справа № 752/7464/21
провадження №: 1-кс/752/4523/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,у кримінальному провадженні №42021100000000116, відомості щодо якого 17.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 по абонентських номерах: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.10.2020 по теперішній час, а саме до: інформації про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з'єднань (дзвінків, у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання абонента А та абонента Б, з їх прив'язкою до базових станцій в момент з'єднання, текстових повідомлень з розкриттям їх змісту, за той же період часу; інформації щодо абонентів мобільного зв'язку (для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону) у тому разі, якщо абонент обслуговується на контрактній основі, та копії документів, укладених з клієнтом на контрактне обслуговування (заява, договір, копії особистих документів клієнта тощо); відомостей про абонентські номери, які використовувалися та які використовуються на теперішній час з кінцевими абонентськими пристроями, які використовувалися з вищевказаними абонентськими номерами, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (вилучити належним чином завірені копії у паперовому та електронному виді).
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000116, відомості щодо якого 17.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно умисно за попередньою змовою групою осіб, вимагали та отримали неправомірну вигоду від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави - посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Приблизно у вересні 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ОСОБА_7 ), який діяв від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на підставі довіреності від 23.09.2020, звернувся до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ОСОБА_8 ) з питанням поділу земельної ділянки, що перебувала у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та реєстрації новоутворених земельних ділянок, що утворилися в результаті поділу земельної ділянки.
ОСОБА_5 порадив ОСОБА_7 скористатися послугами знайомого землевпорядника ОСОБА_9 (далі - ОСОБА_9 ). Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 було укладено чотири договори на розробку документації із землеустрою щодо поділу чотирьох земельних ділянок у м. Києві з кадастровими номерами: 8000000000:72:279:0084, 8000000000:72:279:0068, 8000000000:72:279:0086, та 8000000000:72:279:0087, які були у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В кінці листопада 2020 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 чотири пакети виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок 8000000000:72:279:0084, 8000000000:72:279:0068, 8000000000:72:279:0086, та 8000000000:72:279:0087, виготовленої ОСОБА_9 , для затвердження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Приблизно в кінці 2020 року у ОСОБА_5 , який визначив джерелом здобуття коштів для існування вчинення тяжких злочинів, виник умисел на отримання від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо здійснення державної реєстрації земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_7 передати затверджену документацію із землеустрою щодо поділу земельних ділянок ОСОБА_9 , який може подавати заяви (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові.
Крім того, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо здійснення державної реєстрації земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно з корисливих мотивів, приблизно в кінці 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи у невстановленому місці, під час зустрічі з ОСОБА_7 повідомив останньому, що для фактичного здійснення державної реєстрації земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно передати невстановленим досудовим розслідуванням посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 неправомірну вигоду за кожну ділянку, зареєстровану в Державному земельному кадастрі, після розподілу, а в інакшому випадку в державній реєстрації буде відмовлено з формальних причин.
Одночасно з цим, ОСОБА_7 , керуючись порадами знайомого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ОСОБА_10 ), від пропозиції надання неправомірної вигоди відмовився.
Приблизно в середині грудня 2020 року ОСОБА_7 передано документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки у м. Києві з кадастровим номером 8000000000:72:279:0084 на двадцять дев'ять окремих земельних ділянок ОСОБА_9 , яким були подані електронні заявки до ІНФОРМАЦІЯ_5 для прийняття рішення про реєстрацію двадцяти дев'яти новоутворених земельних ділянок шляхом поділу земельної ділянки 8000000000:72:279:0084 в загальному порядку.
За результатами розгляду заявок про реєстрацію двадцяти дев'яти новоутворених земельних ділянок шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0084 невстановленою досудовим розслідуванням посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 - державним кадастровим реєстратором прийнято рішення про відмову у державній реєстрації новоутворених земельних ділянок, що утворилися шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0084.
В подальшому за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 повторно подано електронні заявки до ІНФОРМАЦІЯ_5 для прийняття рішення про реєстрацію двадцяти дев'яти новоутворених земельних ділянок шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0084 в загальному порядку.
Разом з цим, ОСОБА_8 достовірно знаючи про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 двічі відмовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в державній реєстрації земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0084, маючи умисел на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно з корисливих мотивів, приблизно в середині лютого 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, зустрівся на розі вулиці Цитадельна та Московська у м. Києві з ОСОБА_10 і ОСОБА_7 та висунув останньому вимогу, в якій зазначив, що без надання неправомірної вигоди за здійснення впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , державна реєстрація новоутворених земельних ділянок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснена не буде.
Крім того, ОСОБА_5 маючи умисел на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно з корисливих мотивів, під час зустрічі повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде отримувати відмову у реєстрації новоутворених земельних ділянок доти, доки ОСОБА_7 не надасть йому неправомірну вигоду в розмірі 250 доларів США за державну реєстрацію кожної земельної ділянки, яка утворилася шляхом поділу земельної ділянки 8000000000:72:279:0084.
Таким чином, ОСОБА_7 , розуміючи неможливість, без передачі неправомірної вигоди ОСОБА_8 , вирішення законним шляхом питання державної реєстрації кожної земельної ділянки, яка утворилася шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0084, погодився на умови останнього.
Одночасно з цим, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що не має достатніх професійних та особистих зв'язків серед посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених на виконання функцій держави, маючи на меті отримати неправомірну вигоду, розуміючи, що не зможе гарантувати безперешкодну державну реєстрацію земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0084, діючи умисно з корисливих мотивів, приблизно в середині лютого 2021 року вступив у попередню змову з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - ОСОБА_6 ), який мав достатні професійні та особисті зв'язки серед невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених на виконання функцій держави, з яким домовився про спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме отримання від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення невстановленими досудовим розслідуванням посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо здійснення державної реєстрації земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , вирішили зменшити загальну суму неправомірної винагороди до 150 доларів США за проведення державної реєстрації однієї земельної ділянки які утворилися шляхом поділу земельної ділянки 8000000000:72:279:0084, тобто до 4 350 доларів США за державну реєстрацію двадцяти дев'яти земельних ділянок, що утворилися в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0084.
01.03.2021 приблизно о 13 год. 40 хв., ОСОБА_8 , маючи умисел на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_11 , зустрівся на бульварі Тараса Шевченка в місті Києві на території Свято-Володимирського патріаршого кафедрального собору з ОСОБА_10 і ОСОБА_7 та висунув останньому вимогу, в якій зазначив, що за здійснення державної реєстрації двадцяти дев'яти земельних ділянок необхідно передати йому неправомірну вигоду у сумі 4 400 доларів СІІІА (з розрахунку 150 доларів СІІІА за одну ділянку), яку він передасть своєму знайомому, який передасть кошти невстановленим досудовим розслідуванням посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснюватимуть державну реєстрацію новоутворених земельних ділянок.
03.03.2021 приблизно о 13 год. 45 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , маючи намір отримати неправомірну вигоду за здійснення впливу на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись у невстановленому місці, одержав від ОСОБА_7 першу частину неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ станом на 03.03.2021 становить 13 965, 00 гривень, за вчинення впливу на невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених на виконання функцій держави, за проведення державної реєстрації земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0084.
Крім того, під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив, що земельні ділянки будуть сформовані 04.03.2021, а 05.03.2021 можна буде отримати від ОСОБА_9 інформацію про здійснену реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.
Тоді ж ОСОБА_5 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , маючи намір отримати неправомірну вигоду за здійснення впливу на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив ОСОБА_7 , що після цього необхідно буде передати решту коштів, у розмірі 3 900 доларів США.
16.03.2021 приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , маючи намір отримати неправомірну вигоду за здійснення впливу на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись у внутрішньому дворі будинку по АДРЕСА_4 , одержав від ОСОБА_7 другу частину неправомірної вигоди в сумі 3 900 доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.03.2021 становить 107 796, 00 гривень, за вчинення впливу на невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених на виконання функцій держави, за проведення державної реєстрації земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0084.
Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , пішов та сів до салону автомобіля Volkswagen Tоuareg д.н.з. НОМЕР_17 , який був припаркований навпроти ходу до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: по АДРЕСА_4 .
ОСОБА_6 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобіля Volkswagen Tоuareg д.н.з. НОМЕР_17 , який був припаркований навпроти ходу до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: по АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 3 900 доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.03.2021 р. становить 107 796, 00 гривень, попередньо отриману останнім від ОСОБА_7 , за здійснення впливу на невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених на виконання функцій держави, за проведення державної реєстрації двадцяти дев'яти земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0084.
В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_6 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , здійснив вплив на невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими проведено державну реєстрацію двадцяти дев'яти земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0084 та відправлено витяги з Державного земельного кадастру до центру надання адміністративних послуг.
17.03.2021 ОСОБА_7 отримано двадцять дев'ять витягів з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельних ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , маючи намір отримати неправомірну вигоду за здійснення впливу на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив ОСОБА_7 , що може вирішити питання щодо державної реєстрації земельних ділянок, які утворилися в результаті поділу інших земельних ділянок, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, в період з 17.03.2021 по 23.03.2021 ОСОБА_9 подані електронні заявки до ІНФОРМАЦІЯ_5 для прийняття рішення про реєстрацію п'ятдесяти дев'яти новоутворених земельних ділянок шляхом поділу земельної ділянки 8000000000:72:279:0068.
22.03.2021, ОСОБА_8 , маючи умисел на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_11 , в телефонному режимі висунув вимогу ОСОБА_10 , в якій зазначив про те, що домовився про державну реєстрацію п'ятдесяти дев'яти земельних ділянок за умови надання йому неправомірної вигоди у розмірі 11 800 доларів США.
23.03.2021 приблизно о 15.30 год. ОСОБА_5 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , маючи намір отримати неправомірну вигоду за здійснення впливу на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись на вулиці Фізкультурній в районі станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_10 », одержав від ОСОБА_7 першу частину неправомірної вигоди в сумі 5 900 доларів США, що за курсом НБУ станом на 23.03.2021 становить 163 312, 00 гривень, за вчинення впливу на невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених на виконання функцій держави, за проведення державної реєстрації земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0068.
Після цього, ОСОБА_7 разом ОСОБА_5 на автомобілі останнього марки Мерседес, д.н.з НОМЕР_18 , прибули на бульвар Лесі України біля та припаркувалися біля станції ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві.
23.03.2021 приблизно о 16.00 год. до автомобіля марки Мерседес, д.н.з НОМЕР_18 на автомобілі марка Volkswagen Tоuareg д.н.з. НОМЕР_17 під'їхав ОСОБА_6 .
Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , вийшов зі свого авто та сів до салону автомобіля Volkswagen Tоuareg д.н.з. НОМЕР_17 .
ОСОБА_6 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобіля Volkswagen Tоuareg д.н.з. НОМЕР_17 , який був припаркований біля станції ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві на бульварі Лесі України в місті Києві, отримав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 5 900 доларів США, що за курсом НБУ станом на 23.03.2021 становить 163 312, 00 гривень, попередньо отриману останнім від ОСОБА_7 , за здійснення впливу на невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених на виконання функцій держави, за проведення державної реєстрації п'ятдесяти дев'яти земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0068.
Крім того, 24.03.2021 приблизно о 15.45 год. ОСОБА_5 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , маючи намір отримати неправомірну вигоду за здійснення впливу на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись в салоні автомобіля марки Мерседес, д.н.з НОМЕР_18 , припаркованого на тротуарі вул. Велика Васильківська в м. Києві біля в'їзду на стоянку біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зустрівся із ОСОБА_7 , від якого отримав другу частину неправомірної вигоди в сумі 5 900 доларів США, що за курсом НБУ станом на 24.03.2021 становить 163 607, 00 гривень, за вчинення впливу на невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених на виконання функцій держави, за проведення державної реєстрації земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0068.
Після цього, ОСОБА_7 разом ОСОБА_5 на автомобілі останнього марки Мерседес, д.н.з НОМЕР_18 , прибули на бульвар Лесі України в м. Києві та зупинилися навпроти будинку АДРЕСА_5 .
24.03.2021 приблизно о 16.20 год. до автомобіля марки Мерседес, д.н.з НОМЕР_18 на автомобілі марка Volkswagen Tоuareg д.н.з. НОМЕР_17 під'їхав ОСОБА_6 .
Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , вийшов зі свого авто та сів до салону автомобіля Volkswagen Tоuareg д.н.з. НОМЕР_17 .
ОСОБА_6 , діючи умисно згідно розподілених ролей за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобіля Volkswagen Tоuareg д.н.з. НОМЕР_17 , який був припаркований на АДРЕСА_5 , отримав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 5 900 доларів США, що за курсом НБУ станом на 24.03.2021 становить 163 607, 00 гривень, попередньо отриману останнім від ОСОБА_7 , за здійснення впливу на невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених на виконання функцій держави, за проведення державної реєстрації п'ятдесяти дев'яти земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:72:279:0068.
Після одержання неправомірної вигоди, працівниками правоохоронних органів було затримано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
Тобто, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів відповідно до розробленого та погодженого з плану злочинної діяльності, отримали неправомірну вигоду за здійснення впливу на невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених на виконання функцій держави, за проведення державній реєстрації земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельних ділянок кадастровий номер 8000000000:72:279:0084 та 8000000000:72:279:0068.
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підозрюються у одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
25.03.2021 повідомлено ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що державну реєстрацію земельних ділянок, які утворилися шляхом поділу земельних ділянок 8000000000:72:279:0084, проводили державні кадастрові реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_10 , робоче місце яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Разом з цим, ОСОБА_13 одружений з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка з ним спільно проживає та яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .
Начальником відділу державної реєстрації об'єктів державного земельного кадастру управління з ведення державного земельного кадастру ІНФОРМАЦІЯ_5 являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 .
24.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_16 від 23.03.2021 проведено обшук автомобіля підозрюваного ОСОБА_5 Mersedes-Benz E280 д.н.з. НОМЕР_20 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone 7, imei НОМЕР_21 , належний ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_12 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_14 . Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_5 одружений з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка з ним спільно проживає та яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .
24.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_16 від 23.03.2021 проведено обшук автомобіля підозрюваного ОСОБА_6 Volkswagen Tоuareg д.н.з. НОМЕР_17 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone 12, imei НОМЕР_22 , з сім-картою номер НОМЕР_13 , належний ОСОБА_6 .
В ході огляду мобільного телефону iPhone 12, imei НОМЕР_22 виявлено переписку з абонентом НОМЕР_8 , який, як встановлено в ході здійснення досудового розслідування, належить ОСОБА_5 , а також з абонентом, який записаний в телефонній книзі як ОСОБА_18 , абонентський номер НОМЕР_4 , який, як встановлено в ході здійснення досудового розслідування, належить державному кадастровому реєстратору відділу державної реєстрації об'єктів державного земельного кадастру управління з ведення державного земельного кадастру ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , згідно якої вказані особи обговорюють вирішення питання реєстрації земельних ділянок за винагороду.
В ході допиту ОСОБА_13 повідомив, що загубив мобільний телефон з номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 спілкувався з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_19 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 .
За допомогою вищевказаних абонентських номерів та мобільного телефону вищевказані особи обмінювалися інформацією, що можуть підтвердити або спростувати роздруківки вхідних та вихідних з'єднань, також з інформація про місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання.
Крім того, з 01.05.2019 в Україні працює послуга ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), що дає можливість перейти від одного до іншого оператора, але зберегти свій номер. Усі цифри, разом із кодом оператора, будуть прив'язуватись не до компанії, а до абонента.
На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаними адресами.
Разом з цим, слідчий подав до слідчого судді клопотання в якому зазначив, що оскільки строки досудового розслідування закінчуються 25.06.2021, а оператори телекомунікаційних послуг практикують видавати інформацію та документи в останній строк дії ухвали, у зв'язку з цим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів строком у 14 днів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг, саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42021100000000116, відомості щодо якого 17.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 по абонентських номерах: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.10.2020 по теперішній час, а саме до: інформації про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з'єднань (дзвінків, у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання абонента А та абонента Б, з їх прив'язкою до базових станцій в момент з'єднання, текстових повідомлень з розкриттям їх змісту, за той же період часу; інформації щодо абонентів мобільного зв'язку (для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону) у тому разі, якщо абонент обслуговується на контрактній основі, та копії документів, укладених з клієнтом на контрактне обслуговування (заява, договір, копії особистих документів клієнта тощо); відомостей про абонентські номери, які використовувалися та які використовуються на теперішній час з кінцевими абонентськими пристроями, які використовувалися з вищевказаними абонентськими номерами, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (вилучити належним чином завірені копії у паперовому та електронному виді).
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1