Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/3669/21
Провадження № 1-кс/711/1119/21
14.06.2021 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019251100000083 від 17.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 42019251100000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи Уманської міської ради діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будкомплект Умань», ПП «Статус Умань», ПП «Кредо Умань», маючи на меті заволодіти земельними ділянками в період часу з лютого 2016 по жовтень 2020 року, діючи в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, під приводом приватизації комплексів будівель і споруд насосних станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які безпосередньо були взяті в оренду ТОВ «Будкомплект Умань», після чого були проведені поліпшувальні роботи та за сприяння службових осіб Уманської міської ради, отримало право на подальший викуп вказаних нежитлових приміщень, які були оцінені оцінювачем ОСОБА_5 за завідомо заниженою вартістю. Так, 25.04.2019 та 17.05.2019 вищевказані нежитлові приміщення насосних станцій на підставі рішень Уманської міської ради були приватизовані на користь ТОВ «Будкомплект Умань», шляхом укладення договорів купівлі-продажу, за ціною 611 000 грн. та 130 000 грн. У подальшому, переслідуючи умисел на заволодіння земельною ділянкою площею 0,39 га, що розташована під насосною станцією, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , службовими особами Уманської міської ради, які діяли за попередньою змовою із ТОВ «Будкомплект Умань», ПП «Статус Умань», надали дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди ТОВ «Будкомплект Умань», проект відведення якої виготовляли ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .. Зареєструвавши дану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, службовими особами Уманської міської ради, було надано дозвіл на складання Звіту про експерту грошову оцінку землі, з її подальшим викупом ПП «Статус Умань», яку виготовило ТОВ «Біном-Груп» в розмірі 833 000 грн., що не відповідає дійсності, яку у подальшому службовими особами Уманської міської ради було затверджено та надано право на її викуп. 13.10.2020 було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 833 000 грн. на користь ПП «Статус Умань», яке являється підконтрольним підприємством службовим особам Уманської міської ради. Таким чином, службовими особами Уманської міської ради, ТОВ «Будкомплект Умань» та ПП «Статус Умань», які діяли за попередньою змовою із оцінювачами, проведено заниження вартості об'єктів колишніх насосних станцій, та земельної ділянки з метою отримання в подальшому права на приватизацію даного майна ТОВ «Будкомплект Умань», ПП «Статус Умань», шляхом викупу та подальшим перепродажем на підконтрольні Товариства службовим особам Уманської міської ради, чим завдали тяжких наслідків, інтересам територіальної громади м. Умань, та здійснили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.
Службовими особами Уманської міської ради за попередньою домовленістю з директором ТОВ «Будкомплект Умань», було замовлено розроблення та виготовлення проекту відведення технічної документації із землеустрою у землевпорядника ОСОБА_6 , яким за заявою директора ТОВ «Будкомплект Умань» ОСОБА_8 - 23.04.2018 було виготовлено проект технічної документації із землеустрою земельної ділянки, площею 0,3688 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з рішенням Уманської міської ради №3.33 - 42/7 від 21.12.2017 «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_2 , за рахунок земель комунальної власності Уманської міської ради ТОВ «Будкомплект Умань» для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами.
У подальшому, 02.08.2018 державним кадастровим реєстратором ОСОБА_9 на підставі розробленої 19.04.2018 ОСОБА_6 технічної документації щодо відведення земельної ділянки, відомості було внесено до ДЗК та присвоєно кадастровий номер 7110800000:05:001:0815, площею 0,3688 га, за адресою: АДРЕСА_2 .
Натомість, підпис в акті визначення та погодженні меж земельної ділянки в проекті землеустрою, щодо відведення, який розробляв ОСОБА_6 від власників (землекористувача) земель, а саме: НДП "Софіївка" НАН України, виконала невстановлена особа ОСОБА_10 , та не директор НДП "Софіївка" НАН України ОСОБА_11 , що вказує на грубе порушення ст. 50 Закону України «Про землеустрій» - проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають: письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду.
Відповідно до листа НАН України, встановлено, що НДП "Софіївка" НАН України у 1996 році було надано у постійне користування земельну ділянку, площею 0,3688 га за адресою: АДРЕСА_2 , про що було видано державний акт на право власності серії ЧР № 23-110 від 04.07.1996. Даний державний акт не скасовано та не змінено. Вказану земельну ділянку вилучено не було. Згоду НАН України на її вилучення не надавала. Рішення про відмову від земельної ділянки не приймалося.
07.09.2020 в ході проведення аукціону через офіційний сайт «держзакупівлі» з надання послуг з проведення експертної оцінки земельної ділянки, площею 0,3903 га за кадастровим номером 7110800000:05:001:0815 для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , переможцем було обрано ТОВ «Біном-Груп» (код ЄДРПОУ 38377892), що зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 21, кім. 305.
У подальшому, 18.09.2020 ТОВ «Біном-Груп» в особі директора ОСОБА_12 , оцінювачів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на підставі укладеного договору із Уманської міської ради, здійснили виготовлення Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 0,3903 га за кадастровим номером 7110800000:05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи в інтересах третіх осіб, внесли до Звіту про експертну грошову оцінку завідомо неправдиві відомості, щодо дійсної ринкової вартості об'єкта нерухомого майна в сумі 833 000 гривень.
02.10.2020 Уманською міською радою було прийнято рішення №3.63-83/7 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу за адресою: АДРЕСА_2 », яким вирішено: продати ПП «Статус Умань» земельну ділянку площею 0,3903 га за кадастровим номером 7110800000:05:001:0815 для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 883 000 грн., та надано доручення на укладення від імені міської ради договір купівлі-продажу земельної ділянки.
Крім того, 13.10.2020 секретар Уманської міської ради ОСОБА_15 , уклала із директором ПП «Статус Умань» ОСОБА_16 , договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером 7110800000:05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому використали Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 18.09.2020, який складали та виготовляли оцінювачі ТОВ «Біном-Груп». Договір купівлі-продажу був нотаріально засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_17 та зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №752.
Відповідно до висновку оціночно-земельної експертизи №37/790-794/20-23 від 17.08.2020 ринкова вартість землі становила 15 998 397 грн.
Ініціатор клопотання вказує, що у даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручено, зокрема виконано наступне:
?проведено тимчасові доступи до документів, що перебували у володінні: ТОВ «Будкомплект Умань», ФОП « ОСОБА_18 », КП «Уманьводоканал», Уманської міської ради, приватних нотаріусів Уманського нотаріального округу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ГУ ДФС у Черкаській області, ГРУ КБ «Приватбанк», ТОВ "Монтажник фірма УСМП-1", АБ КБ «УкрсибБанк», Уманській міській раді, відділі державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради, міськрайонне управління по Уманському районі та м. Умані ГУ Держгеокадастр у Черкаській області, ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ФОП « ОСОБА_6 »;
?проведено огляди за участі судового експерта колишніх приміщень насосних станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
?отримано висновки комплексних судово будівельно-технічних та оціночно-будівельних експертиз по колишніх приміщень насосних станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
?отримано висновки судової оціночно-земельної експертизи та експертизи з питань землеустрою, щодо вартості земельних ділянок, на яких розташовані колишні приміщення насосних станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
?допитано як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 ;
?проведено НСРД, в порядку ст. 263 КПК України, відносно ОСОБА_8 ;
?накладено арешт на земельну ділянку, що розташована, за адресою: АДРЕСА_2 ;
?отримано відповіді із міськрайонного управління по Уманському районі та м. Умані ГУ Держгеокадастр у Черкаській області, ГУ Держгеокадастр у Черкаській області, НАН України, міністерства охорони навколишнього та природного середовища України Уманської міської ради.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень, причетні ряд осіб, яким на даний час не оголошено про підозру, причетність до вчиненого кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.
У клопотанні також зазначено, що враховуючи те, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України є тяжкими злочинами, у встановлений термін не вдалося зібрати достатньо доказів для встановлення всіх винних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та вручити письмове повідомлення про підозру причетним до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17.06.2021, але для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, а тому на даний час виникла необхідність в його продовженні, до шести місяців, оскільки злочин являється особливої складності та вчинений у період часу з 2016 по 2020 роки, до якого причетні колишні посадові особи Уманської міської ради, які раніше займали відповідальне становище
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у вісімнадцяти місячний строк, який спливає 17.06.2021, неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:
-об'єднати матеріали кримінальних проваджень №42019251100000083 від 17.12.2019 та №12021250000000306 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 365-2 КК України.
-провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Уманської міської ради, ТОВ «Біном-Груп»;
-встановити та допитати свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення;
-провести аналізи УОТЗ ГУНП в Черкаській області - телефонних з'єднань;
-провести обшуки за місцем проживання причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;
-відібрати експериментальні зразки підпису та почерку, для надання експерту для порівняльного дослідження;
-провести почеркознавчі експертизи, технічні експертизи документів;
-з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим особам;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, це проведений великий обсяг слідчих (розшукових) дій, постійними відрядження до м. Умань, інших областей України, документування великого періоду вчинення вказаних кримінальних правопорушень 2016-2020 роки, великою кількістю призначених судових експертиз, виконання яких є довготривалим, які є необхідними для прийняття об'єктивного рішення під час розгляду справи судом.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців, а тому слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019251100000083 від 17.12.2019 до шести місяців, тобто до 17.12.2021.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019251100000083 від 17.12.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019251100000083 від 17.12.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України).
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У судовому засіданні встановлено, що 17.12.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України та 04.05.2020 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019251100000083. Підозра нікому не оголошена.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами їх вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів (ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України).
Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 17.06.2021(18 місяців - починаючи з 17.12.2019), неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: об'єднати матеріали кримінальних проваджень №42019251100000083 від 17.12.2019 та №12021250000000306 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 365-2 КК України; провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Уманської міської ради, ТОВ «Біном-Груп»; встановити та допитати свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення; провести аналізи УОТЗ ГУНП в Черкаській області - телефонних з'єднань; провести обшуки за місцем проживання причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; відібрати експериментальні зразки підпису та почерку, для надання експерту для порівняльного дослідження; провести почеркознавчі експертизи, технічні експертизи документів; з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим особам; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких може виникнути потреба; виконати вимоги ст. 290 КПК України; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.
Слідчим доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
За результатами вирішення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обгрунтованим та підлягає задоволенню, а саме необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019251100000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 17.12.2021. Слідчий суддя вважає, що саме такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.
До того ж, слід враховувати ту обставину, що продовження строку досудового розслідування є умовою правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019251100000083 від 17.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, - до шести місяців, тобто до 17.12.2021.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1