Справа № 569/9075/21
1-кс/569/4096/21
08 червня 2021 рокум. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного адвоката - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_6 про продовження строку тримання під домашнім арештом відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Березне Рокитнівського району Рівненської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, одруженого, з повною середньою освітою, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,
З клопотання слідує, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також залучені ними інші особи, діючи за попередньою змовою із військовослужбовцями відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 : інспектор прикордонної служби - майстер начальник другої групи інспекторів прикордонної служби ОСОБА_4 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії групи дільничних інспекторів прикордонної служби ОСОБА_9 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_10 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_11 , які увійшли поетапно у склад такої групи та які мають значний досвід проходження військової служби у вказаному правоохоронному органі та відповідні навички та уміння щодо протидії виявлення правопорушень, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок переміщення через митний кордон України товарів, у тому числі підакцизних (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання за невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 09.10.2020 утворили стійку групу, основною ціллю якої було визначено незаконне переміщення на систематичній основі вищевказаних товарів з території Республіки Білорусь на митну територію України та у зворотному напрямку поза офіційно діючими пунктами пропуску на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за сприяння осіб, які перебували на території Республіки Білорусь.
Ввезені вищевказаними особами контрабандним чином на територію України у такий спосіб зазначені товари доставлялися учасниками вказаної групи для подальшого незаконного зберігання у визначеному організаторами місця для забезпечення їх подальшого збуту постійним покупцям на постійній основі та зберігалися у такому місці перед їх транспортуванням в Республіку Білорусь в аналогічний спосіб.
Для безперебійного та безпечного здійснення створеного плану організатори злочинної схеми та залучені ним особи визначили механізм реалізації злочинних намірів усіх учасників групи та залучили до такої протиправної діяльності вищевказаних осіб з числа військовослужбовців ДПС України, на яких було покладено виконання відведених їм протиправних функцій шляхом порушення правил несення прикордонної служби, яке виразилося у відхиленні ними від визначеного маршруту патрулювання у ввіреній їм ділянці, відволіканні від несення служби інших військовослужбовців, взятті на себе зобов'язань не виконувати дій, що забезпечують охорону державного кордону, а також особисто брати участь у такій протиправній діяльності задля досягнення єдиного злочинного умислу у забезпеченні переміщення вищевказаного товару з України в Республіку Білорусь та у зворотному напрямку у зазначений спосіб.
Зокрема, група осіб з числа військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , неодноразово організувала та забезпечила у період не пізніше чим з початку жовтня 2020 року по 14.12.2020 переміщення у такий спосіб (підакцизних - тютюнових виробів, товарів народного вжитку) та вжиття заходів щодо запобігання і не уможливлення виявлення такої протиправної діяльності на державному кордоні, приховування таких фактів з іншими учасниками групи з числа цивільних осіб, які спільно з ними залучені до такої діяльності, шляхом одержання своєї частки неправомірної вигоди у різних розмірах, а після цього, за попередньо узгодженим планом з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими залученими до протиправної діяльності особами, надавали визначену частину неправомірної вигоди своєму безпосередньому керівнику - начальнику ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 задля уникнення виявлення ним таких фактів та його сприяння у вищевказаний спосіб щодо організації такої протиправної діяльності, а решту неправомірної вигоди розподілялася між всіма учасниками протиправної діяльності та які розпорядилися нею на власний розсуд.
Водночас, ця група осіб, чітко усвідомлюючи, що їх протиправна діяльність може бути викрита начальником ВІПС «Кам'яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , який не обізнаний з обставинами її реалізації, спільно прийняли рішення про його залучення до неї у латентний спосіб, при цьому дотримуючись правил конспірації та шляхом поетапного його введення у цю групу, у разі надання згоди на участі у ній, у курс всього механізму і ознайомлення з більшістю учасників такої групи шляхом надання йому неправомірної вигоди та безпосереднього втягнення у таку протиправну діяльність.
Зокрема, 12.10.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи співробітником вказаного правоохоронного органу, діючи в інтересах та з відома вищевказаних учасників групи, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території ВІПС «Кам'яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся до начальника відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та висловив пропозицію посприяти такій групі у переміщенні тютюнових виробів та інших товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю поза офіційно діючими пунктами пропуску на ділянці обслуговування ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (прикордонні знаки у межах Рокитнівського району Рівненської області), та, за погодженням з іншими учасниками вищевказаної групи, запропонував надавати вказаному керівнику неправомірну вигоду у різних розмірах в залежності від обсягів контрабандно переміщуваних товарів за кожен факт переміщених у такий спосіб зазначених вище товарів та вжиття заходів, спрямованих на не уможливлення виявлення їх протиправної діяльності як ним особисто так й іншими правоохоронцями, а також у приховуванні фактів здійснюваної ними протиправної діяльності на державному кордоні.
Надалі, дільничний інспектор прикордонної служби НОМЕР_1 категорії ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 старший прапорщик ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , діючи за попередньо узгодженим планом з іншими особами, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_12 перебуває на посаді начальника ВІПС «Кам'яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_4 , є працівником правоохоронного органу та службовою особою, продовжуючи реалізувати спільний з іншими учасниками злочинний план, діючи з тих же мотивів, з метою схилення на постійній основі останнього до протиправних дій всупереч інтересам служби та у порушення вищевказаних вимог законодавства і Військової присяги, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, спочатку у період до 31.10.2020 систематично переконували його у необхідності здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а потім - 31.10.2020, перебуваючи за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи в інтересах та з відома вищевказаної групи осіб, надали останньому неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, станом на 31.10.2020 становить 17 062,98 гривень за вжиття ним заходів щодо унеможливлення виявлення іншими правоохоронними органами, зокрема ДПС України, фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей та підакцизних товарів (тютюнових виробів), сумнівного походження, через українсько-білоруську ділянку державного кордону, поза офіційно діючими пунктами пропуску через т.зв. «зелений кордон», в межах ділянки відповідальності ВІПС «Кам'яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_4 у ніч з 29 на 30 жовтня 2020 року у напрямку із Республіки Білорусь на митну територію України 90 коробів сигарет (45 000 пачок) білоруського виробництва торгової марки «CREDO» та у напрямку із митної території України до Республіки Білорусь 4 (чотирьох) кубів - 400 (чотириста) кг. одягу, які були запаковані в 21 (двадцять один) поліетиленовий пакет та 14 (чотирнадцяти) коробок косметичних засобів для манікюру торгової марки «KodiPROFESSIONAL» та не вжиття заходів щодо фіксації такої протиправної діяльності ним особисто, а іншими коштами, отриманими від реалізації протиправної діяльності розпорядилися на власний розсуд, як і інші учасники такої групи, після чого досягнули чергової домовленості щодо обставин продовження спільної протиправної діяльності всіма учасниками групи у наступний період.
Поряд з цим, 03.11.2020 дільничний інспектор прикордонної служби НОМЕР_1 категорії ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , діючи за попередньо узгодженим планом з іншими особами, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізувати спільний з іншими учасниками злочинний задум, діючи з тих же мотивів, всупереч інтересам служби, в порушення вищевказаних вимог законодавства та Військової присяги, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , чітко усвідомлюючи, що він є службовою особою та співробітником правоохоронного органу, діючи в інтересах та з відома вищевказаної групи осіб, зокрема вказаних військовослужбовців такого загону, надав ОСОБА_12 неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, станом на 03.11.2020 становить 5 716,54 гривень, за вжиття ним заходів щодо унеможливлення виявлення іншими правоохоронними органами, зокрема ДПС України, фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей та підакцизних товарів (тютюнових виробів), сумнівного походження, через українсько-білоруську ділянку державного кордону, поза офіційно діючими пунктами пропуску через т.зв. «зелений кордон», в межах ділянки відповідальності ВІПС «Кам'яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_4 у ніч з 31 жовтня на 01 листопада 2020 року у напрямку із Республіки Білорусь на митну територію України 1 тонни (1000 кг.) горіхів виду «Арахіс» та у напрямку із митної території України до Республіки Білорусь металевих виробів у вигляді запчастин до транспортних засобів вагою близько 750 кг. та не вжиття заходів щодо фіксації такої протиправної діяльності ним особисто, а іншими коштами, отриманими від реалізації протиправної діяльності розпорядилися на власний розсуд, як і інші учасники такої групи.
Крім цього, 25.11.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи за попередньо узгодженим планом з іншими особами, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізувати спільний з іншими учасниками злочинний задум, діючи з тих же мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, під час руху на автомобілі марки «Нива» з населеного пункту «Кам'яне» до населеного пункту «Будки-Кам'янські» Рокитнівського району Рівненської області, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_12 є службовою особою та співробітником правоохоронного органу, діючи в інтересах та з відома вищевказаної групи осіб, зокрема вказаних військовослужбовців такого загону: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , надали ОСОБА_12 неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, станом на 25.11.2020 становить 5674, 82 гривень за вжиття ним заходів щодо унеможливлення виявлення іншими правоохоронними органами, зокрема ДПС України, фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей та підакцизних товарів (тютюнових виробів), сумнівного походження, через українсько-білоруську ділянку державного кордону, поза офіційно діючими пунктами пропуску через т.зв. «зелений кордон», в межах ділянки відповідальності ВІПС «Кам'яне» ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у ніч з 22 на 23 листопада 2020 року та вранці 24 листопада 2020 року - у напрямку із Республіки Білорусь на митну територію України не менше 70 коробок сигарет (35 000 пачок) білоруського виробництва торгової марки «CREDO» та не вжиття заходів щодо фіксації такої протиправної діяльності ним особисто, а іншими коштами, отриманими від реалізації протиправної діяльності розпорядилися на власний розсуд, як і інші учасники такої групи.
Надалі, близько 13 год. 05 хв. 14.12.2020 військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_4 : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, с. Березове, переслідуючи стійку мету у продовженні протиправної діяльності на систематичній основі та з метою збагачення всіх учасників групи, військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_4 і задля уникнення виявлення їх протиправної діяльності, діючи за попередньо узгодженим планом з іншими особами, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний з іншими учасниками злочинний план, діючи з тих же мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_12 є службовою особою та співробітником правоохоронного органу, діючи в інтересах та з відома вищевказаної групи осіб, надали ОСОБА_12 неправомірну вигоду у розмірі 350 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, станом на 14.12.2020 становить 9 788,31 гривень, за вжиття ним заходів щодо унеможливлення виявлення іншими правоохоронними органами, зокрема ДПС України, фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей та підакцизних товарів (тютюнових виробів), сумнівного походження, через українсько-білоруську ділянку державного кордону, поза офіційно діючими пунктами пропуску через т.зв. «зелений кордон», в межах ділянки відповідальності ВІПС «Кам'яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_4 у ніч з 08 на 09 грудня 2020 року у напрямку із Республіки Білорусь на митну територію України 1 110 000 сигарет білоруського виробництва сумнівного походження та не вжиття заходів щодо фіксації такої протиправної діяльності ним особисто, а іншими коштами, отриманими від реалізації протиправної діяльності розпорядилися на власний розсуд, як і інші учасники такої групи.
15.12.2020 року ОСОБА_4 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, за скоєння якого законом передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами : матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
01 квітня 2021 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло в період із 22 години до 07 години наступного дня.
Цією ж ухвалою слідчого судді визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі фігурантами провадження (свідками, підозрюваними): прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі фігурантами провадження (свідками, підозрюваними).
8 червня 2021 року строк досудового розслідування продовжений до 8 місяців, тобто до 15 серпня 2021 року.
Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1-5, ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Вказані ризики продовжують існувати та є актуальними, оскільки на цей час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжкого умисного корупційного кримінального правопорушення та інших злочинів у сфері господарської діяльності, проти встановлення порядку несення військової служби, у сфері службової діяльності, зокрема в одержанні неправомірної вигоди на постійній основі у складі групи, а у сукупності такі злочини характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації, у зв'язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Водночас, не застосування до підозрюваного ОСОБА_4 заходу у вигляді домашнього арешту призведе до неможливості повного та об'єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин, оскільки останні можуть перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом знищення документів та речей, які ще не відшукані стороною обвинувачення та можуть мати значення для кримінального провадження, впливати на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, що може вкрай негативно вплинути на його хід та кінцеві результати, а також впливати іншим чином.
Також, вартує уваги факт проходження ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 служби на різних посадах у Державній прикордонній службі тривалий період часу, наявність в останніх численних зв'язків серед співробітників правоохоронних органів як України так і Республіки Білорусь, які за проханням чи вказівками фігурантів провадження, зокрема ОСОБА_4 , який також є одним із організаторів цих злочинів, можуть сприяти в уникненні від кримінальної відповідальності у різноманітних формах. Загальновідомим є той факт, що саме на ДПС, у якому проходять службу вищевказані особи, відповідно до норм Закону України «Про Державну прикордонну службу», покладено повноваження: проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність"; складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції ДПС, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні та кримінальні правопорушення, а сам по собі цей підрозділ входить у систему органів, метою яких є протидія як корупції так і охорони державного кордону. Відповідно, вказані співробітники мають широке коло знайомств серед співробітників різних державних установ, підприємств, експертних установ, правоохоронних органів. А тому, є достатні підстави вважати, що як особисто, так і через колег по службі, можуть вживатися заходи, пов'язані із здійсненням заходів, у тому числі шляхом зловживання службовим становищем у латентній формі, основною ціллю яких є запобігання здійснення кримінального судочинства у цілому, зокрема здійснення повного та об'єктивного досудового розслідування та судового розгляду.
Водночас, систематичне вчинення злочинів, а також безпосередня участь підозрюваниху контрабандному переміщеннітаких товарів в Україну з Республіки Білорусь і у зворотному напрямку свідчить про наявність стійких транснаціональних зв'язків, у тому числі у кримінальному середовищі та перебування на волі ОСОБА_7 може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали такі протиправні дії з вищенаведених підстав.
У такий спосіб, ОСОБА_4 та інші підозрювані - ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 як особисто, такі і через інших осіб, будучи обізнаним із колом осіб, котрим відомо або може бути відомо згадані обставини, шляхом умовлянь, чиненням тиску, погрозами та/або будь-яким іншим чином може вплинути на цих осіб з метою серед іншого зміни показань про обставини провадження, або взагалі відмови, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду.
На цій стадії досудового розслідування не допитано велику кількість осіб, а тому незастосування домашнього арешту із покладенням обов'язків на підозрюваного ОСОБА_4 дасть можливість йому спілкуватися з цими особами, а також іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення такого злочину, що також може негативно вплинути на хід досудового розслідування.
Також, ОСОБА_4 знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, інші документи, що стосуються вчинення ними таких дій, тощо), які стосуються проведення ним та іншими службової діяльності, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень.
Як вбачається, ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість ймовірного покарання та чітку перспективу у його настанні, маючи широке коло знайомств, у тому числі серед співробітників різних правоохоронних органів як України та Республіки Білорусь, зав'язків з особами, які мають безпосереднє відношення до контрабандного переміщення товарів у прихований спосіб, тобто по маршрутах, які дають можливість безперешкодно потрапити в інші країни у неофіційний спосіб.
Зокрема, ОСОБА_4 та інші підозрювані з числа співробітників ДПС України, проживають у прикордонній зоні та, відповідно, обізнані про місця перетину державного кордону з Республікою Білорусь, які охороняються меншим складом прикордонних нарядів або у час коли наряд відсутній, що дасть можливість перетнути такий кордон без проблем та без документів і таким чином ухилятися від органів слідства та суду.
Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що фігуранти провадження, зокрема підозрювані, неодноразово брали участь в організації переправлення через контрольовану їм ділянку державну кордону з Республікою Білорусією, з використанням службового становища, осіб поза офіційними пунктами пропуску.
Також, вартує уваги факт здійснення ОСОБА_4 організації цих злочинів у групі з іншими особами тривалий період часу, наявність в останніх численних зв'язків серед співробітників правоохоронних органів, які за його проханням чи вказівками можуть сприяти в уникненні від кримінальної відповідальності у різноманітних формах, зокрема у підміні/знищенні документів.
З урахуванням того, що злочин, який інкримінується ОСОБА_4 та іншим 6 підозрюваним, а також які досліджуються у цьому провадженні, вчинені на постійній основі, у складі стійкої групи, а також численні стягнення за порушення несення військової служби, негативною характеристикою за місцем роботи, орган досудового розслідування приходить до висновку про їх схильність до вчинення злочинів у різноманітних сферах, наявності широкого кола знайомства серед осіб з числа співробітників правоохоронних та контролюючих органів, які за проханням/вказівками підозрюваних можуть здійснювати тиск у різних формах на свідків або інших учасників провадження, що може призвести до невиконання завдань кримінального судочинства у разі перебування на волі підозрюваного.
Окремим аспектом у цьому провадженні є те, що за фактом вчинення незаконного транспортування фігурантами кримінального провадження контрабандно переміщених з РБ в Україну сигарет сумнівного походження СУ ГУ ДФС в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020180200000881 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 199, 204 КК України, що свідчить про системну їх причетність до вчинення злочинів, яке на даний час об'єднано з кримінальним провадженням № 6202024000001113.
Водночас, вищевказана група осіб під керівництвом ОСОБА_4 організувала повторне переміщення у контрабандний спосіб після 08 грудня 2020 року 50 000 сигарет сумнівного походження, що черговий раз вказує на системність вчинення злочинів.
Ці злочини вчинялися під керівництвом ОСОБА_4 , який чітко організовував таку протиправну діяльність і схиляв таких службових осіб до вчинення протиправної діяльності на постійній основі.
Тому, з урахуванням вказаних фактів сторона обвинувачення вбачає, щоМаринич ОСОБА_14 з іншими особами може продовжувати вчиняти такі злочини та/або вчинити новий злочин, у тому числі у сфері службової діяльності, оскільки такий вид протиправної діяльності також є джерелом їх доходів.
ОСОБА_4 обізнаний з методами діяльності правоохоронних органів, систематично вживав під час розслідування протидію шляхом отримання інформації від інших осіб про факт проведення правоохоронними органами заходів щодо нього та інших фігурантів провадження з метою виявлення їх протиправної діяльності.
Зокрема, ОСОБА_4 після переміщення з РБ в Україну сигарет у кількості 111 000 одиниць організував їх подальше транспортування поза межі Рівненської області, однак після їх вилучення 11.12.2020 співробітниками поліції вищевказаної партії сигарет, підозрюваний намагався вплинути як особисто так і через інших осіб на кількох співробітників поліції з наданням їм неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів США задля повернення вилучених сигарет та транспортного засобу.
У сукупності, ці факти дають достатні підстави вважати, що зазначені підозрювані, зокрема ОСОБА_4 , не тільки будуть намагатися ввести в оману орган досудового розслідування шляхом висування неправдивих версій, а навпаки умисно вчиняти дії задля запобігання виявлення всього злочинного механізму, до якого можуть бути причетні й інші співробітники ДПС в Рівненській області та інших правоохоронних і контролюючих органів Рівненської області, що також є предметом дослідження у цьому провадженні.
Крім того, на виклики слідчого щодо необхідності прибуття 24, 27 та 29 березня 2021 року для проведення процесуальних дій вказаний підозрюваний не прибував, про поважні причини не повідомляв, натомість зазначав про наявність серйозних хворіб та важкий стан, що спростовано відповідями на запити слідчого із закладу охорони здоров'я та у ході здійснення інших слідчих дій, що також вказує на мету підозрюваного уникнути як від здійснення досудового розслідування за його участі так із створенням штучних перешкод у досягненні цілей кримінального судочинства у цілому.
Шляхом вивчення особи вказує на те, що стан здоров'я ОСОБА_4 дозволяє йому перебувати в місцях ув'язнення або позбавлення волі.
Слід врахувати той факт, що злочини, передбачені ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 419 КК України, є суспільно небезпечним діянням, що порушує функції державних органів, підприємств, установ або організацій, незалежно від форми власності та галузей діяльності службових осіб, а самі службові злочини так чи інакше пов'язані з корупційними проявами. Особливості способів службових злочинів полягають у тому, що вони застосовуються не як одиничні дії, а найчастіше у вигляді продуманої системи злочинної діяльності, яка здійснюється протягом тривалого періоду, для яких є характерна загальна особливість - основою їх способу є навмисне виконання (або невиконання) певних службових дій у вигляді розпоряджень, наказів, доручень, дозволів, заборон. Спосіб приховування службових злочинів нерідко є складовим елементом злочинної діяльності, здійснюваної відповідно до єдиного задуму, оскільки спосіб приховування їх передбачається заздалегідь.
На підставі викладеного орган досудового розслідування приходить до висновку про неможливість запобігати вищевказаним ризикам шляхом застосування стосовно ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, тому прокурор просив суд продовжити запобіжний захід.
Прокурор в судовому засіданні клопотання з підстав, наведених в ньому підтримали, просив продовжити ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник просили суд врахувати тривалість запобіжного заходу. Відсутністькоштів для утримання сім'ї. У зв'язку із настанням сезону збору овочів та фруктів просили дозволити переміщатися в межах Березівського ОТГ.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до переконання, що підстави для продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту наявні з наступних підстав.
15.12.2020 року о 17 год. 45 хв. ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
01 квітня 2021 року застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло в період із 22 години до 07 години наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 ,терміном до 14 травня 2021 року (включно).
Цією ж ухвалою слідчого судді визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 08.06.2021 року продовжено строк досудового розслідування до 8-ми місяців, тобто до 15.08.2021 включно.
Про обґрунтованість підозри та вище наведених ризиків ОСОБА_4 свідчать вище наведені докази долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Згідно зі ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув'язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв'язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.
Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 суд враховує положення Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Враховуючи викладене, вбачаю підстави для продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Врахуючи тривалість запобіжного заходу, суд приходить до висновку - дозволити переміщатися в межах Березівського ОТГ
Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 . Саме такий запобіжний захід гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.
Керуючись ст. 176-178, 181, 184,186, 193-194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Березне Рокитнівського району Рівненської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, одруженого, з повною середньою освітою, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін до 08.08.2021 року включно.
Заборонити ОСОБА_4 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. до 07 год.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , обов'язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та наступних обов'язків:
-прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;
-не відлучатися за межі Березівського ОТГ без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування з фігурантами провадження (свідками, підозрюваними);
- утримуватися від спілкування зі фігурантами провадження (свідками, підозрюваними): ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Термін дії обов'язків, визначених в ухвалі встановити до 08.08.2021 року .
Виконання ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали про продовження тримання підозрюваного під домашнім арештом визначити до 08.08.2021 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде проголошено 09.06.2021 о 16:00 год.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1