kingdom» 1983 року (Gold Proof) із сертифікатом, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat gold, вага 15,98 г, Sovereign22 karatgold, вага 7.99 г, Half- Sovereign22 karatgold, вага 3,99 г, у футлярі світло-коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Набір з трьох монет «United Kingdom» 1988 року (Gold Proof) із сертифікатом № 05768, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat, вага 15,98 г, Sovereign22 karat, вага 7.99 г, Half- Sovereign22 karat, вага 3,99 г, у футлярі синього кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Монета «HenryVІІІ» 5 фунтів GoldProofCoinіз сертифікатом № 0472, 2009 року випуску, вага 39,94 г, у дерев'яному футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Монета «Millenium» GoldProofCrownіз сертифікатом № 0214, 2000 року випуску, вага 39,94 г, у дерев'яному футлярі червоного кольору 22 karat, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Монета «AustraliaElіzabethII15 Dollars» - «DiscoverAustralia» із зображенням грона винограду, 2007 року випуску, 1 шт.; Прямокутна пластина, виготовлена у формі 5 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 FineSilver», 1 шт.; Прямокутна пластина, виготовлена у формі 10 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 Fine Silver», у футлярі синього кольору, 1 шт.; Монета «ElazabethIIDFIGratiaReginaFD», 1984 року випуску, 1 шт.; Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser Konig F.Freussen», номіналом 20 марок, 1 шт.; Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser …», номіналом 20 марок, 1 шт.; Монета в футлярі (слаб) «Б.М. Николай ІІ Император», номіналом 5 рублів, 1 шт.; Монета у футлярі чорного кольору «Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF», 2007 року випуску; Монета 5 Pounds«1901*2001» ElizabethIID.G., 2001 року випуску; Монета 2 Pounds «Anniversary oftheGoldSovereign» ElizabethIID.G., 1989 року випуску; Монета «2 Pounds» 1997» Elizabeth IIDEIGRATIAREGINAFD»; Монета «ElizabethIIDEIGRAREGFD» 1995 року випуску; Шкіряний альбом із тринадцятьма поліетиленовими вкладеннями в яких містяться наступні монети: - 20 KronerDenmark KhristianIX1873; - 20 KronerDenmarkKhristianIX1916 ;- 20 KronerDenmarkKhristianIX1912 ; - 20 FrFerenscJozsefika1880; - 20 FrFerenscJozsefika1878; - 20 KoronaFerenscJozsefika1893; - 10 FrFerenscJozsefika1887 ; - 10 KronerDenmarkKhristianIX1900 ; - 40 LireNapoleoneImperatore1808 ; - 40 LireNapoleoneImperatore1814 ; - 20 LireVittorioEmanuele1865: - L-20 UmbertoI1882; - L.20 20 VictoriusEmanuelII1859; - L.20 Car. Albertus1834 ; - 20 FrHelvetiqa1896 ; - 20 FrHelvetiqa1897 ;- 10 FrHelvetiqa1922 ;- 250 FrHelvetiqa1991;- 7 рублей 50 копеек 1897;- 5 рублей 1889; - 10 G WillemDe Derde1877;- 10 GWillemDeDerde1875; - 10GWilhelmina1897; - 10GWilhelmina1912; - 10GWilhelmina1927; - 20 FranksLeopoldPremier1865; - 20 FAlbertRO1 1914; - 20 FrLeopoldII1875; - 20 FAlbertKoning1914; - Frank1915; - 20 CorFrank1915; - 10 CorFrank1909; - 10 CorFrank1909; - 20 KronorOscarII1878 ; - 20 KronorOscarII1901; - 10 MarkFriedrich1888; - 10 MarkWilhelmII1904; - 10 MarkWilhelmII1890 ; - 20 FFrancaiсe1914; - 5 FrancsNapoleonIII1860; - 10 FrancsNapoleonIII1857 ; - 10 FrancsNapoleonIII1867; - 10 FFrancaiсe1906; - 20 FrancsLouisePhillipeI1840 ; - 20 FrancsLouisePhillipeI1848; - 20 FrancsRepubliqueFrancaiсe1898; - 20 FrancsRepubliqueFrancaise1848; - 20 FrancsRepubliqueFrancaise1850 ; - 20 FrancsLouise - Napoleon1852 ; - 20 FrancsNapoleonIII1859; - 20 FrancsNapoleonIII1863; - 5 рублей Николай ІІ 1897; - 5 рублей Николай ІІ 1898; - 5 рублей Николай ІІ 1899 ; - 5 рублей Николай ІІ 1900 ; - 5 рублей Николай ІІ 1901 ; - 5 рублей Николай ІІ 1902 ; - 5 рублей Николай ІІ 1903 ; -5 рублей Николай ІІ 1904 ; - 20 MWilhelmDeutscher1873; - 20 MarkWilhelmDeutscher1883;- 20 MarkFriedrichDeutscher1888 ; - 20 MarkWilhelmII1896 ; - 20 MarkWilhelmII1914 ; - 20 MarkFrieieundhansestadtt1878 ; - 20 MarkFrieieundhansestadtt1913 ; - Victoria1893; - Georgius1911; - EdwardusVII1907 ; - Victoria1892 ; - Victoria1885 ; - ElizabethII1981 ; - ElizabethII1967; слідчий суддя залишив поза увагою те, що орган досудового розслідування хоч і визнав постановою вищезазначене майно речовим доказом, проте не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, не надав будь якої оцінки щодо правової підстави для арешту цього майна, достатності доказів можливої конфіскації, можливого розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідків арешту майна для інших осіб. Жодних об'єктивних підстав вважати, що вилучені зазначені речі виступали знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину, і відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та віднесено саме до знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або ж містять на собі ознаки вчиненого кримінального правопорушення або ж відповідні сліди кримінального правопорушення не має. При цьому колегія суддів враховує матеріали по розгляду клопотання, за якими не вбачається, що саме ці речі були переміщені через митний контроль з приховуванням та мають особливу історичну, наукову та культурну цінність.
За наведеного, колегія суддів вважає, що покладені в основу ухвали слідчого судді мотиви, що стали підставою в частині накладення арешту на набір з трьох монет «United Kingdom» 1986 року (Gold Proof) із сертифікатом №09570, у складі монет номіналом: 2 Pounds, вага 15,98 г, Sovereign вага 7,98 г, Half- Sovereign, вага 3,99 г, у футлярі червоного кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Набір з трьох монет «United Kingdom» 1984 року (Gold Proof) із сертифікатом у вигляді книжки, на 2 арк., у складі монет номіналом: 5 Pounds, 22 karat gold, вага 39.94 г, Sovereign 22 karat gold, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat gold, вага 3,99 г, у футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Набір з трьох монет «United Kingdom» 1983 року (Gold Proof) із сертифікатом, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat gold, вага 15,98 г, Sovereign 22 karat gold, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat gold, вага 3,99 г, у футлярі світло-коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Набір з трьох монет «United Kingdom» 1988 року (Gold Proof) із сертифікатом № 05768, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat, вага 15,98 г, Sovereign 22 karat, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat, вага 3,99 г, у футлярі синього кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Монета «Henry VІІІ» 5 фунтів Gold Proof Coin із сертифікатом № 0472, 2009 року випуску, вага 39,94 г, у дерев'яному футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Монета «Millenium» Gold Proof Crown із сертифікатом № 0214, 2000 року випуску, вага 39,94 г, у дерев'яному футлярі червоного кольору 22 karat, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Монета «Australia Elіzabeth II 15 Dollars» - «Discover Australia» із зображенням грона винограду, 2007 року випуску, 1 шт.; Прямокутна пластина, виготовлена у формі 5 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 Fine Silver», 1 шт.; Прямокутна пластина, виготовлена у формі 10 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 Fine Silver», у футлярі синього кольору, 1 шт.; Монета «Elazabeth II DFI Gratia Regina FD», 1984 року випуску, 1 шт.; Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser Konig F.Freussen», номіналом 20 марок, 1 шт.; Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser …», номіналом 20 марок, 1 шт.; Монета в футлярі (слаб) «Б.М. Николай ІІ Император», номіналом 5 рублів, 1 шт.; Монета у футлярі чорного кольору «Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF», 2007 року випуску; Монета 5 Pounds «1901*2001» Elizabeth II D.G., 2001 року випуску; Монета 2 Pounds«AnniversaryoftheGoldSovereign» ElizabethIID.G., 1989 року випуску; Монета «2 Pounds» 1997» Elizabeth IIDEIGRATIAREGINAFD»; Монета «ElizabethIIDEIGRAREGFD» 1995 року випуску, Шкіряний альбом із тринадцятьма поліетиленовими вкладеннями в яких містяться наступні монети: - 20 KronerDenmarkKhristianIX1873; - 20 KronerDenmarkKhristianIX1916 ;- 20 KronerDenmarkKhristianIX1912 ; - 20 FrFerenscJozsefika1880; - 20 FrFerenscJozsefika1878; - 20 KoronaFerenscJozsefika1893; - 10 FrFerenscJozsefika1887 ; - 10 KronerDenmarkKhristianIX1900 ; - 40 LireNapoleoneImperatore1808 ; - 40 LireNapoleoneImperatore1814 ; - 20 LireVittorioEmanuele1865: - L-20 UmbertoI1882; - L.20 20 VictoriusEmanuelII1859; - L.20 Car. Albertus1834 ; - 20 FrHelvetiqa1896 ; - 20 FrHelvetiqa1897 ;- 10 FrHelvetiqa1922 ;- 250 FrHelvetiqa1991;- 7 рублей 50 копеек 1897;- 5 рублей 1889; - 10 G WillemDe Derde1877;- 10 GWillemDeDerde1875; - 10GWilhelmina1897; - 10GWilhelmina1912; - 10GWilhelmina1927; - 20 FranksLeopoldPremier1865; - 20 FAlbertRO1 1914; - 20 FrLeopoldII1875; - 20 FAlbertKoning1914; - Frank1915; - 20 CorFrank1915; - 10 CorFrank1909; - 10 CorFrank1909; - 20 KronorOscarII1878 ; - 20 KronorOscarII1901; - 10 MarkFriedrich1888; - 10 MarkWilhelmII1904; - 10 MarkWilhelmII1890 ; - 20 FFrancaiсe1914; - 5 FrancsNapoleonIII1860; - 10 FrancsNapoleonIII1857 ; - 10 FrancsNapoleonIII1867; - 10 FFrancaiсe1906; - 20 FrancsLouisePhillipeI1840 ; - 20 FrancsLouisePhillipeI1848; - 20 FrancsRepubliqueFrancaiсe1898; - 20 FrancsRepubliqueFrancaise1848; - 20 FrancsRepubliqueFrancaise1850 ; - 20 FrancsLouise - Napoleon1852 ; - 20 FrancsNapoleonIII1859; - 20 FrancsNapoleonIII1863; - 5 рублей Николай ІІ 1897; - 5 рублей Николай ІІ 1898; - 5 рублей Николай ІІ 1899 ; - 5 рублей Николай ІІ 1900 ; - 5 рублей Николай ІІ 1901 ; - 5 рублей Николай ІІ 1902 ; - 5 рублей Николай ІІ 1903 ; -5 рублей Николай ІІ 1904 ; - 20 MWilhelmDeutscher1873; - 20 MarkWilhelmDeutscher1883;- 20 MarkFriedrichDeutscher1888 ; - 20 MarkWilhelmII1896 ; - 20 MarkWilhelmII1914 ; - 20 MarkFrieieundhansestadtt1878 ; - 20 MarkFrieieundhansestadtt1913 ; - Victoria1893; - Georgius1911; - EdwardusVII1907 ; - Victoria1892 ; - Victoria1885 ; - ElizabethII1981 ; - ElizabethII1967; слід визнати непереконливими, так як останні не несуть будь якого доказового значення в даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
Апеляційні скарги адвоката ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 рок- задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 в частині накладення арешту на майно у кримінальному № 22020000000000111, яке було вилучене 25 лютого 2021 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: набір з трьох монет «United Kingdom» 1986 року (Gold Proof) із сертифікатом №09570, у складі монет номіналом: 2 Pounds, вага 15,98 г, Sovereign вага 7,98 г, Half- Sovereign, вага 3,99 г, у футлярі червоного кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Набір з трьох монет «United Kingdom» 1984 року (Gold Proof) із сертифікатом у вигляді книжки, на 2 арк., у складі монет номіналом: 5 Pounds, 22 karat gold, вага 39.94 г, Sovereign 22 karat gold, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat gold, вага 3,99 г, у футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Набір з трьох монет «United Kingdom» 1983 року (Gold Proof) із сертифікатом, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat gold, вага 15,98 г, Sovereign 22 karat gold, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat gold, вага 3,99 г, у футлярі світло-коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Набір з трьох монет «United Kingdom» 1988 року (Gold Proof) із сертифікатом № 05768, у складі монет номіналом: 2 Pounds, 22 karat, вага 15,98 г, Sovereign 22 karat, вага 7.99 г, Half- Sovereign 22 karat, вага 3,99 г, у футлярі синього кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Монета «Henry VІІІ» 5 фунтів Gold Proof Coin із сертифікатом № 0472, 2009 року випуску, вага 39,94 г, у дерев'яному футлярі коричневого кольору, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Монета «Millenium» Gold Proof Crown із сертифікатом № 0214, 2000 року випуску, вага 39,94 г, у дерев'яному футлярі червоного кольору 22 karat, 1 шт. (дані згідно з сертифікатом); Монета «Australia Elіzabeth II 15 Dollars» - «Discover Australia» із зображенням грона винограду, 2007 року випуску, 1 шт.; Прямокутна пластина, виготовлена у формі 5 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 Fine Silver», 1 шт.; Прямокутна пластина, виготовлена у формі 10 доларової купюри, 1997 року випуску, із гравіюванням «999 Fine Silver», у футлярі синього кольору, 1 шт.; Монета «Elazabeth II DFI Gratia Regina FD», 1984 року випуску, 1 шт.; Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser Konig F.Freussen», номіналом 20 марок, 1 шт.; Монета в футлярі (слаб) «Germany» - «Wilhelm Deutscher Kaiser …», номіналом 20 марок, 1 шт.; Монета в футлярі (слаб) «Б.М. Николай ІІ Император», номіналом 5 рублів, 1 шт.; Монета у футлярі чорного кольору «Elizabeth II DEI GRA REGINA FID DEF», 2007 року випуску; Монета 5 Pounds «1901*2001» Elizabeth II D.G., 2001 року випуску; Монета 2 Pounds«AnniversaryoftheGoldSovereign» ElizabethIID.G., 1989 року випуску; Монета «2 Pounds» 1997» Elizabeth IIDEIGRATIAREGINAFD»; Монета «ElizabethIIDEIGRAREGFD» 1995 року випуску; шкіряний альбом із тринадцятьма поліетиленовими вкладеннями в яких містяться наступні монети: - 20 KronerDenmark KhristianIX1873; - 20 KronerDenmarkKhristianIX1916 ;- 20 KronerDenmarkKhristianIX1912 ; - 20 FrFerenscJozsefika1880; - 20 FrFerenscJozsefika1878; - 20 KoronaFerenscJozsefika1893; - 10 FrFerenscJozsefika1887 ; - 10 KronerDenmarkKhristianIX1900 ; - 40 LireNapoleoneImperatore1808 ; - 40 LireNapoleoneImperatore1814 ; - 20 LireVittorioEmanuele1865: - L-20 UmbertoI1882; - L.20 20 VictoriusEmanuelII1859; - L.20 Car. Albertus1834 ; - 20 FrHelvetiqa1896 ; - 20 FrHelvetiqa1897 ;- 10 FrHelvetiqa1922 ;- 250 FrHelvetiqa1991;- 7 рублей 50 копеек 1897;- 5 рублей 1889; - 10 G WillemDe Derde1877;- 10 GWillemDeDerde1875; - 10GWilhelmina1897; - 10GWilhelmina1912; - 10GWilhelmina1927; - 20 FranksLeopoldPremier1865; - 20 FAlbertRO1 1914; - 20 FrLeopoldII1875; - 20 FAlbertKoning1914; - Frank1915; - 20 CorFrank1915; - 10 CorFrank1909; - 10 CorFrank1909; - 20 KronorOscarII1878 ; - 20 KronorOscarII1901; - 10 MarkFriedrich1888; - 10 MarkWilhelmII1904; - 10 MarkWilhelmII1890 ; - 20 FFrancaiсe1914; - 5 FrancsNapoleonIII1860; - 10 FrancsNapoleonIII1857 ; - 10 FrancsNapoleonIII1867; - 10 FFrancaiсe1906; - 20 FrancsLouisePhillipeI1840 ; - 20 FrancsLouisePhillipeI1848; - 20 FrancsRepubliqueFrancaiсe1898; - 20 FrancsRepubliqueFrancaise1848; - 20 FrancsRepubliqueFrancaise1850 ; - 20 FrancsLouise - Napoleon1852 ; - 20 FrancsNapoleonIII1859; - 20 FrancsNapoleonIII1863; - 5 рублей Николай ІІ 1897; - 5 рублей Николай ІІ 1898; - 5 рублей Николай ІІ 1899 ; - 5 рублей Николай ІІ 1900 ; - 5 рублей Николай ІІ 1901 ; - 5 рублей Николай ІІ 1902 ; - 5 рублей Николай ІІ 1903 ; -5 рублей Николай ІІ 1904 ; - 20 MWilhelmDeutscher1873; - 20 MarkWilhelmDeutscher1883;- 20 MarkFriedrichDeutscher1888 ; - 20 MarkWilhelmII1896 ; - 20 MarkWilhelmII1914 ; - 20 MarkFrieieundhansestadtt1878 ; - 20 MarkFrieieundhansestadtt1913 ; - Victoria1893; - Georgius1911; - EdwardusVII1907 ; - Victoria1892 ; - Victoria1885 ; - ElizabethII1981 ; - ElizabethII1967 - скасувати.
В цій частині постановити нову ухвалу, якою відмовити у клопотанні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про їх арешт.
В решті ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року- залишити без змін.
Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.
Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4