Справа № 569/9075/21
1-кс/569/4091/21
08 червня 2021 рокум. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_7 про продовження строку дії обов'язків :
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Березове Рокитнівського району Рівненської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянині України, українця, одруженого, з повною середньою освітою, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,
З клопотання слідує, що кілька осіб з числа громадян України, зокрема Рівненської області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за попередньою змовою із військовослужбовцями відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 : інспектор прикордонної служби - майстер начальник другої групи інспекторів прикордонної служби ОСОБА_8 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії групи дільничних інспекторів прикордонної служби ОСОБА_11 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_5 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_12 , які увійшли поетапно у склад такої групи , будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок переміщення через митний кордон України товарів, у тому числі підакцизних (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання за невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 09.10.2020 утворили стійку групу, основною ціллю якої було визначено незаконне переміщення на систематичній основі вищевказаних товарів з території Республіки Білорусь на митну територію України та у зворотному напрямку поза офіційно діючими пунктами пропуску на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за сприяння осіб, які перебували на території Республіки Білорусь. В рузельтаті їх дій із Республіки Білорусь на митну територію України було переміщено 1 110 000 сигарет білоруського виробництва сумнівного походження .
15.12.2020 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, за скоєння якого законом передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
16.12.2020 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить
68 100 грн. 17.12.2020 після внесення застави підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з-під варти. Строк застосування обов'язків неодноразово продовжувався, спливає 11 червня 2021 року.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: заявою ОСОБА_13 від 13.10.2020 та повідомленнями УВВБ ДПС України, УСБУ в Рівненській області про вчинення цими та іншими особами злочинів, які є предметом дослідження у цьому кримінальному провадженні; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 05.11.2020, протоколами допиту свідка ОСОБА_13 від 15.12.2020 та інших численних осіб, протоколами оформлення прийому видачі грошових коштів, отриманих за результатами проведення слідчої від 02.11.2020, 04.11.2020, 27.11.2020 та від 14.12.2020; протоколами обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, зокрема від 14.12.2020; численними протоколами за результатами проведення НСРД щодо фігурантів провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Вказані ризики існують та вони не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного вказаного запобіжного заходу продовжують бути актуальними, оскільки на цей час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжкого умисного корупційного кримінального правопорушення .
Водночас, систематичне вчинення злочинів, а також безпосередня участь підозрюваного у контрабандному переміщенні товарів в Україну з Республіки Білорусь і у зворотному напрямку свідчить про наявність стійких транснаціональних зв'язків, у тому числі у кримінальному середовищі та не застосування стосовно підозрюваного такого заходу забезпечення може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали такі протиправні дії з вищенаведених підстав.
ОСОБА_5 та інші підозрювані з числа співробітників ДПС України, проживають у прикордонній зоні та, відповідно, обізнані про місця перетину державного кордону з Республікою Білорусь, які охороняються меншим складом прикордонних нарядів або у час коли наряд відсутній, що дасть можливість перетнути такий кордон без проблем та без документів і таким чином ухилятися від органів слідства та суду.
Також, вартує уваги факт здійснення ОСОБА_5 організації цих злочинів у групі з іншими особами тривалий період часу, наявність в останніх численних зв'язків серед співробітників правоохоронних органів, які за його проханням чи вказівками можуть сприяти в уникненні від кримінальної відповідальності у різноманітних формах, зокрема у підміні/знищенні документів.
Тому, з урахуванням вказаних фактів сторона обвинувачення вбачає, що ОСОБА_5 спільно з іншими особами може продовжувати вчиняти такі злочини та/або вчинити новий злочин, у тому числі у сфері службової діяльності, оскільки такий вид протиправної діяльності також є джерелом їх доходів.
На цій стадії досудового розслідування не допитано всіх свідків, що дасть ОСОБА_5 можливість спілкуватися з цими особами, погрозами та/або будь-яким іншим чином вплинути на цих осіб з метою серед іншого зміни показань про обставини провадження, або взагалі відмови, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду.
ОСОБА_5 обізнаний з методами діяльності правоохоронних органів, систематично вживав під час розслідування протидію шляхом отримання інформації від інших осіб про факт проведення правоохоронними органами заходів щодо нього та інших фігурантів провадження з метою виявлення їх протиправної діяльності.
У сукупності, ці факти дають достатні підстави вважати, що зазначені підозрювані, зокрема ОСОБА_5 , не тільки будуть намагатися ввести в оману орган досудового розслідування шляхом висування неправдивих версій, а навпаки умисно вчиняти дії задля запобігання виявлення всього злочинного механізму, до якого можуть бути причетні й інші співробітники ДПС та інших правоохоронних і контролюючих органів Рівненської області, що також є предметом дослідження у цьому провадженні.
Сам лише дохід ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 від здійснюваної протиправної діяльності складає значні суми коштів, адже сума переміщуваного у контрабандний спосіб товару, у тому числі тютюнових виробів сумнівного походження складає понад 6 мільйонів 850 тисяч гривень.
Зазначений факт також свідчить про намагання уникнути таким чином від наслідків кримінально-правого характеру у вигляді можливої конфіскації майна та спеціальної конфіскації.
На підставі викладеного, орган досудового розслідування приходить до висновку про неможливість запобігання вищевказаним ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України без продовження строку дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладено на підозрюваного ОСОБА_5 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити ОСОБА_5 обов'язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.
Підозрюваний та його захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання, просили врахувати тривалість досудового розслідування, що наступає сезон збирання ягід, тому для утримання сім'і просили змінити обов'язок на -не відлучатися за межі Березівської ОТГ без дозволу слідчого, прокурора або суду .
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
16.12.2020 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить
68 100 грн. 17.12.2020 після внесення застави підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з-під варти. Строк застосування обов'язків неодноразово продовжувався, спливає 11 червня 2021 року.
08.06.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 8-ти місяців, тобто до 15.08.2021.
Вище наведені докази вказують на обгрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Прокурор довів , що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_5 , обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи; враховуючи тривалість застосування обов'язку, та необхідності утримувати сім'ю, настання сезону збору продукції овочів та фруктів, ризик визначити, не відлучатися за межі Березівської ОТГ, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну;утримуватися від спілкування зі фігурантами провадження (свідками, підозрюваними): ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , які покладено на підозрюваного ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Березове Рокитнівського району Рівненської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, одруженому, з повною середньою освітою, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, дію обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;
- не відлучатися за межі Березівської ОТГ без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування зі фігурантами провадження (свідками, підозрюваними): ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Встановити строк дії ухвали до 08.08.2021 року.
Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити до 08.08.2021 року.
Виконання ухвали покласти на прокурора та слідчого.
Ухвала не оскаржується .
Слідчий суддя ОСОБА_1