02.06.2021 Справа № 756/8594/21
Унікальний номер № 756/8594/21
Провадження № 1-кс/756/1340/21
03 червня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050001162 від 21.05.2021 року за ч. 4 ст. 190 КК України,-
03 червня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за доцільне розглянути клопотання за відсутності власника майна.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у вересні 2020 року група осіб, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, протиправно заволоділа нерухомим майном ТОВ «ЦЕНТАРІС» та корпоративними правами Компанії «ЦЕНТАРІС ЛТД», яка є засновником ТОВ «ЦЕНТАРІС» код ЄДРПОУ 42676759 з часткою статутного капіталу 100%, що в грошовому еквіваленті складає 920 000,00 гривень. При цьому невстановленими слідством особами було використано підроблені документи. В подальшому корпоративні права в ТОВ «ЦЕНТАРІС» відчужено на користь ТОВ «Фонд Менеджменту Активів «ІНКАССО».
21 вересня 2020 року ТОВ «Фонд Менеджменту Активів «ІНКАССО» прийнято рішення про звільнення з посади директора ТОВ «ЦЕНТАРІС» ОСОБА_5 та призначено ОСОБА_6 .
19 жовтня 2020 ТОВ «Фонд Менеджменту Активів «ІНКАССО» вчинено господарські правочини із відчуження незаконно набутих корпоративних прав, а саме 70% частки статутного капіталу ТОВ «ЦЕНТАРІС» відчужено на користь гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
21.05.2021 у межах вказаного кримінального провадження слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами корпоративні права в статутному капіталі ТОВ «ЦЕНТАРІС» код ЄДРПОУ 42676759 з часткою статутного капіталу 100%, що в грошовому еквіваленті складає 920 000,00 гривень.
В зв'язку з вищенаведеним прокурор просить накласти арешт на зазначені вище корпоративні права.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За таких обставин, вважаю, що з метою забезпечення збереження речових доказів, які є об'єктом злочинного посягання слід накласти на арешт не зазначені у клопотанні корпоративні права шляхом заборони їх відчуження.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050001162 від 21.05.2021 року за ч. 4 ст. 190 КК України -задовольнити.
Накласти арешт у межах кримінального провадження №12021100050001162 накласти арешт на корпоративні права в статутному капіталі ТОВ «ЦЕНТАРІС» код ЄДРПОУ 42676759 з часткою статутного капіталу 100%, що в грошовому еквіваленті складає 920 000,00 гривень, шляхом заборони їх відчуження.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1