Справа №203/1568/21
Провадження №1-кс/0203/826/2021
16 червня 2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №62019170000001113,
1. 08 червня 2021 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №62019170000001113. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до обліково-бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження №62019170000001113, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.
9. Згідно із заявленим клопотанням органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 - 2019 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи владу всупереч інтересам служби, здійснювали привласнення паливно-мастильних матеріалів, які закуповувалися за бюджетні кошти для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом списання на недіючі транспортні засоби, а також недотримання норм постачання до структурних підрозділів. У подальшому паливно-мастильні матеріали реалізовувалися через суб'єктів підприємницької діяльності на території м. Дніпра за ціною нижчою від їх реальної вартості, а частина їх привласнювалася.
10. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.
11. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 - 166, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019170000001113 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-облікові бухгалтерські документи (відомості, рахунки тощо), що підтверджують обліковий залишок, оприбуткування та списання скретч карток (палива в розрізі кожної окремої скретч картки), що перелічені у Додатку №20 «Довідка про отримані ІНФОРМАЦІЯ_3 скетч картки від постачальників» до Аудиторського звіту №4 від 17 червня 2020 року та зазначені в Специфікаціях до видаткових накладних з аналітикою в розрізі кожного окремого постачальника, кожного договору, накладної та скретч картки (із зазначенням кожного номеру оприбуткованої та списаної скретч картки) за досліджуваний період помісячно;
-облікові бухгалтерські документи (відомості, рахунки тощо) що підтверджують обліковий залишок, оприбуткування та списання палива (бензину А-92, А- 95) за кожною окремою скретч карткою, накладною, що зазначені в Додатку №20 «Довідка про отримані ІНФОРМАЦІЯ_2 скетч картки від постачальників» до Аудиторського звіту №4 від 17 червня 2020 року з аналітикою в розрізі кожного окремого постачальника за досліджуваний період помісячно;
-облікові бухгалтерські документи (відомості, рахунки тощо) що підтверджують оприбуткування (якщо таке було) та списання скретч карток (палива в розрізі кожної окремої скретч картки), що перелічені в Додатку № 20 «Інформація щодо використання скретч карток (А-92, А-95), які не придбавались ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Аудиторського звіту №4 від 17 червня 2020 року з аналітикою в розрізі кожної окремої списаної скретч картки за досліджуваний період помісячно;
-облікові бухгалтерські документи (відомості, рахунки тощо) що підтверджують те, на які саме автомобілі та за якими саме скретч картками оприбутковувалося та списувалося пальне (бензин А-92, А-95) в розрізі кожного окремого автомобіля в кількості 79 одиниць (дана кількість транспортних засобів, які експлуатуються, зазначена на сторінці 12 Аудиторського звіту №4 від 17 червня 2020 року та в додатку №9) за досліджуваний період помісячно;
-довідку-уточнення, по яким саме оприбуткованим скретч карткам на суму 387 851,74 гривень не отримане пальне на АЗС;
-довідку-уточнення до додатку №20 «Інформація щодо використання скретч карток (А-92, А-95), які не придбавались ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Аудиторського звіту №4 від 17 червня 2020 року, у якій уточнено, в яких саме фіскальних чеках (номер, дата) відображені скретч картки, які відповідно до Аудиторського звіту №4 від 17 червня 2020 року не придбавались ІНФОРМАЦІЯ_2 з додаванням фіскальних чеків тощо.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1