Справа № 694/965/21
Провадження № 1-кс/710/14/21
про арешт майна
07.06.2021 м. Шпола
Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора - Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021252140000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 189 КК України,
До Шполянського районного суду Черкаської області відповідно до ухвали Черкаського апеляційного суду від 27.05.2021 надійшли матеріали клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021252140000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 189 КК України, надіслане до суду 21.05.2021, що підтверджується відміткою на поштовому конверті.
Клопотання мотивоване тим, що у період часу із 10 березня 2021 року по 20 травня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими досудовим слідством особами, переслідуючи корисливу мету, та будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом на отримання грошових коштів за допомогою погроз застосування насильства до потерпілого ОСОБА_6 та його близьких родичів висловили вимогу передачі їм грошових коштів еквівалентну 2500 доларів США за повернення вигаданого боргового зобов'язання,
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20 травня 2021 року близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_5 , приїхавши на автомобілі «Lexus» модель «SG 300» д.н.з НОМЕР_1 , на автомобільній парковці за адресою: АДРЕСА_1 , через посередника отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 49 500 (сорок дев'ять тисяч п'ятсот) гривень, тим самим останній заволодів майном потерпілого на зазначену суму.
Відомості про дану подію 12.04.2021 внесено до ЄРДР за №42021252140000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до протоколу огляду та ідентифікації грошових коштів від 20 травня 2021 року у кримінальному провадженні № 42021252140000001 від 12.04.2021 використовувалися грошові кошти в кількості 247 купюр у загальному розмірі 49500 (сорок дев'ять тисяч п'ятсот гривень), які належать Управлінню служби безпеки України в Черкаській області для проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_7 , номіналом по 200 (двісті) гривень із серіями та номерами:
ГБ0011040, ГВ7480121, ВИ5573048, ВЗ7572924, ГА6719674, ГГ3412759, ВИ2251775, ГГ4084037, ГА3651580, ДА9139541, ГД5894788, ВД3209246, ГД5266199, ВЕ3790824,ВД6067473, ГА5996134, ГБ3811592, ГЕ9786127, ГД0858690, ГГ4030047, ВЕ7325998, ЗЭ9639975, ТИ1732854, ХА5743971, ХЖ9700510, КИ3484421, УФ6405038, СН4476405, ТЕ2907660, ЭФ7718010, ЕЕ9149683, СМ3633462, СН2904115, ТВ7990404, ТВ5929266, ЭФ7060127, ЗД4750340, СА1186527, ВЄ3415288, ТБ2037319, ВЖ2490836, ВЗ5678811, СЗ6465854, ВЖ3601426, ГГ1229729, СВ1033340, ВД2355081, СН7037888, ДГ4029821, ГВ7726813, УД0481137, ЗА1728373, АБ4183404, ЗЕ9805633, ТИ5570877, КЙ0378218, СМ7104644, ЄШ3705356, КВ0382335, УА3754007, ХД4202716, КВ6119229, КК1033797, МБ8605941, ХЕ8233712, УГ0122678, СА9637141, УА2078866, ПД7177114, СД7905369, УК6548174, ХД3619777, ЗГ1377794, ТЖ6701731, КЖ6638110, ТЕ1724852, ТД2315407, СЕ0374192, ХД9844952, ХЕ2483297, УП6564924, ХА7991556, ТВ2392676, УЕ6432281, УЙ5003810, ТЕ8801323, КБ7363090, СЕ4207357, УТ7036769, УА7325713, УЙ5246509, УЙ0975371, ГД0581520, ХЖ4979485, СА6621176, СИ7725086, ВЖ4933094, ВЕ5964942, ГА3988072, ВД3038960, УП9555784, ЕЦ4987754, ВЄ9727051, ГВ8644459, ВЖ4318082, ГГ1618827, ДЄ2939945, ВЕ1261524, ГД9088251, ГГ7020032, ВД8078967, УГ2474290, ПЕ0630754, УВ4846435, КЖ4493782, УМ9016334, СЕ0633309, КЕ0963819, КВ0605261, УБ5815788, ХЖ1751808, ЄЮ7505218, УЕ0981853, ТИ7552090, ЦА0840021, ПГ6809444, ЦА6713084, СГ4117646, ГБ4952753, ТВ6993002, ТА3031541, ЗЕ6559290, АЕ8087477, ТГ7997602, СЛ2820553, КЗ7336116, ТЗ6875312, УН4662708, ПВ2184553, ПЕ9106541, ТЖ5153026, СЕ1566937, УК5593740, ТЕ6348602, ТЕ8820296, ВЖ0826376, ВЗ4092746, ГГ1888630, УХ4726911, СЛ5025259, ЄЮ5479102, СА8285595, УТ2632724, УД0126032, УС8076600, УГ6722360, ХЗ1753595, УН2555933, ТЄ7251762, ЄЯ6953525, ЗВ4322652, УК9384797, СК7975278, ХБ5890996, ЦА5280884, УВ6116713, ЄА1350257, СМ2522752, КЗ9721971, АА8729188, ХГ9535061, СД9917140, УС84448084, ХЕ0216124, ПГ5418834, ТЄ4463023, ПЄ4123300, СИ1233981, УА6929728, ЕЕ6176815, ВЖ4662498, СМ1813098, ЦБ3463816, УЕ4727057, УЙ5396714, УЙ0248277, ЄА5128677, ХЖ8330218, УС1959399, УФ3124551, УХ7227570, ЄЦ3280823, ТД5056662, ХА8211872, СМ1520684, АД3935546, ХИ5327663, ЄГ5878636, ХБ0359723, УЄ9282120, ТЕ0368207, ЕФ4736383, УТ1416759, ПЗ6877950, УП1988658, КЕ6703747, ПЗ2253510, ПЕ4032820, АА6420009, ХИ5731999, ТА5020025, СК3705485, УВ3385199, ТИ0112045, ГД5137855, УР3615752, ВД8205651, СВ1326286, УЛ0604058, УП8311092, ЗБ0309021, ГВ1047891, ДГ9466757, ВЄ1038852, ПЕ3111792, ГБ9220672, ХЖ8788644, ТЖ0834434, УЗ6318805, ХЕ7916361, УБ6728817, СЛ6233711, УЙ6811446, УЗ9586972, ЗЕ0334579, ЕГ6127936, ЦБ9685768, СК0492424, ЦБ5155929, ХВ5559381, КВ7471023, СИ7543044, ПЗ2107437, КН5665370, ХИ7322081, КД1670670, КВ1958455 та номіналом 100 (сто) гривень в кількості 1 (одна) купюра з наступною серією та номером: УН3291681.
20 травня 2021 року прокурором Звенигородської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 проведено невідкладний обшук приміщення обмінного пункту валют відділення № 37 ТОВ ФК «МАГНАТ» за адресою: м. Звенигородка проспект Шевченка 57, Черкаської області, директором вказаного товариства є ОСОБА_8 , приміщення відділення займала на час обшуку матеріально відповідальна особа касир ОСОБА_9 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено грошові купюри номіналом по 200 грн в загальній сумі 15200 грн з серіями та номерами:
1.ВЗ 5678811; 2. ВЖ 2490836; 3. ГГ 1229729; 4. ВЖ 3601426; 5. ВЕ 7325998;
6. ГГ 4030047; 7. ГД 0858690; 8. ГЕ 9786127; 9. ГБ 3811592; 10. ГА 5996134; 11. ВД 6067473; 12. ВЕ 3790824; 13. ГД 5266199; 14. ВД 3209246; 15. ВД 2355081; 16. ГД 5894788; 17. ГД 4029821; 18. СЄ 4207357; 19. ВЗ 2021050; 20. ДБ 1734517; 21. СН 7037888; 22. ТБ 2037319; 23. ХЖ 4979485; 24. СВ 1033340; 25. ГВ 7726813; 26. ГД 0581520; 27. ВД 3038960; 28. ГА 3988072; 29. ВЕ 5964942; 30. ВЖ 4933094; 31. КЙ 0378218; 32. ТИ 5570877; 33. ЗЕ 9805633; 34. АБ 4183404; 35. ЗА 1728373; 36. УД 0481137; 37. СА 1186527; 38. ЗД 4750340; 39. ЄФ 7060127; 40. ТВ 5929266; 41. СА 9637141; 42. УГ 0122678; 43. ХЕ 8233712; 44. КК 1033797; 45. КВ 6119229; 46. ХД 4202716; 47. УА 3754007; 48. КВ 0382335; 49. ЄШ 3705356; 50. СМ 7104644; 51. ХЕ 2483297; 52. ХД 9844952; 53. СЕ 0374192; 54. ТД 23154074; 55. ТЕ 1724852; 56. КЖ 6638110; 57. ТЖ 6701731; 58. УК 6548174; 59. ПД 7177114; 60. УА 2078866; 61. УЙ 0975371; 62. УЙ 5246509; 63. УА 7325713; 64. КБ 7363090; 65. ТЕ 8801323; 66. УЙ 5003810; 67. УЕ 6432281; 68. ТВ 2392676; 69. ХА 7991556; 70. УП 6564924; 71. ЗГ 1377794; 72. ХД 3619777; 73. СЗ 6465854; 74. МБ 8605941; 75. УТ 7036769; 76. ВЄ 3415288.
Вказані вилучені грошові кошти використувалися для проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_7 , які, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення, після вилучення визнано речовим доказом по кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Вилучені кошти є речовими доказами,я кі у подальшому можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення.
Прокурор Звенигородської окружної прокуратури в судовому засіданні клопотання підтримав.
Інші учасники розгляду клопотання не з'явились, про час та місце розгляду повідомлені належним чином. ОСОБА_9 подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021 року зареєстровано кримінальне провадження № 42021252140000001. Правова кваліфікація кримінального провадження ч.2 ст. 189 КК України. Орган досудового розслідування : Звенигородський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області. (а.с.7-8).Група прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 ..
Відповідно до постанови про зміну групи прокурорів від 21.05.2021 року першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури замінено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 42021252140000001 від 12.04.2021 визначивши її у складі: прокурорів Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_13 (а.с.37-38).
Згідно протоколу огляду та ідентифікації грошових коштів від 20.05.2021 року, складеного старшим о/у в ОВС 3 сектору ВБКОЗ Управління СБУ в Черкаській області підполковником ОСОБА_14 , на підставі доручення прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_15 та на виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину по кримінальному провадженню, внесеному у ЄРДР за ; 42021252140000001 від 12.04.2021 року у присутності понятих проведено огляд та ідентифікацію грошових коштів, які будуть використані для отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчинили. Загальний розмір коштів становить 49500 гривень, номіналом - 200 гривень в кількості 247 купюр з відповідними серіями та номерами. Кошти належать Управлінню Служби безпеки України в Черкаській області(а.с.20-23).
Відповідно до протоколу обшуку від 20.05.2021 року, який проведений за участю понятих ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , в обміннику валют, відділення №37 ТОВ ФК «МАГНАТ», проспект Шевченка 57, м. Звенигородка, Черкаської області відповідальною особою добровільно видано кошти, які в подальшому вилучені, номіналом по 200 грн, в загальній кількості 76 штук на загальну суму 15200 грн (а.с. 9-10).
Ухвалою слідчого судді Ватутінського міського суду Черкаської області від 02.06.2021 року надано дозвіл прокурору Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 на проведення обшуку в обмінному пункті валют відділенні №37 ТОВ «ФК Магнат», яке розташоване за адресою: просп. Шевченка,57 м. Звенигородка, Черкаської області, з метою відшуковування та вилучення купюр номіналом по 200 грн, які мають відповідні серії та номери.
Копією свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, витягом з електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій, підтверджується факт існування юридичної особи - Фінансової компанії «МАГНІТ» (а.с. 14-16).
Трудовим договором та договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність підтверджується факт трудових відносин між особою яка добровільно видала кошти при обшуку, ОСОБА_9 , та ТОВ ФК «МАГНАТ» (а.с.11-13).
Відповідно до постанови від 20.05.2021 року винесеної прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , вилучені 20.05.2021 року під час обшуку обмінного пункту валют відділення №37 ТОВ ФК «МАГНАТ», проспект Шевченка 57, м. Звенигородка, Черкаської області, грошові кошти купюрами номіналом по 200 грн, в загальній сумі 15200 грн, визнано речовими доказами та приєднаної до матеріалів кримінального провадження зсеріями та номерами:
1.ВЗ 5678811; 2. ВЖ 2490836; 3. ГГ 1229729; 4. ВЖ 3601426; 5. ВЕ 7325998;
6. ГГ 4030047; 7. ГД 0858690; 8. ГЕ 9786127; 9. ГБ 3811592; 10. ГА 5996134; 11. ВД 6067473; 12. ВЕ 3790824; 13. ГД 5266199; 14. ВД 3209246; 15. ВД 2355081; 16. ГД 5894788; 17. ГД 4029821; 18. СЄ4207357; 19. ВЗ 2021050; 20. ДБ 1734517; 21. СН 7037888; 22. ТБ 2037319; 23. ХЖ 4979485; 24. СВ 1033340; 25. ГВ 7726813; 26. ГД 0581520; 27. ВД 3038960; 28. ГА 3988072; 29. ВЕ 5964942; 30. ВЖ 4933094; 31. КЙ 0378218; 32. ТИ 5570877; 33. ЗЕ 9805633; 34. АБ 4183404; 35. ЗА 1728373; 36. УД 0481137; 37. СА 1186527; 38. ЗД 4750340; 39. ЄФ 7060127; 40. ТВ 5929266; 41. СА 9637141; 42. УГ 0122678; 43. ХЕ 8233712; 44. КК 1033797; 45. КВ 6119229; 46. ХД 4202716; 47. УА 3754007; 48. КВ 0382335; 49. ЄШ 3705356; 50. СМ 7104644; 51. ХЕ 2483297; 52. ХД 9844952; 53. СЕ 0374192; 54. ТД 23154074; 55. ТЕ 1724852; 56. КЖ 6638110; 57. ТЖ 6701731; 58. УК 6548174; 59. ПД 7177114; 60. УА 2078866; 61. УЙ 0975371; 62. УЙ 5246509; 63. УА 7325713; 64. КБ 7363090; 65. ТЕ 8801323; 66. УЙ 5003810; 67. УЕ 6432281; 68. ТВ 2392676; 69. ХА 7991556; 70. УП 6564924; 71. ЗГ 1377794; 72. ХД 3619777; 73. СЗ 6465854; 74. МБ 8605941; 75. УТ 7036769; 76. ВЄ 3415288, які поміщені до сейф пакету № 3484074 (а.с.18-19).
Статтею 131 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, суд повинен враховувати зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України , слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що грошові кошти, вилучені під час обшуку 20.05.2021 року, є речовим доказом, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, клопотання прокурора слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що купюри номіналом по 200 грн, з серіями та номерами ВЗ 2021050 та ДБ 1734517 відсутні в переліку грошових коштів зазначених в протоколі огляду та ідентифікації грошових коштів від 20.05.2021 року. Прокурором не було надано доказів, що вказані купюри можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.98, 132, 167, 169, 170-174, 371, 372, 395, КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти купюрами номіналом по 200 грн з серіями та номерами:
ВЗ 5678811; ВЖ 2490836; ГГ 1229729; ВЖ 3601426; ВЕ 7325998;
ГГ 4030047; ГД 0858690; ГЕ 9786127; ГБ 3811592; ГА 5996134; ВД 6067473; ВЕ 3790824; ГД 5266199; ВД 3209246; ВД 2355081; ГД 5894788; ГД 4029821; СЄ4207357; СН 7037888; ТБ 2037319; ХЖ 4979485; СВ 1033340; ГВ 7726813; ГД 0581520; ВД 3038960; ГА 3988072; ВЕ 5964942; ВЖ 4933094; КЙ 0378218; ТИ 5570877; ЗЕ 9805633; АБ 4183404; ЗА 1728373; УД 0481137; СА 1186527; ЗД 4750340; ЄФ 7060127; ТВ 5929266; СА 9637141; УГ 0122678; ХЕ 8233712; КК 1033797; КВ 6119229; ХД 4202716; УА 3754007; КВ 0382335; ЄШ 3705356; СМ 7104644; ХЕ 2483297; ХД 9844952; СЕ 0374192; ТД 23154074; ТЕ 1724852; КЖ 6638110; ТЖ 6701731; УК 6548174; ПД 7177114; УА 2078866; УЙ 0975371; УЙ 5246509; УА 7325713; КБ 7363090; ТЕ 8801323; УЙ 5003810; УЕ 6432281; ТВ 2392676; ХА 7991556; УП 6564924; ЗГ 1377794; ХД 3619777; СЗ 6465854; МБ 8605941; УТ 7036769; ВЄ 3415288, які були вилучені 20.05.2021 року під час обшуку обмінного пункту валют відділення № 37 ТОВ ФК «МАГНАТ» за адресою: м. Звенигородка проспект Шевченка 57, Черкаської області.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення, безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.
Повний текст ухвали складений 09.05.2021р..
Слідчий суддя ОСОБА_1