Справа №463/1241/21
Провадження №1-кс/463/3813/21
про продовження строку досудового розслідування
09 червня 2021 року слідчий суддя - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого першого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019140000000805 від 09.08.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
Слідчий першого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, погодженим з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019140000000805 від 09.08.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч вимог вищевказаних нормативно-правових актів, вчинив зловживання службовим становищем за наступних обставин.
Так, 28.03.2018 між підприємством «PrimusCommerce L.P.», розташованим за адресою: Suite 4393, MitchellHouse, 5 MitchellStreet, Edinburgh, Scotland, EH6 7BD, UnitedKindom («Продавець») та ПП «АВТО-ФОРТУНА» («Покупець») укладено Контракт купівлі-продажу № 28-03/18 (далі - Контракт), за умовами якого «Продавець» зобов'язується поставити та передати у власність «Покупця» товар (автомобілі нові та бувші у використанні; кузова; двигуни та автозапчастини; шасі та рами нові і бувші у використанні), а «Покупець» зобов'язується прийняти товар та оплатити його на умовах Контакту. Найменування товару, кількість та ціна товару обумовлюється у фактурі. На виконання вказаного Контракту, 16.04.2019 відповідно до електронної вантажно-митної декларації № UA209190/2019/032441, поданої декларантом - представником одержувача ПП «АВТО-ФОРТУНА'Елейком Т.В., на митну територію України із Республіки Польща, через митний пост «Мостиська» Львівської митниці ДФС, прибув вантажний транспортний засіб DAF 95XF, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , разом із причепом WIELTON, д.н.з. НОМЕР_2 . До вантажно-митної декларації №UA209190/2019/032441 від 10.04.2019 внесено недостовірні відомості про те, що вказаним транспортним засобом на митну територію України, у режимі «імпорт» переміщується товар - «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, бувше у використанні, марки: MERCEDES-BENZ, модель: ACTROS, № шасі: НОМЕР_3 , двигун-дизель, об'єм - 11946 см3, рік випуску - 2007», оскільки відповідно до інформації компетентних органів Республіки Польща наданої в межах виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги встановлено, що вантажний транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , разом із причепом д.н.з. НОМЕР_2 , виїхав о 21.12 год. 16.04.2019 із Республіки Польща у напрямку митного кордону України, через прикордонний пункт пропуску «Медика - Шегині» без вантажу та відповідно без надання жодних митних декларацій митним органам Республіки Польща. В цей же час, - згідно інформації компетентних органів Республіки Польща наданої в межах виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги, встановлено, що транспортний засіб MERCEDES-BENZ ACTROS № кузова НОМЕР_3 , р.н. НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), під керуванням водія ОСОБА_9 , та пасажира ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заїхав на митну територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС. В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» та митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, 15.03.2019, під час пропуску зібраного та готового до використання автомобіля MERCEDES-BENZ ACTROS № кузова НОМЕР_3 , р.н. НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на території України внесли в систему автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та бази даних програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1», завідомо неправдиві відомості щодо VIN (номер рами, шасі, кузова) НОМЕР_6 та р.н. НОМЕР_7 , що унеможливило ідентифікувати вказаний автомобіль.Вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ № кузова НОМЕР_3 , заїхав на митну територію України 15.03.2019 через митний пункт пропуску «Краковець» Львівської митниці ДФС, в режимі «тимчасового ввезення до 1 року», який не відповідає встановленим ст.ст. 2, 3, 3-2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» екологічним нормам, а тому не міг бути зареєстрований в органах МВС України та після закінчення встановленого строку тимчасового перебування законно експлуатуватись на території України. Станом на 16.04.2019 вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ № кузова НОМЕР_3 межі митної території України не покидав.В подальшому, головний державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Державної фіскальної служби ОСОБА_5 , з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності ПП «АВТО-ФОРТУНА», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи такі суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, перебуваючи за місцем роботи в приміщенні митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, що розташований за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201,16.04.2019, в порушення вищевказаних норм Митного кодексу України, відомчих нормативних документів та посадової інструкції о 23.05 год. розпочав митні формальності щодо переміщуваного в напрямку «в'їзд в Україну» вантажного транспортного засобу DAF 95XF, д.н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом WIELTON, д.н.з. НОМЕР_2 , та переконавшись у відсутності товару «шасі автомобіля MERCEDES-BENZ, модель: ACTROS, № кузова НОМЕР_3 », о 23.39 год. завершив митні формальності щодо переміщуваного в напрямку «в'їзд в Україну» вантажного транспортного засобу DAF 95XF, д.н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом WIELTON, д.н.з. НОМЕР_2 , таким чином пропустивши на митну територію України для здійснення подальшого розмитнення товар «шасі автомобіля MERCEDES-BENZ, модель: ACTROS, № кузова НОМЕР_3 », який насправді в цей день митний кордон України не перетинав, що підтверджується матеріалами компетентних органів Республіки Польща наданими в межах виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги. 18.04.2019, вказаний товар - «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходова частина з колесами, без кабіни та кузова, колісна формула 6х2, бувший у використанні, марки: MERCEDES-BENZ, модель: ACTROS, номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_8 , двигун-дизель, об'єм - 11946 см3, рік випуску - 2007», випущений у вільний обіг (розмитнений) службовими особами митного поста «Городок» Львівської митниці ДФС, за який ПП «АВТО-ФОРТУНА» сплачено митні платежі у розмірі 15079,81 грн. 19.04.2019, на підставі підробленого договору купівлі-продажу транспортного засобу № 19/04/19-1, ПП «АВТО-ФОРТУНА» в особі директора ОСОБА_11 (продавцем) продано, а ОСОБА_12 (покупцем) придбано товар - шасі вантажного автомобіля марки: MERCEDES-BENZ, модель: ACTROS, номер шасі: НОМЕР_3 , 2007 року випуску.Після цього, 15.05.2019, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами Територіального сервісного центру №0742, що розташований за адресою: місто Ковель Волинської області, вулиця Володимирська, 133, внесено до електронної реєстраційної картки транспортного засобу MERCEDES-BENZWDB6584701К153859, неправдиві відомості про його переобладнання, додавши ідентифікаційний номер тимчасово ввезеного з-за кордону через митний пост «Краковець» Львівської митниці ДФС транспортного засобу MERCEDES-BENZ WDB9302021L163698, експлуатація якого або передача іншим особам на території України заборонені, а також видано ОСОБА_12 офіційний документ - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 15.05.2019, чим узаконено подальше перебування транспортного засобу MERCEDES-BENZ WDB9302021L163698 на території України. Внаслідок зловживання службовим становищем головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС ОСОБА_5 , державним інтересам спричинено тяжкі наслідки, у вигляді недоотримання державою митних платежів в сумі 841 288, 13 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.Крім того, 14.05.2019, на виконання Контракту від 28.03.2018 між підприємством «PrimusCommerceL.P.», розташованим за адресою: Suite 4393, MitchellHouse, 5 MitchellStreet, Edinburgh, Scotland, EH6 7BD («Продавець») та ПП «АВТО-ФОРТУНА» («Покупець»), відповідно до електронної вантажно-митної декларації № UA209190/2019/37412, поданої декларантом - представником одержувача ПП «АВТО-ФОРТУНА'Елейком Т.В., на митну територію України із Республіки Польща, через митний пост «Мостиська» Львівської митниці ДФС, прибув транспортний засіб Мерседес, д.н.з. НОМЕР_10 під керуванням ОСОБА_13 , разом із причіпом, д.н.з. НОМЕР_11 , власником яких є ТОВ «Л.М.Д.-ПРОФІТ». До вантажно-митної декларації № UA209190/2019/37412 внесено недостовірні відомості про те, що вказаним транспортним засобом на митну територію України, у режимі «імпорт» переміщуються товари - шасі вантажних автомобілів, серед яких знаходиться «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісною формулою-6х2, бувший у використанні, марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_12 , 2008 року випуску». В цей же час встановлено, що згідно наявної інформації в АСМО «Інспектор», вантажний автомобіль DAF № кузова НОМЕР_12 , заїхав на митну територію України 20.04.2019 через митний пункт пропуску «Краковець» Львівської митниці ДФС, в режимі «тимчасового ввезення до 1 року», який не відповідає встановленим ст.ст. 2, 3, 3-2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» екологічним нормам, а тому не міг бути зареєстрований в органах МВС України та після закінчення встановленого строку тимчасового перебування законно експлуатуватись на території України. Станом на 14.05.2019 вантажний автомобіль DAF № кузова НОМЕР_12 межі митної території України не покидав.В подальшому, головний державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Державної фіскальної служби ОСОБА_5 , діючи повторно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності ПП «АВТО-ФОРТУНА», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи такі суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, перебуваючи за місцем роботи в приміщенні митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, що розташований за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201,14.05.2019, в порушення вищевказаних норм Митного кодексу України, відомчих нормативних документів та посадової інструкції о 22.49 год. розпочав митні формальності щодо переміщуваного в напрямку «в'їзд в Україну» транспортного засобу Мерседес, д.н.з. НОМЕР_10 , разом із причіпом, д.н.з. НОМЕР_11 , та переконавшись у відсутності товару «шасі автомобіля DAF, №кузова НОМЕР_12 », о 23.14 год. завершив митні формальності щодо переміщуваного в напрямку «в'їзд в Україну» транспортного засобу Мерседес, д.н.з. НОМЕР_10 , разом із причіпом, р.н. НОМЕР_11 , таким чином пропустивши на митну територію України для здійснення подальшого розмитнення товар «шасі автомобіля DAF, № кузова НОМЕР_12 », який насправді в цей день митний кордон України не перетинав.18.04.2019, вказаний товар - «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісною формулою-6х2, бувший у використанні, марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_12 , 2008 року випуску», випущений у вільний обіг (розмитнений) службовими особами митного поста «Городок» Львівської митниці ДФС, за який ПП «АВТО-ФОРТУНА» сплачено митні платежі у розмірі 16186,35 грн. 16.05.2019, на підставі підробленого договору купівлі-продажу транспортного засобу № 16/05/19-1, ПП «АВТО-ФОРТУНА» в особі директора ОСОБА_11 (продавцем) продано, а ОСОБА_14 (покупцем) придбано товар - шасі вантажного автомобіля марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_12 , 2008 року випуску. Після цього, 04.06.2019, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами Територіального сервісного центру №7341, що розташований за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська, 248 м, внесено до електронної реєстраційної картки транспортного засобу НОМЕР_13 ,неправдиві відомості про його переобладнання, додавши ідентифікаційний номер тимчасово ввезеного з-за кордону через митний пост «Краковець» Львівської митниці ДФС транспортного засобу DAF XLRAS47MS0E803774, експлуатація якого або передача іншим особам на території України заборонені, а також видано ОСОБА_14 офіційний документ - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 від 05.06.2019, чим узаконено подальше перебування транспортного засобу DAF XLRAS47MS0E803774 на території України. Внаслідок зловживання службовим становищем головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС ОСОБА_5 , державним інтересам спричинено тяжкі наслідки, у вигляді недоотримання державою митних платежів в сумі 970 439, 87 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
14.04.2021 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
21.05.2021 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
В своєму клопотанні слідчий вказав, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 14.06.2021 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясуванні всіх обставин справи. Обставинами, які перешкоджали завершити слідчі дії є особлива складність справи та необхідінісь у проведенні великої кількості слідчих дій у данному кримнілаьному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з аналогічних підстав, які викладені в клопотанні.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили проти задоволення. Вважають таке необгрунтованим
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування 14.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 21.05.2021 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
Пунктом 2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України передбачено,що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно п.2 ч.3ст. 294КПК України,якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування(досудове слідство) неможливо закінчити у строк,зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків,встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України у випадках, передбаченихст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з обєктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів клопотання,у межах кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій,а саме: завершити проведення судової комплексної трасологічно-автотоварознавчо-автотехнічної експертизи, що перебуває на виконанні на даний час та долучення висновків до матеріалів кримінального провадження; завершити судово-комп'ютерних експертиз, долучити висновки до матеріалів кримінального провадження;отримати з центрального апарату СБУ та долучити до матеріалів кримінального провадження та опрацювати матеріали виконання доручень слідчого, наданих у порядку ст.40 КПК України;встановити інші транспортні засоби у кількості не менше 34, провести їх огляди, із залученням судових експертів, з метою проведення подальших експертиз для визначення їхньої вартості та спростування фактів переобладнання;отримати із Галицької митниці Держмитслужби інформацію про розрахунок сум митних платежів, які підлягали б сплаті у разі ввезення на митну територію України вказаних транспортних засобів; встановити свідків та інших співучасників вчинення кримінального правопорушення та провести за їх участі слідчі (розшукові) дії;ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування та скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у звязку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.
З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на два місяці, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у двохмісячний строк неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019140000000805 від 09.08.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2019 року до 4 (чотирьох місяців), тобто до 14.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1