Справа № 645/4784/20
Провадження № 1-кс/645/893/21
15 червня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000157 від 10.12.2019 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи на території Немишлянського району м. Харкова через інтернет магазин та телеграм-канал займається збутом наркотичного засобу- «метадон».
Дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221050000157 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з номерів мобільних телефонів, якими користуються особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, про те, що їх діяльність є систематичною та спрямована на незаконне збагачення, шляхом незаконного збуту наркотичного засобу.
Виходячи із зазначеного, прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова винесено постанову про проведення контролю за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно невстановленої групи осіб які через створений канал (інтернет магазин) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збувають наркотичний засіб як «метадон».
В подальшому 13.04.2021 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_5 , зі свого мобільного телефону через мобільний додаток «telegram» написав абоненту на ім'я « ОСОБА_6 », з метою придбання наркотичного засобу «метадон», де оператор зазначив, що поповнення, а саме оплата « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронний гаманець, що зазначений у прайсі, а саме № НОМЕР_1 , здійснюється через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого потрібно зробити скрін-шот оплати, який переслати абоненту, далі буде надіслана фотографія з місцем закладки. Далі особа - ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13.04.2021 об 13.41 год. перевів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , що був зазначений на створеному каналі інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 760 гривень, які йому були раніше надані, для придбання 0,550 грам метадону, на підтвердження чого отримав квитанцію та повідомив це абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_5 на його мобільний телефон була надіслана фотокартка з місцем розташування закладки з наркотичною речовиною як «метадон». Після чого дана закладка під протокол огляду місця події була вилучена та направлена на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № СЕ-19/121-21/8413-НЗПРАП від 18.05.2021, надана на дослідження речовина, масою: 0,5255 грам, містить у своєму складі наркотичний засіб- метадон. Маса метадону (в перерахунку на загальну масу речовини) склала: 0, 3453 грам, також вилучена конусоподібна ємність у середині якої знаходиться полімерний пакет з фіксатором з кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору була направлена на дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на судово молекулярно-генетичну експертизу, проведення якої ще триває.
Слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що використовуючи даний рахунок в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, отримували незаконну грошову винагороду за діяльність пов'язану зі збутом наркотичного засобу, яку в подальшому перераховували на банківські картки та виводили з них шляхом зняття грошових коштів у банкоматах відповідних банків.
Крім того, 12.05.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26.03.2021 (справа №645/4784/20) були отримані переліки усіх успішних операцій за участю електронного гаманця « НОМЕР_1 » за період з 19.02.2021 до 26.03.2021 року.
Згідно роздруківки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що ідентифікатором електронного гаманця « НОМЕР_1 » є номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що належить особі яка входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини.
Також у роздруківці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказано, що особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини з якої отримували грошові кошти, за рахунок незаконного збагачення, шляхом збуту наркотичного засобу використовували у своїх злочинних схемах карткові рахунки № НОМЕР_3 , що також належать до обслуговуванню « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію про власника (-ів) карткових рахунків №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткових рахунків №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім'я власника карткового рахунку №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, також з вказанням ІР-адрес виходу/ входу через прикладну програму « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що заведені на власника карткових рахунків №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 , за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).
Також, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника карткових рахунків №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 , (в тому числі їх копії на електронних носіях інформації), а також інформацію про рух коштів за цими рахунками, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин. На підставі викладеного, а також у зв'язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини викладені вище.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває відшукувана інформація, в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання були сповіщенні, про причини неявки суд не повідомили.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на власника карткових рахунків №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткових рахунків №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час постановлення ухвали про тимчасовий доступ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім'я власників карткових рахунків №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 , за період з дня їх оформлення та по час постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
- ІР-адрес виходу/ входу через прикладну програму « ІНФОРМАЦІЯ_8 » власників карткових рахунків №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 , за період з дня їх оформлення та по час постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 15.07.2021 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1