Провадження № 11-сс/803/819/21 Справа № 201/1448/21 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
17 червня 2021 року м. Дніпро
Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю:
секретаря - ОСОБА_5 ,
прокурора - ОСОБА_6 ,
адвоката - ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 діючого в інтересах ТОВ “СМД-Інвест”, на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 11 травня 2021 року про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42020040000000390, за ч.4 ст.191 КК України,
Ухвалою слідчого судді від 11 травня 2021 року накладено арешт шляхом заборони розпорядження та користування до скасування у встановленому КПК України порядку на наступне майно:
Сегрегатор синього кольору в якому знаходяться оригінали довідок про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису об'єкту «Реконструкція вул. Короленко від просп. Д. Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпро за грудень 2019 року та січень, лютий, березень, квітень 2020 року» в якій знаходяться:
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020р. на 2 арк.
-Акт № 16 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року на 5 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Заготівельні ресурси» (витрати по факту) звітній період 1 ( квітень 2020 р. ) на 2 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1А-1 на загальнобудівельні роботи на 3 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020р. на 2 арк.
-Акт № 15 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року на 3 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Зовнішнє електроосвітлення» (витрати по факту) звітній період 1 (квітень 2020 р.) на 3 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 4-1А-2 на зовнішнє електроосвітлення на 2 арк.
-Порівняльний склад ресурсів норм з уточненою ресурсною частиною на 2 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020р. на 2 арк.
-Акт № 14 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року на 3 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Озеленення території» (витрати по факту) звітній період 1 (березень 2020 р.) на 2 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-3А-1 на озеленення території на 2 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020р. на 2 арк.
-Акт № 13 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року на 5 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Загальнобудівельні роботи» (витрати по факту) звітній період 1 (березень 2020 р.) на 4 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1А-1 на загальнобудівельні роботи на 3 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020р. на 2 арк.
-Акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року на 4 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Розбірні роботи» (витрати по факту) звітній період 1 (лютий 2020 р.) на 2 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 1-1А-1 на розбірні роботи на 2 арк.
-Порівняльний склад ресурсів норм з уточненою ресурсною частиною на 1 арк.
-Порівняльний склад ресурсів норм з уточненою ресурсною частиною на 1 арк.
-Порівняльний склад ресурсів норм з уточненою ресурсною частиною на 1 арк.
-Порівняльний склад ресурсів норм з уточненою ресурсною частиною на 1 арк.
-Порівняльний склад ресурсів норм з уточненою ресурсною частиною на 1 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. на 2 арк.
-Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 3 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Розбірні роботи» (витрати по факту) звітній період 1 (грудень 2019 р.) на 2 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 1-2А-1 на розбірні роботи на 2 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. на 2 арк.
-Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 4 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Поливальний водопровід» (витрати по факту) звітній період 1 (грудень 2019 р.) на 2 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-4А-1 на поливальний водопровід на 2 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. на 2 арк.
-Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 6 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Поливальний водопровід» (витрати по факту) звітній період 1 (грудень 2019 р.) на 5 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-4А-1 на поливальний водопровід на 3 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. на 2 арк.
-Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 4 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Озеленення території» (витрати по факту) звітній період 1 (грудень 2019 р.) на 2 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-3А-1 на озеленення території на 3 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. на 1 арк.
-Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 13 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Фонтан №2» (витрати по факту) звітній період 1 (грудень 2019 р.) на 17 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-2А-1 на загально-будівельні роботи на 2 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-2А-2 на улаштування інженерних мереж фонтана на 4 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-2А-3 на силове електрообладнання і електроосвітлення на 3 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. на 1 арк.
-Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 7 арк.
-Акт 5/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт що існує тільки в вмонтованому або вбудованому вигляді на 1 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Фонтан №1» (витрати по факту) звітній період 1 ( грудень 2019 р. ) на 12 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1А-1 на загально-будівельні роботи на 2 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1А-2 на улаштування інженерних мереж фонтана на 2 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1А-3 на силове електрообладнання і електроосвітлення внутрішнє на 3 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. на 1 арк.
-Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 4 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-2А-1 на загально-будівельні роботи на 3 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Фонтан №2» (витрати по факту) звітній період 1 ( грудень 2019 р. ) на 5 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. на 1 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Фонтан №1» (витрати по факту) звітній період 1 ( грудень 2019 р. ) на 12 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-2А-1 на загально-будівельні роботи на 3 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1А-2 на улаштування інженерних мереж фонтана на 4 арк.
-Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 10 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. на 1 арк.
-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 3 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Озеленення території» (витрати по факту) звітній період 1 (грудень 2019 р.) на 2 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-3А-1 на озеленення території на 2 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р. на 1 арк.
-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 4 арк.
-Підсумкова відомість ресурсів об'єкт: «Вирубка зелених насаджень» (витрати по факту) звітній період 1 (грудень 2019 р.) на 3 арк.
-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 1-1А-1 на видалення дерев, корчування пнів, корчування окремих кущів на 3 арк.
Сегрегатор рожевого кольору, в якому знаходяться видаткові накладні, товаро - транспортні накладні, рахунки - фактури ТОВ «СМД -Інвест» як одержувача, договори ТОВ «СМД-Інвест з ТОВ « Дормастер -груп», ТОВ «АКАМ», ДП «Еліріце - Київ», ТОВ «Світ Паркану», наказ ТОВ «СМД - Інвест» №К11/11/1, розпорядження Дніпровського міського голови №1175р від 10.07.2019, №948 від 30.05.2019, договір №02/07-1 від 02.07.2019 між ТОВ «СМД - Інвест» та директором департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, додаткові угоди з додатками №1, №2, №3, №4, №5 в якій знаходяться:
-Видаткова накладна № PH-0001090 на 1 арк.
-Видаткова накладна № PH-0001088 на 1 арк
-Видаткова накладна № PH-0000274 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 1699 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 6184 на 2 арк.
-Видаткова накладна № UT-1840 на 2 арк.
-Видаткова накладна № PH-0001737 на 2 арк.
-Видаткова накладна № PH-0001638 на 2 арк.
-Видаткова накладна № PH-0001616 на 2 арк.
-Видаткова накладна № PH-0001495 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 406.0034 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 2705.0023 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 67 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 66 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 65 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 64 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 63 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 61 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 59 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 48 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 2462 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 2683 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 2635 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 2634 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 2633 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 2487 на 1 арк.
-Видаткова накладна № Б-000052 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 608 на 1 арк.
-Видаткова накладна № PH-0000100 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 20.0555 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 20.0584 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 20.0588 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 20.0433 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 20.0445 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 246408 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 2109 на 3 арк.
-Видаткова накладна № 00195 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 1225 на 3 арк.
-Видаткова накладна № 1043 на 3 арк.
-Видаткова накладна № 236362 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 390 на 3 арк.
-Видаткова накладна 364 на 3 арк.
-Видаткова накладна № 2-25.11 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 4-22.11 на 1 арк.
-Видаткова накладна № PH-0000439 на 2 арк.
-Видаткова накладна № PH-0000355 на 2 арк.
-Видаткова накладна № PH-0000306 на 2 арк.
-Видаткова накладна № PH-0000008 на 1 арк.
-Видаткова накладна № PH-0000089 на 1 арк.
-Видаткова накладна № PH-0000283 на 1 арк.
-Видаткова накладна № PH-0000296 на 1 арк.
-Видаткова накладна № PH-0000533 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 3008 на 1 арк.
-Договір № 0428 та додатки на 6 арк.
-Договір № 0413 та додатки на 6 арк.
-Договір поставки № 1278 та додатки на 5 арк.
-Видаткова накладна № 0/5664 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/13494 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5710 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5706 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 115050/5705 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 114050/5702 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 213050/5696 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 412050/5695 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 312050/5694 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5692 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5688 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5686 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5681 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/13494 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5670 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5668 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5663 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/13494 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5662 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5661 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5651 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5648 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5647 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5645 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5641 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5640 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5639 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5635 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5629 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5625 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5624 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5619 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5616 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5610 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5603 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5601 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5600 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5599 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5628 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5594 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5594 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5590 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5588 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5580 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5575 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5567 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 0/5535 на 1 арк.
-Видаткова накладна № 301030/5529 на 1 арк.
-Договір № СО-2/1119 та додатки на 7 арк.
-Акт звірки на 1 арк.
-Акт надання послуг № ОУ-0000001556 на 2 арк.
-Акт надання послуг № ОУ-0000000040 на 2 арк.
-Акт надання послуг № ОУ-0000000216 на 2 арк.
-Акт надання послуг № ОУ-0000000651 на 2 арк.
-Акт надання послуг № ОУ-0000000408 на 1 арк.
-Акт надання послуг № ОУ-0000000619 на 2 арк.
-Акт надання послуг № ОУ-0000000159 на 2 арк.
-Договір поставки № 04/09/19 та додатки на 7 арк.
-Наказ № К-11/11/1 на 1 арк.
-Розпорядження № 1175 на 2 арк.
-Розпорядження № 948 на 2 арк.
-Договір № 02/07-1 та додатки на 51 арк.
Сегрегатор чорного кольору з надписом «СМД-Інвест» Накази» в якому знаходяться:
-Наказ № 09-18/19 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ-заява № 09-16/19 «СМД-Інвест» на 2 арк.;
-Наказ № 09-10/19 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 09-05/19 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № К-07/26/1 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № К-06/02/1 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № К-11/06/1 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № К-07/26/1 «СМД-Інвест» на 5 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № К-10/07/1 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № К-09/24/1 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № 10-30/19-3 «СМД-Інвест» на 2 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № 10-30/19-1 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № 10-30/19-2 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № К-07/26/1 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № К-09/30/1 «СМД-Інвест» на 2 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № 09-16/19 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ (Розпоряддження) № 10-30/19-2 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 09-05/19 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 09-18/19 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 10-30/19-1 «СМД-Інвест» на 2 арк.;
-Наказ № 10-30/19-3 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 09-17/19-1 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 09-17/19-2 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 09-17/19-3 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 09-10/19 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 02-12/20-2 «СМД-Інвест» на 2 арк.;
-Наказ № 02-05/20-1 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 01-02/20-1 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 09-17/19-2 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ № 09-17/19-3 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ(розпорядження) № К-30/08 про припинення трудового договору(контракту)«СМД-Інвест» на 3 арк.;
-Наказ № К-04-11«СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Наказ(розпорядження) № К-12/03/2«СМД-Інвест» на 1 арк.;
-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на 5 арк;
-Наказ(розпорядження) № К-12/03/1«СМД-Інвест» на 4 арк.;
-Наказ(розпорядження) № 30/08 «СМД-Інвест» на 1 арк.;
Сегрегатор чорного кольору з надписом «Кадрові документи» в якому знаходяться:
-Наказ №07-09/20-1 на 4 арк.
-Особова картка працівника (8 порожніх бланків).
-Особова картка працівника та додатки на 11 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 15 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 12 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 12 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 8 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 19 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 12 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 10 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 21 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 15 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 7 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 7 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 6 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 11 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 8 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 6 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 13 арк.
-Ксерокопії паспортів на 30 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 14 арк.
-Особова картка працівника та додатки на 14 арк.
Папка зеленого кольору з документами без надписів, в якій знаходиться:
- Пояснювальна записка «Реконструкція вул. Короленко від просп. Д. Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпро» з об'єктними та локальними кошторисами з додатками на 352 арк.
Папка червоного кольору з надписом «Робочий проект реконструкція вул. Короленко, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна у м. Дніпро», в якій знаходяться:
-Том 4 на 7 арк.
-Том 5 на 16 арк.
-Том 7 на 58 арк.
-Відомість обсягів на 22 арк.
-Том 3 на 55 арк.
-Проект організації дорожнього руху на 21 арк
Папка синього кольору з надписом «Робочий проект Реконструкція вул. Короленко, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна у м. Дніпрі» в якій знаходяться:
-Робочий проект. Том 1. Загальна пояснювальна записка та додатки на 85 арк.
-Робочий проект. Том2. Генеральний план на 47 арк.
Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що проводиться досудове розслідування ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпровської міської ради за попередньою змовою з ТОВ «СМД-ІНВЕСТ», бюджетних коштів у великих розмірах, при проведенні тендерних закупівель щодо реконструкції вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі. В ході досудового розслідування, 16.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2020 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 38, проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено майно, яке частково було повернуто представнику ТОВ «СМД-ІНВЕСТ», а тому на інше майно прокурор просив накласти арешт. Вирішуючи питання про арешт речей і документів, зазначених в уточненому клопотання прокурора, то слідчий суддя зазначив, що він є необхідним з метою збереження речових доказів задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вказані речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, вони визнані речовими доказами, по ним призначена судова будівельно-технічна експертиза, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України вони є речовим доказом у даному кримінальному провадженні і до завершення розслідування кримінального провадження мають бути збережені.
В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.
Вимоги апеляційної скарги обґрунтовані тим, що рішення слідчого судді незаконне, оскільки в даному кримінальному провадженні 16 липня 2020 року було проведено обшук та вилучено ряд речей і документів на які 25 серпня 2020 року слідчий суддя наклав арешт. Однак за клопотанням представника ТОВ “СМД-Інвест” 30 листопада 2020 року арешт було скасовано і відмовлено у відкритті провадження апеляційним судом за апеляційною скаргою прокурора про скасування арешту. У звязку з чим, арешт було скасовано, а майно необхідно було повернути власнику з 30 листопада 2020 року. Захисник вказує, що не повертаючи майно прокурор повторно подав клопотання про арешт майна, на яке слідчий суддя наклав арешт зазначаючи про необхідність проведення відповідних експертиз. Проте, з постанови від 05 травня 2021 року видно, що матеріали розглянув прокурор, але рішення виніс слідчий, а відповідно до постанови від 27 серпня 2020 року про призначення експертизи, видно, що її доручено провести експертом, який не має повноважень.
В апеляційному суді адвокат ОСОБА_7 підтримав вимоги апеляційної скарги та просив її задовольнити.
Прокурор заперечував проти задоволення апеляційної скарги.
Заслухавши головуючого суддю, пояснення учасників перегляду, перевіривши доводи апеляційної скарги, клопотання слідчого та наданні до нього матеріали, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до матеріалів клопотання про арешт майна Соборним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під № 42020040000000390 від 22 червня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.(а.с.39)
08 лютого 2021 року слідчий подав клопотання про арешт майна виявленого та вилученого 16 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська 38, де здійснює свою діяльність ТОВ “СМД-Інвест”. 11 травня 2021 року слідчий суддя задовольнив клопотання та наклав арешт.
Згідно з положеннями ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положення даної норми КПК України узгоджуються зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Згідно із ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна, як доказ в кримінальному провадженні; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна; 4) розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, під час апеляційного перегляду встановлено, що 25 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було накладено арешт на виявлене та вилучене майно 16 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська 38, де здійснює свою діяльність ТОВ “СМД-Інвест”, як на тимчасово вилучене майно.(а.с.203)
30 листопада 2021 року за клопотанням представника власника майна, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було скасовано арешт на вказане майно ТОВ “СМД-Інвест”.(а.с.203-245)
08 лютого 2021 року слідчий повторно звернувся з клопотанням про арешт майна в якому вказав, що виявлене та вилучене майно 16 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська 38, де здійснює свою діяльність ТОВ “СМД-Інвест”, є тимчасово вилучене майно має ознаки речового доказу.
З цього приводу апеляційний суд зазначає, що ч.2 ст. 167 КПК України, передбачено, які речі, документи та гроші, тощо може бути тимчасово вилученим майном. В частині 1 даної статті зазначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
При цьому, статтею 169 КПК України, передбачено припинення тимчасово вилученого майна, в якій у пункті 4 частини 1 зазначено, у разі скасування арешту майна. Тобто, в разі скасування арешту майна воно перестає бути тимчасово вилученим.
Крім того, відповідно до ч.3 ст.169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Разом з тим, в порушенні зазначених вимог закону, слідчий, прокурор, не вжили негайних заходів щодо виконання судового рішення від 30 листопада 2020 року про скасування арешту на тимчасово вилучене майно, не повернули майно особі, у якої воно було вилучене. Лише 25 лютого 2021 року частину вилученого 16 липня 2020 року майна було повернуто представнику ТОВ “СМД-Інвест”.(а.с.88-108)
Посилання слідчого в клопотанні про арешт майна на правові підстави арешту, як на тимчасово вилучене, а також з метою збереження речового доказу, апеляційний суд вважає безпідставним, оскільки майно на підставі п.4 ч.1 ст. 169 КПК України, перестало бути тимчасово вилученим, а посилання в клопотанні на майно, яке має ознаки речового доказу на переконання апеляційної суду є необґрунтованим, так як майно повинно утримуватися на законних підставах.
Апеляційний суд вважає, що невиконання слідчим, прокурором рішення слідчого судді від 30 листопада 2020 року щодо скасування арешту на майно, та подальше повторне звернення з клопотанням про арешт майна, як на тимчасово вилучене та з метою речового доказу, не передбачено КПК України, та не може бути підставою для накладення арешту на майно, з урахуванням того факту, що відповідно до абз 2 ч.5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Пояснення прокурора, що арешт на майно необхідний для проведення відповідних експертиз також не можуть бути підставою для накладення арешту в даному випадку.
За вказаних обставин апеляційний суд вважає, що апеляційну скаргу слід задовольнити, ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.
Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 діючого в інтересах ТОВ “СМД-Інвест” - задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 11 травня 2021 року, якою про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42020040000000390, за ч.4 ст.191 КК України - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погодженого прокурором ОСОБА_6 , про арешт майна.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4