Справа № 576/1431/21
Провадження № 1-кс/576/366/21
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
23.06.21 м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12021205580000195,-
Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021205580000195, внесеному 12 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має:
- інформація щодо розгорнутого руху коштів за період з 12.06.2021 по 17.06.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій;
- інформація щодо розгорнутого руху коштів по рахунку, на який з картки № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти: 12.06.2021 в сумі 2000 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV GZE029RD I3001006), в сумі 2000 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV GZE029RD I3001007), який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.06.2021 по 17.06.2021, що знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Дізнавач у судове засідання також не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У зв'язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12.06.2021 приблизно о 13-00 год. невідома особа під приводом продажу автомобільних колісних дисків шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 4000 грн.
Відомості за даним фактом 12 червня 2021 року були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2021 потерпілому зателефонували з невідомого номеру з приводу продажу ним автомобільних дисків. Потерпілий в додатку Viber надав номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі, потерпілому ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, під час якого йому повідомили, що телефонують з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що необхідно підтвердити сплату грошових коштів шляхом називання коду, який надійде на номер телефону потерпілого, що потерпілий і зробив. В подальшому, з його картки були зняті грошові кошти в сумі 4000 грн.
З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 12021205580000195 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до
- роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 12.06.2021 по 17.06.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій;
- роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку, на який з картки № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти: 12.06.2021 в сумі 2000 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV GZE029RD I3001006), в сумі 2000 грн. (Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV GZE029RD I3001007), який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.06.2021 по 17.06.2021, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення такого доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1