Справа № 521/7080/21
Номер провадження:1-кс/521/2438/21
Дата і місце постановлення ухвали:
23 червня 2021 року, м. Одеса.
Назва та склад суду, секретар судового засідання:
Малиновський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2
Найменування (номер) кримінального провадження:
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12021164470000119 від 18.02.2021 року.
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:
Дізнавач - ОСОБА_3
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:
До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про номери відкритих рахунків та номери банківських карток, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; номери відкритих рахунків та номери банківських карток, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; руху грошових коштів, проведені транзакції по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референту платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції, тощо) за період з моменту відкриття зазначених рахунків по теперішній час; документів, які була надано для відкриття рахунків та отримання банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних осіб, якими такі документи надавались, а також із зазначенням фотокарток осіб, які надавали такі документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з'явився.
Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:
З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що 17.02.2021 року, приблизно о 15 годині 55 хвилин, невстановлені особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділи кросівками «Nike», завдавши ОСОБА_6 матеріальну шкоду у сумі 3700 гривень.
За даним фактом 18.02.2021 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №12021164470000119.
Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.
Щодо надання доступу до інформації з моменту відкриття рахунків по теперішній час, то необхідно зазначити, що відповідно до витягу з ЄРДР за №12021164470000119 кримінальне правопорушення було вчинено 17.02.2021 року, тому надання інформації щодо транзакцій з моменту відкриття рахунків по теперішній час виходить за межі досудового розслідування та у вказаній частині клопотання необхідно відмовити.
Крім того, відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ необмеженому колу осіб, що відбулося би, якщо слідчий суддя надав доступ невизначеним працівника відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.
Орган досудового розслідування довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Висновки суду:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення дізнавачу відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а саме документів, які містять інформацію про номери відкритих рахунків та номери банківських карток, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; номери відкритих рахунків та номери банківських карток, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; руху грошових коштів, проведені транзакції по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів (якщо вони є клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референту платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції, тощо) за період часу з 17.02.2021 року по 18.02.2021 року; документів, які була надано для відкриття рахунків та отримання банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними анкетними даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних осіб, якими такі документи надавались, а також із зазначенням фотокарток осіб, які надавали такі документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 23.06.2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 23.07.2021 року.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1