Справа № 727/5657/21
Провадження № 1-кс/727/1614/21
23 червня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42019260000000231 від 20.12.2019 року),
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що 19.12.2019 до СУ ГУНП в Чернівецькій області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_5 , який являється співзасновником ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з приводу того, що директор ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 за попередньою змовою із співзасновником (учасником) підприємства ОСОБА_7 привласнюють грошові кошти підприємства ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2015-2019 років.
В ході проведення аналізу ФОП ОСОБА_8 фінансово-майнового стану підприємства та аналізу господарської діяльності за попередні періоди Товариства станом на 30.06.2018 виявлено нестачу готової продукції на суму 4 667 386 грн.
19.05.2020 слідчим в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо витребування копії поданих ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відомостей щодо фінансової звітності малого підприємства (за формою №1-м, 2-м та інші) за період часу з 06.11.2014 по 19.05.2021 з метою перевірки показів ОСОБА_9 та встановлення достовірних відомостей, поданих ОСОБА_6
26.05.2021 на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої зазначено, що отримання вказаної інформації можливе лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, передбаченого Главою 15 Кримінального процесуального кодексу.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до фінансової звітності малого підприємства (за формою №1-м, 2-м та інші) поданої ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 06.11.2014 по 19.05.2021. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- фінансової звітності малого підприємства (за формою №1-м, 2-м та інші) поданої ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 06.11.2014 року по 19.05.2021 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1