печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32346/21-к
Примірник № ___
18 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019000000001113, -
17.06.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), який зареєстрований: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), який зареєстрований АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), який зареєстрований: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), який зареєстрований: АДРЕСА_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), який зареєстрований: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), який зареєстрований: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), який зареєстрований: АДРЕСА_9 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000001113 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об'єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.
З цією метою ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_6 створити стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику та співорганізатору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв'язки серед осіб пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.
Будучи особою, яка має відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА_5 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.
В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Окрім цього, ОСОБА_5 було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності, та з метою залучення як можна більше покупців наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, згідно якого за вказівкою останнього, на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Легалайзер Україна) невстановлена особа створила та адмініструвала інтернет магазини, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ALL2HIM), де розміщені рекламні публікації наркотичних засобів та психотропних речовин, ціни на них, зображення наркотичних засобів та психотропних речовин, що пропонується придбати, способи зв'язку з продавцем, зокрема за допомогою телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де в особистих повідомленнях, приймаються замовлення від наркозалежних осіб, та після отримання оплати від них, здійснюються відправлення пакунків з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами через операторів поштового зв'язку.
З метою належного функціонування вказаного інтернет магазину, ОСОБА_5 було визначено учасників, які були операторами, тобто особами котрі отримували замовлення від споживачів наркотичних засобів та в подальшому координували дії інших учасників злочинної організації з метою належного збуту наркотичних засобів особам, які їх замовляли.
Оплата за придбання наркотичних засобів, здійснювалася, шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_12 , на які покупці наркотичних засобів перераховували грошові кошти, та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ін. і в подальшому знімали готівку через банківські термінали.
Окрім цього, з метою забезпечення безперервної протиправної діяльності злочинної організації, було налагоджене пересилання наркотичних засобів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з використанням вигаданих анкетних даних відправників, які є учасниками організації з метою забезпечення конспіративної діяльності.
Згідно правил, які всім учасникам злочинної організації доводить організатор ОСОБА_5 , направлених на конспірацію протиправної діяльності, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, учасники злочинної організації, після отримання замовлення на придбання заборонених речовин та їх оплати, здійснювали фасування та пакування такого замовлення для подальшої відправки за допомогою поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Так, після отримання вказаного вище замовлення, невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особистому кабінеті, створюють відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно буде здійснюватися вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації, умисно зазначаються вигадані анкетні дані відправника. Після цього, учасниками злочинної організації, здійснюється, відповідне до загальноприйнятих організатором правил, пакування замовлення до заздалегідь придбаних банок та коробок. А саме, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинної організації, з метою конспірації протиправної діяльності, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та прикриття такого, придбав полімерні банки різного об'єму до яких додатково замовив етикетки із коротким змістом щодо ємності, під виглядом продажу харчових добавок. Після пакування замовлення із наркотичним засобом або психотропною речовиною до вищевказаної банки, така поміщалась до заздалегідь придбаної коробки із маркуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зверху якої кріпилась роздрукована із особистого кабіну товарно-транспортна накладна.
Так, із остаточно сформованою посилкою із замовленням, учасники злочинної організації, продовжуючи діяти за вказівками ОСОБА_5 , згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності за допомогою транспортних засобів направлялись до приміщень поштових відділень, які не зазначені на товарно-транспортних накладних, що унеможливлювало відстеження дійсного відправника.
При чому ОСОБА_5 , забезпечував безперервне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, з метою безперервного злочинного функціонування злочинної організації, а також останній разом із співорганізатором ОСОБА_6 , забезпечували підбір та залучення до злочинної організації учасників та виконували інші відведені їм злочинним планом ролі.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , налагодивши безперервну діяльність усіх учасників злочинної організації, вона функціонувала наступним чином:
- особа, яка мала бажання незаконно придбати наркотичні засоби, маючи доступ до інтернет мережі заходила веб-сторінку інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_14 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») або на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- далі, отримавши доступ до прейскуранту цін та переліку наркотичних засобів писала повідомлення у вказаному інтернет магазині, їй відповідав учасник злочинної організації;
- в подальшому, коли особа визначалася з вибором наркотичних засобів, у повідомлення зазначала свої анкетні дані та відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яке необхідно здійснити доставку, таким чином робила замовлення;
- після цього, учасник злочинної організації, який приймав замовлення в інтернет магазині, повідомляв особі номер електронного гаманця, на який потрібно було здійснити переказ грошових коштів за придбання наркотичних засобів;
- після того, як покупець перераховував грошові кошти, та учасник злочинної організації бачив їх надходження на рахунки, починав формування посилки, згідно правил, які всім учасникам злочинної організації доводить організатор ОСОБА_5 , направлених на конспірацію протиправної діяльності та повідомляв покупцю номер товарно-транспортної накладної;
- після цього, збувачі, використовуючи транспорті засоби перевозять наркотичні засоби до поштових відділень, де здійснюють їх відправку.
Вказаний збут наркотичних засобів, з метою забезпечення конспіративної діяльності, відбувався виключного в інтернет мессенджері Telegram, де усі учасники злочинної організації, з метою забезпечення конспірації, використовували вигадані нік-нейми.
У подальшому, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, зараховуються на банківські картки, зареєстровані на фігурантів та сторонніх осіб.
З метою укриття своєї злочинної діяльності, фігуранти у кримінальному провадженні використовують банківські карти:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_24 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_33 .
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : № НОМЕР_34 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_35 .
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ": № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні інформації щодо вказаних рахунків, оскільки остання дасть змогу встановити обставини вчинення злочинів.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до їх вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваних злочинів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), який зареєстрований: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), який зареєстрований АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), який зареєстрований: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), який зареєстрований: АДРЕСА_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), який зареєстрований: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), який зареєстрований: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), який зареєстрований: АДРЕСА_9 .
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019000000001113 - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019000000001113 від 03.12.2019, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), який зареєстрований: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 по банківським картам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), який зареєстрований АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 по банківській карті № НОМЕР_33 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), який зареєстрований: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 по банківській карті № НОМЕР_34 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 по банківській карті № НОМЕР_23 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 по банківській карті № НОМЕР_24 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), який зареєстрований: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 по банківській карті № НОМЕР_35 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), який зареєстрований: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 по банківських картах № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » "(ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), який зареєстрований: АДРЕСА_8 з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 по банківських картах № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » "(ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), який зареєстрований: АДРЕСА_9 з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 по банківських картах № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32346/21-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1