Справа № 344/2978/20Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/817/120/21 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України
30 червня 2021 р. Тернопільський апеляційний суд колегією суддів судової палати у кримінальних справах у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв'язку в залі Тернопільського апеляційного суду 30 червня 2021 року кримінальне провадження за апеляційними скаргами обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на вирок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28 грудня 2020 р., яким
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1
засуджено за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) - до штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що в грошовому виразі становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень;
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) - до штрафу в розмірі 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що в грошовому виразі становить 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено ОСОБА_6 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді штрафу в розмірі 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що в грошовому виразі становить 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Івано-Франківськ, проживаючу за адресою:
АДРЕСА_2
засуджено за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) - до штрафу в розмірі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що в грошовому виразі становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень;
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) - до штрафу в розмірі 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому виразі становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді штрафу в розмірі 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що в грошовому виразі становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Задарів Монастириського району Тернопільської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3
засуджено за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) - до штрафу в розмірі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що в грошовому виразі становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень;
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) - до штрафу в розмірі 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що в грошовому виразі становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено ОСОБА_7 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді штрафу в розмірі 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що в грошовому виразі становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_8 у виді застави - до набрання вироком законної сили залишено без змін. Після набрання вироком законної сили заставу у розмірі 153 680 грн, що внесена 05.11.2019 за ОСОБА_8 - вирішено повернути заставодавцю.
Стягнуто з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в солідарному порядку в дохід держави 22 766 грн. 45 коп. процесуальних витрат у кримінальному провадженні за проведення судових експертиз: №СЕ-19/109/20-276МРВ/19 від 06.12.2019; №СЕ-19/109/12-595ТР/19 від 12.12.2019; №СЕ-19/109/20-279МРВ/19 від 26.12.2019; №СЕ-19/109/20-263МРВ/19 від 05.12.2019; №СЕ-19/109/20-268МРВ/19 від 10.12.2019; №СЕ-19/109/20-262МРВ/19 від 13.12.2019; №СЕ-19/109/20-278МРВ/19 від 28.12.2019; №СЕ-19/109/20-264МРВ/19 від 26.12.2019; №СЕ-19/109/20-269МРВ/19 від 24.12.2019; №СЕ-19/109/20-277МРВ/19 від 06.12.2019.
Стягнуто з ОСОБА_8 в дохід держави 10 833 грн. 69 коп. процесуальних витрат у кримінальному провадженні за проведення судових експертиз №СЕ-19/109/09-257ТД/19 від 12.11.2019, №СЕ-19/109/09-273ТД/19 від 22.11.2019, №СЕ-19/109/09-255ТД/19 від 11.11.2019, №СЕ-19/109/09-276ТД/19 від 28.11.2019, №СЕ-19/109/09-260ТД/19 від 14.11.2019, №СЕ-19/109/09-264ТД/19 від 18.11.2019.
Вирішено питання речових доказів.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 06.11.2019 із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке вилучене 01-02 листопада 2019 року під час проведення обшуків, до вступу вироку в законну силу залишено без змін.
Справа розглянута з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_10 ,
прокурора ОСОБА_11
захисника ОСОБА_12 .
Даним вироком засуджені також ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , які вирок суду не оскаржують.
В апеляційній скарзі обвинувачена ОСОБА_5 просить вирок Івано-Франківського міського суду змінити та призначити їй покарання із застосуванням положень ч. 1 ст. 69 КК України.
Вважає призначене судом покарання надто суворим та таким, що не відповідає принципам достатності покарання для виправлення засудженого.
Вказує, що суд при винесенні вироку зобов'язаний виходити із необхідності призначеного покарання тяжкості злочину та особи засудженого, можливості виправлення особи без відбуття покарання у місцях обмеження або позбавлення волі, в тому числі з призначенням штрафу як міри покарання в розмірі, достатньому для виправлення засудженого, і з врахуванням відповідних положень кримінального закону.
Наголошує на тому, що за час проведення досудового слідства щиро розкаялась та активно сприяла розкриттю злочину. При цьому звертає увагу суду на відсутність обтяжуючих обставин, а саме: відсутність потерпілих, спричиненої матеріальної та моральної шкоди.
Посилається на характеризуючі особистість обставини: позитивну характеристику за місцем проживання, раніше не судима, на обліках в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває.
Зазначає, що з врахуванням усіх вищевказаних характеристик та обставин є законні підстави для призначення менш суворого покарання з врахуванням положень ст. 69 КК України.
Аналогічні доводи наведені в апеляційних скаргах обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які також просять оскаржуваний вирок щодо них змінити, застосувавши положення ч. 1 ст. 69 КК України. Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в апеляційних скаргах наводять наступні характеризуючі їх особу обставини, а саме: позитивну характеристику за місцем проживання, перебування в шлюбі, згідно ст. 89 КК раніше не судимих та на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебувають. При цьому ОСОБА_7 посилається на наявність на утриманні двох малолітніх дітей, а ОСОБА_6 - однієї малолітньої дитини.
В судове засідання апеляційного суду на неодноразові виклики обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не з”являлись.
До матеріалів справи в судовому засіданні апеляційної інстанції долучена інформація про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, ОСОБА_7 згідно інформації, наданої прокурором, з 05.03.2021 перебуває за кордоном, в Україну за цей період часу не повертався і зв”язку з ним немає. Що стосується захисника ОСОБА_14 , останній в телефонному режимі працівникам канцелярії суду та помічникам головуючого судді заявив, що представляє інтереси всіх обвинувачених. Разом з тим жодних підтверджуючих документів, а саме ордеру, договору із захисником або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, суду не надав, на телефонні дзвінки не відповідає, надісланої йому рекомендованим листом повістки про час і місце розгляду справи, в тому числі на 30.06.21, не отримав. Будь-яких спроб зв”язатися із апеляційним судом для участі у судових засіданнях не робив.
Рішенням дисциплінарної палати №30/18 від 08.11.2016 право на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці - з 08.11.2016 по 08.02.2017 було припинено.
Враховуючи, що кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_5 та ін. знаходиться на розгляді в апеляційному суді Тернопільської обл. з 23.02.21, даних про те, що останній представляє інтереси обвинувачених, у справі немає, колегія суддів постановила слухати кримінальне провадження у його відсутності та у відсутності інших захисників, оскільки злочин, передбачений ч. 2 ст. 204 КК України, не є особливо тяжким і участь захисника у даному кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 50 КПК України не є обов”язковою.
Також колегія суддів вважає за можливе слухати справу і у відсутності обвинувачених, оскільки питання про погіршення їхнього становища не стоїть, апеляційне провадження відкрито за їхніми скаргами на пом”якшення покарання, обвинувачені ОСОБА_15 , та ОСОБА_6 про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про що є відомості, долучені до матеріалів справи під час апеляційного провадження, а обвинуваченого ОСОБА_7 неможливо повідомити про час і місце розгляду справи з наведених вище підстав, останній жодним чином не цікавиться долею своєї апеляційної скарги.
Так, згідно вироку суду в липні 2018 року у ОСОБА_8 виник умисел на незаконне збагачення шляхом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації злочинного плану, ОСОБА_8 вирішив створити стійке об'єднання у формі організованої групи та підшукати для цього декілька осіб, які б володіли навичками незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Так, діючи умисно, ОСОБА_8 у період липня-серпня 2018 року запропонував ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 займатися незаконним виготовленням з метою збуту підакцизних товарів (алкогольних напоїв), на що останні, не будучи офіційно працевлаштованими та не маючи основного щомісячного заробітку, переслідуючи мету наживи, погодились, тим самим надавши добровільну згоду на здійснення протиправної діяльності у складі організованої групи.
В той же час, з метою налагодження незаконного виготовлення алкогольних напоїв, приховування такої діяльності від правоохоронних органів та інших оточуючих, між усіма учасниками організованої групи були розділені обов'язки, які вони мали виконувати та з якими добровільно погодилися, а також розроблено та схвалено план такої незаконної діяльності, що дозволило їм тривалий час займатися такою діяльністю.
Згідно розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, роль ОСОБА_8 як організатора полягала в загальному керівництві діяльності групи, пошуку постачальників сировини, збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отриманні коштів від злочинної діяльності та їх наступному розподілі між співучасниками злочину.
ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 діючи як безпосередні виконавці у складі організованої групи згідно розробленого плану та розподілу ролей мали здійснювати безпосереднє виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв).
Таким чином ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , будучи об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійку організовану групу, в складі якої вчиняли незаконне придбавання спирту етилового, виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування, а також збут таких незаконно виготовлених підакцизних товарів.
При цьому ОСОБА_8 , так само як ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи ОСОБА_9 , не були зареєстрованими як суб'єкти підприємництва та не мали згідно Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних та тютюнових виробів" ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (підакцизного товару).
Реалізовуючи поставлену злочинну мету та виконуючи свою роль, у липні 2018 року ОСОБА_8 підшукав домоволодіння, що розташовувалося на АДРЕСА_4 та яке можна було використовувати для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Надалі ОСОБА_8 придбав ємності для виготовлення та розливу спиртовмісної рідини, фільтри, насоси, засоби вимірювання міцності фальсифікованих алкогольних напоїв, тару, картонні упаковки, а також інші речі та предмети, необхідні для здійснення незаконної діяльності, якими обладнав указане приміщення і які використовував разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Виконуючи роль організатора, ОСОБА_8 також придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб етиловий спирт для використання його як сировини при виготовленні алкогольних напоїв і підроблені марки акцизного податку та забезпечував наступне їх постачання в міру необхідності. При цьому, придбаний ним спирт та підроблені марки акцизного податку, які мав намір використовувати при продажі товарів, ОСОБА_8 зберігав як в орендованих гаражних приміщеннях, розташованих у ГБК «Авіатор» за адресою: АДРЕСА_5 , так і за адресою своєї реєстрації, що по АДРЕСА_6 , а також за адресою здійснення незаконної діяльності («цеху») - по АДРЕСА_4 .
Крім того спирт, підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої та інші комплектуючі, необхідні для виготовлення алкогольних напоїв, до місця незаконного виготовлення («цеху») ОСОБА_8 транспортував з допомогою автомобільного транспорту - «Subaru», д.н.з. НОМЕР_1 , та «ЗАЗ Daewoo», д.н.з. НОМЕР_2 .
Не припиняючи вчиняти злочини, з метою збільшення кількості незаконно виготовленої продукції, у червні 2019 року ОСОБА_8 запропонував особі, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження займатися незаконним виготовленням з метою збуту підакцизних товарів (алкогольних напоїв), на що останній, не будучи офіційно працевлаштованим та не маючи основного щомісячного заробітку, переслідуючи мету наживи, погодився, тим самим надавши добровільну згоду на здійснення протиправної діяльності.
Надалі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, упродовж липня 2018 - листопада 2019 років та особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка до складу організованої групи не входила, упродовж червня - листопада 2019 року у нежитловому приміщенні, що по АДРЕСА_4 , використовуючи спеціально приготовлені 3 металеві ємності, дві з яких місткістю по 70 л, а одна - 40 л, у певних пропорціях розбавляли придбаний етиловий спирт водою, а виготовлену суміш міцністю близько 40% за допомогою обладнання (фільтрів, насосів, шлангів) розливали у скляну тару й тару типу "bag in box". У подальшому, наповнена водно-спиртовою сумішшю скляна тара закорковувалася металевими корками за допомогою металевого ключа, а тара типу "bag in box" поміщалася вказаними особами у картонні коробки, в тому числі з надписом горілки торгової марки "Пшенична".
Реалізовуючи досягнуту домовленість та виконуючи свою роль організатора, упродовж липня 2018 - листопада 2019 років ОСОБА_8 за допомогою транспортних засобів перевозив готову алкогольну продукцію до кінцевого споживача, за що отримував кошти в готівковій формі. А також збував готову продукцію (алкогольні напої) за місцем виготовлення, тобто по АДРЕСА_4 .
Виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_8 разом з іншими членами групи зберігали до моменту реалізації в гаражних приміщеннях ГБК «Авіатор», які також орендував ОСОБА_8 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .
Таким чином, упродовж липня 2018 - листопада 2019 років ОСОБА_8 , діючи з відома та згоди інших членів організованої групи та особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка до складу організованої групи не входила, упродовж червня - листопада 2019 року, здійснював реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв по всій території Івано-Франківської області, за наступними цінами: горілка торгових марок " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", "Немирів", "Хортиця", "Хлібний Дар" ємністю 0,5 л кожна від 450 грн до 500 грн за 20 пляшок (ящик) залежно від кількості; горілка без дозатора "Станіславська чарка", "Пшенична" ємністю також 0,5 л кожна за ціною 400 грн за 20 пляшок (ящик).
Як наслідок, протягом зазначеного періоду від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8 отримував готівкові кошти, частину з яких у подальшому використав для придбання сировини та інших предметів необхідних для незаконного виготовлення підакцизних товарів, частину використав для власних потреб, а також розподілив між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.
01-02 листопада 2019 року під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовували у своїй протиправній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема: 1 658 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна заповнених спиртовмісною рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок, більша частина яких були марковані підробленими марками акцизного податку; 570 скляних пляшок ємністю 0,25 л кожна заповнених спиртовмісною рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок, маркованих підробленими марками акцизного податку; 161 л спиртовмісної рідини, яка містилася у трьох відкритих металевих ємностях та одній 9-ти літровій поліетиленовій пляшці; 931 підроблену марку акцизного податку на алкогольні напої; 400 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна; обладнання та речі й предмети, за допомогою яких здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв (2 фени, 2 електронасоси, 2 спиртометри, фільтри, металеві корки, металевий ключ для закорковування пляшок, шланги, етикетки різних торгових марок, клей, картонні піддони для упакування, поліетиленову плівку, тару типу «bag in box», мобільні телефони, якими користувалися вищевказані особи).
Цього ж дня проведено обшуки за місцем реєстрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , у ході якого виявлено та вилучено: 4 поліетиленові каністри, ємністю 30 л кожна, частково заповнені спиртовмісними рідинами; 60 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна з наклеєними етикетками торгових марок «Хлібний дар», «Пшенична класична» та «Green day»; корки з надписом «Хлібний дар» у кількості 46 штук; металеві корки білого кольору в кількості 143 штуки; 500 підроблених марок акцизного податку на алкогольні напої; 15 картонних коробок з надписом «Пшенична»; 20 етикеток з надписом «Княгинин горілка оригінальна».
Під час обшуку транспортних засобів, які використовувалися ОСОБА_8 у незаконній діяльності, зокрема: автомобіля «Subaru», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та автомобіля «ЗАЗ - Daewoo», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено: картонну коробку, в якій містилася тара типу «bag in box» ємністю 10 л, заповнена спиртовмісною рідиною, блокнот з чорновими записами, 7 мобільних телефонів, ключі від навісних замків, в тому числі від орендованих гаражних приміщень, грошові кошти в сумі 20 423 грн.
Крім того, упродовж 01-07.11.2019 працівниками податкової міліції проведено обшуки гаражних приміщень ГБК «Авіатор» за адресою: АДРЕСА_5 , які використовувались ОСОБА_8 із відома інших членів організованої групи, за наступними номерами: 14, 95, 264, 275, 322, 346, за результатами яких вилучено: 6 277 л спиртовмісних рідин, які містились у пластмасових бочках та каністрах; 9 паперових упаковок з надписом «Finlandia Rebbery», в яких містилася тара типу «back in box» ємністю 2 л кожна заповнених спиртовмісними рідинами; 1 промисловий фен «Макіта»; 1 паперовий ящик із вмістом порожніх скляних пляшок з наклеєними етикетками різних торгових марок; 3 паперові ящики, в яких містилися різного роду корки від пляшок та етикетки; 2 794 підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої; 15 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна з наклеєними етикетками з написом «Nemiroff Light», марковані підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої; 1 360 корків для закорковування пляшок; 27 310 етикеток та контретикеток різних торгових марок.
Згідно висновків судових експертиз: №СЕ-19/109/20-279МРВ/19 від 19.12.2019, №СЕ-19/109/20-263МРВ/19 від 05.12.2019, №СЕ-19/109/20-268МРВ/19 від 10.12.2019, №СЕ-19/109/20-262МРВ/19 від 13.12.2019, №СЕ-19/109/20-278МРВ/19 від 28.12.2019, №СЕ-19/109/20-264МРВ/19 від 26.12.2019, №СЕ-19/109/20-269МРВ/19 від 24.12.2019, №СЕ-19/109/20-277МРВ/19 від 06.12.2019, вилучені під час проведення обшуку нежитлового приміщення, що по вул. Челюскінців, 39В, м. Івано-Франківськ, в ході обшуку домоволодіння за адресою: вул. Джерельна 7/1, м. Івано-Франківськ, транспортного засобу «Subaru», д.н.з. НОМЕР_1 , та гаражних приміщень № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , розташованих у ГБК «Авіатор» (по вул. Є. Коновальця, 264Б, м. Івано-Франківськ), алкогольні напої та етиловий спирт не відповідають вимогам ДСТУ 4221: 2003 "Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови", ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".
Крім того, ОСОБА_8 у липні 2018 року, діючи в складі організованої групи, до якої ввійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 виступаючи її організатором, вирішив спільно з вказаними особами вчинити незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами.
Згідно розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, ОСОБА_8 як організатор здійснював загальне керівництво діяльності групи, пошук постачальників сировини, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримував кошти від злочинної діяльності, що надходили за реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та розподіляв їх між членами злочинного угрупування.
ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 як члени організованої групи згідно розробленого плану та розподілу ролей мали здійснювати безпосереднє виготовлення підакцизного товару.
При цьому жоден з них не був зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності та не мав згідно статей 2, 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних та тютюнових виробів» ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (підакцизного товару).
Реалізовуючи поставлену злочинну мету та виконуючи свою роль, у липні 2018 року ОСОБА_8 підшукав домоволодіння, що розташовувалося на АДРЕСА_4 та яке можна було використовувати для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Виконуючи свою роль організатора, діючи з відома та згоди інших учасників організованої групи, ОСОБА_8 придбав ємності для виготовлення та розливу спиртовмісної рідини, фільтри, насоси, засоби вимірювання міцності фальсифікованих алкогольних напоїв, тару, картонні упаковки, а також інші речі та предмети, необхідні для здійснення незаконної діяльності, якими обладнав указане приміщення і яке використовував разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Крім того, для вищевказаної незаконної діяльності ОСОБА_8 також придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирт етиловий, для використання його як сировини при виготовленні алкогольних напоїв, та підроблені марки акцизного податку й забезпечував наступне їх постачання в міру необхідності. При цьому, придбаний ним спирт та підроблені марки акцизного податку до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_8 транспортував з допомогою автомобільного транспорту - «Subaru» з д.н.з. НОМЕР_1 , та «ЗАЗ Daewoo» з д.н.з. НОМЕР_2 .
Таким чином, у липні 2018 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 . ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, створили всі умови для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та упродовж липня 2018 - листопада 2019 років здійснювали таку протиправну діяльність.
Не припиняючи вчиняти злочини, з метою збільшення кількості незаконно виготовленої продукції, у червні 2019 року ОСОБА_8 запропонував особі, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження займатися незаконним виготовленням з метою збуту підакцизних товарів (алкогольних напоїв), на що останній, не будучи офіційно працевлаштованим та не маючи основного щомісячного заробітку, переслідуючи мету наживи, погодився, тим самим надавши добровільну згоду на здійснення протиправної діяльності у складі вже існуючої організованої групи.
Зокрема, упродовж зазначеного періоду у домоволодінні по АДРЕСА_4 , діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка до складу організованої групи не входила, упродовж червня - листопада 2019 року, використовуючи спеціально приготовлену ємність, у певних пропорціях розбавляли спирт етиловий водою, а виготовлену суміш за допомогою обладнання (фільтрів, насосів, шлангів) розливали у скляну тару з наклеєними етикетками різних торгових марок, наклеювали на пляшки з алкогольними напоями підроблені марки акцизного податку, а незаконно виготовлені у такий спосіб алкогольні напої транспортували до гаражних приміщень, а надалі збували різним особам.
У період 01 та 02 листопада 2019 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення по АДРЕСА_4 , яке використовували у своїй протиправній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження виявлено і вилучено: 1 658 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна заповнених спиртовмісною рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок, більша частина яких марковані підробленими марками акцизного податку; 570 скляних пляшок ємністю 0,25 л кожна заповнених спиртовмісною рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок, маркованих підробленими марками акцизного податку; 161 л спиртовмісної рідини, яка містилася у трьох відкритих металевих ємностях та одній 9-ти літровій поліетиленовій пляшці; 931 підроблену марку акцизного податку на алкогольні напої; 400 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна; обладнання, речі та предмети, за допомогою якого здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв (2 фени, 2 електронасоси, 2 спиртометри, фільтри, металеві корки, металевий ключ для закорковування пляшок, шланги, етикетки (контретикетки) різних торгових марок, клей, картонні піддони для упакування, поліетиленову плівку, тару типу «bag in box», мобільні телефони, якими користувалися вищевказані особи).
Згідно висновку експерта №СЕ-19/109/20-279МРВ/19 від 19.12.2019, вилучені під час проведення обшуку нежитлового приміщення по АДРЕСА_4 , алкогольні напої та спиртовмісні рідини не відповідають вимогам ДСТУ "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".
Одночасно, вчиняючи упродовж липня 2018 - листопада 2019 років незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут алкогольних напоїв, ОСОБА_8 придбавав, зберігав, перевозив з метою використання при продажі товарів (алкогольних напоїв) підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої.
Так ОСОБА_8 , маючи на меті збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою надання незаконно виготовленим алкогольним напоям легального (законного) вигляду, у липні 2018 року по АДРЕСА_2 , поблизу лікеро-горілчаного заводу «Княгинин», придбав у невстановленої слідством особи 10 тисяч підроблених марок акцизного податку на алкогольні напої, за які заплатив готівкові кошти у сумі 10 тис. грн.
У подальшому, реалізовуючи злочинну мету, переслідуючи корисливі мотиви та виконуючи роль організатора незаконно виготовлення підакцизної продукції, ОСОБА_8 підшукав домоволодіння, що знаходилося на АДРЕСА_4 , яке пристосував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, де упродовж липня 2018 - листопада 2019 років разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 . ОСОБА_9 , а також особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження у період червня - листопада 2019 року, виготовляв такі алкогольні напої, а також наклеював підроблені марки акцизного податку з метою їх використання при продажі товарів, які попередньо придбавав та перевозив до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігав за вказаною адресою.
Крім того, ОСОБА_8 , маючи на меті використання підроблених марок акцизного податку при продажі незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зберігав підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої за адресою свого проживання - АДРЕСА_6 та орендованих ним гаражних приміщеннях.
Так, упродовж 01-07 листопада 2019 року під час проведених обшуків, зокрема: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , яке ОСОБА_8 використовував у своїй протиправній діяльності, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема: 1 658 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна, заповнених спиртовмісною рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок, більша частина яких марковані підробленими марками акцизного податку; 570 скляних пляшок ємністю 0,25 л кожна, заповнених спиртовмісною рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок, маркованих підробленими марками акцизного податку; 161 л спиртовмісної рідини, яка містилася у 3-х відкритих металевих ємностях та одній 9 л поліетиленовій пляшці; 931 підроблену марку акцизного податку на алкогольні напої; 400 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна; обладнання, речі та предмети, за допомогою якого здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв (2 фени, 2 електронасоси, 2 спиртометри, фільтри, металеві корки, металевий ключ для закорковування пляшок, шланги, контретикетки, етикетки різних торгових марок, клей, картонні піддони для упакування, поліетиленову плівку, тару типу «bag in box», мобільні телефони, якими користувалися вищевказані особи); за місцем реєстрації ОСОБА_8 ( АДРЕСА_6 ) виявлено та вилучено: 4 поліетиленові каністри ємністю 30 л кожна, частково заповнені спиртовмісними рідинами; 60 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна із наклеєними етикетками торгових марок «Хлібний дар», «Пшенична класична» та «Green day»; корки з надписом «Хлібний дар» в кількості 46 штук; металеві корки білого кольору в кількості 143 штуки; 500 підроблених марок акцизного податку на алкогольні напої; 15 картонних коробок з надписом «Пшенична»; 20 етикеток з надписом «Княгинин горілка оригінальна», а також під час обшуків гаражних приміщень, розташованих у ГБК «Авіатор» за адресою: АДРЕСА_5 знаступними номерами: 14, 95, 264, 275, 322, 346, виявлено та вилучено: 6 277 л спиртовмісних рідин, які містяться у пластмасових бочках та каністрах; 9 паперових упаковок з надписом «Finlandia Rebbery», в яких містилася тара типу «back in box» ємністю 2 л кожна заповнених спиртовмісними рідинами; 1 промисловий фен «Макіта»; 1 паперовий ящик із вмістом порожніх скляних пляшок з наклеєними етикетками горілки різних торгових марок; 3 паперові ящики, в яких містяться різного роду корки від пляшок та етикетки; 2 794 підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої; 15 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна з наклеєними етикетками з написом «Nemiroff Light», марковані підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої; 1 360 корків для закорковування пляшок; 27 310 етикеток та контретикеток різних торгових марок.
Згідно висновків проведених судових експертиз: №СЕ-19/109/09-257ТД/19 від 12.11.2019, №СЕ-19/109/09-273ТД/19 від 22.11.2019, №СЕ-19/109/09-255ТД/19 від 11.11.2019, №СЕ-19/109/09-276ТД/19 від 28.11.2019, №СЕ-19/109/09-260ТД/19 від 14.11.2019, №СЕ-19/109/09-264ТД/19 від 18.11.2019, марки акцизного податку на алкогольні напої, виявлені та вилучені під час обшуків за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовували у своїй протиправній діяльності ОСОБА_8 , за місцем реєстрації ОСОБА_8 ( АДРЕСА_6 ) та орендованих ОСОБА_8 гаражних приміщення розташованих у ГБК «Авіатор» за адресою: АДРЕСА_5 з наступними номерами: 95, 275 та 322, не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу.
Таким чином, ОСОБА_8 вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у складі організованої групи осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України); незаконне виготовлення алкогольних напоїв у складі організованої групи осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України); придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажі товарів підроблених марок акцизного податку (ч. 1 ст. 199 КК України). А ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вчинили незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у складі організованої групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України); незаконне виготовлення алкогольних напоїв у складі організованої групи осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України).
Заслухавши доповідача, прокурора та захисника ОСОБА_12 , які заперечили проти задоволення апеляційних скарг обвинувачених, ознайомившись з матеріалами справи та доводами апеляційних скарг, провівши судові дебати, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги до задоволення не підлягають.
Згідно ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції перевіряє законність та обґрунтованість судового рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Як вбачається з матеріалів провадження та вироку, висновки суду першої інстанції про винуватість ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, за які її засуджено, відповідають фактичним обставинам провадження та підтверджуються наявними у матеріалах провадження доказами.
Проаналізувавши зібрані у кримінальному провадженні докази в їх сукупності та давши їм належну оцінку у вироку, суд обґрунтовано визнав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 винуватими у вчинені у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016), та відповідно правильно кваліфікував дії даних осіб.
Суд розглянув справу у відповідності до ст. 349 КПК України, тому висновки суду щодо фактичних обставин провадження, винуватості обвинувачених і правильності кваліфікації їх дій апеляційним судом не перевіряються.
Що стосується питання призначеного ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покарання, то, на думку колегії суддів, воно відповідає вимогам ст. 65 КК України, тяжкості вчинених злочинів та особам обвинувачених, є справедливим, необхідним і достатнім для їх виправлення, перевиховання та попередження нових злочинів.
При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до вимог ст. ст. 50, 65-67 КК України суд першої інстанції врахував ступінь тяжкості вчинених злочинів, конкретні обставини справи, характеризуючі дані осіб обвинувачених, позитивні характеристики за місцем проживання, відсутність перебування на обліку у лікаря психіатра та нарколога, а також пом'якшуючі покарання обставини - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та відсутність обтяжуючих покарання обставин, в зв”язку з чим призначив покарання за вчинені кримінальні правопорушення у виді штрафу, передбаченому санкцією статті, яке відповідає вимогам ст. 65 КК України і за своїм видом є необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених.
При цьому місцевим судом було враховано наявність на утриманні у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 малолітніх дітей.
Також місцевим судом було надано оцінку характеризуючим особу обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обставинам, а саме: перебування у шлюбі та відсутність офіційного працевлаштування.
Будь-яких пом”якшуючих обставин, які не врахував суд першої інстанції або які були виявлені під час судового засідання в суді апеляційної інстанції, колегією суддів не встановлено та з матеріалів справи не вбачається, а тому підстав для пом”якшення призначеного місцевим судом покарання, в тому числі із застосуванням ст. 69 КК України, як про це просять у своїх апеляційних скаргах обвинувачені, колегія суддів не знаходить.
При цьому колегія суддів враховує, що відповідно до довідки УІАП ГУ НП в Івано-Франківській області №24-04112019/26210 ОСОБА_6 притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України, тобто за вчинення корисливого злочину, однак на шлях виправлення не став та повторно вчинив корисливий злочин, а тому підстави для застосування ст. 69 КК України відсутні.
Істотних порушень кримінального процесуального закону, які були б підставою для зміни або скасування вироку, не встановлено, а тому апеляційні скарги обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід залишити без задоволення, а вирок місцевого суду - без змін.
Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 418, 419, 426 КПК України, колегія суддів
Апеляційні скарги обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишити без задоволення, а вирок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28 грудня 2020 р. про обвинувачення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) - без змін.
Касаційні скарги на судове рішення можуть бути подані протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.
Судді:
____________ ______________ ________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4