Справа № 761/14642/21
Провадження № 1-кс/761/8980/2021
26 квітня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )
Слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42017110000000087 від 09.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просила: надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 42017110000000087 від 09.02.2017, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.06.2015 № КС143151810645;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.03.2015 № КС 143150830283;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2015 № КС143150900393;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420416;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420403;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420395;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420378;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420365;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420425;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2015 № КС143152852034;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2015 № КС143152852032;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.08.2015 № КС143152433789;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.06.2015 № КС143151810647.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що забудовники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самовільно, всупереч установленому законом порядку здійснюють будівельні роботи по АДРЕСА_2 .
В рамках кримінального провадження призначено економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведення якої зроблені висновки про те, що:
1. Розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури згідно 13 договорів про пайову участь у створенні інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.09.2016 №№84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, укладених між ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 не відповідає вимогам розділу ІІ п. 3.4. рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 16 сесії VI скликання від 27.12.2012 № 38 та рішенню від 17.04.2014 № 24 «Про внесення змін до затвердженого рішення 16 сесії VI скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.12.2012 № 38». Фактичний розмір пайового внеску за вищезазначеними договорами складає 20 319 457,13 гривень.
2. За умови, що ОСОБА_5 не сплачено до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти пайової участі згідно договорів про пайову участь від 28.09.2016 №№84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 у загальній сумі 20 319 457,13 гривень, бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 завдано матеріальної шкоди (збитків) у загальній сумі 20 319 457,13 гривень.
Несплата пайової участі ОСОБА_5 за договорами пайової участі №№84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 118, 119,120 підтверджується згідно листа №1-12/1181 від 28.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
07 грудня 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслано запит про надання:
1. Оригіналів декларацій про готовність об'єктів до експлуатації, замовником яких являється ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по наступним об'єктам:
- АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 ;
- АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 ;
- АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 ;
- АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 ;
- АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 ;
- АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 ;
- АДРЕСА_10 , АДРЕСА_8 ;
- АДРЕСА_10 ;
- АДРЕСА_10 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_10 ;
-
АДРЕСА_11 . По об'єктам будівництва, що за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_12 , 2, 3), АДРЕСА_9 , 2), літера В (корпус 1, 2) та по іншим корпусам за вищевказаною адресою в с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області, замовником яких являється ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) надати:
- оригінали декларацій про початок виконання будівельних робіт та документів, які слугували підставою для їх отримання;
- завірені копії: актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та будівельних норм за період з червня 2017 року по час надання відповіді на даний запит; приписи, накази складені за результатами проведених перевірок за вище запитуваним об'єктом, за період з червня 2017 року по час надання відповіді на даний запит;
- оригінали декларацій про готовність об'єктів до експлуатації, та завірені копії документів, які слугували підставою для їх отримання;
- завірені копії документів, що стали підставою для введення запитуваних об'єктів будівництва, що за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_12 , 2, 3), АДРЕСА_2 (корпус 1, 2), АДРЕСА_13 ) та по іншим корпусам за вищевказаною адресою в с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області, замовником яких являється ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до експлуатації (декларації, довідки, повідомлення сертифікати, акти, інформацію про сплату пайової участі розвитку інфраструктури тощо).
3. Завірені копії дозвільної документації на об'єкти, які будуються, побудовані, введені в експлуатацію на території Київської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з січня 2014 року по грудень 2020 року.
Однак, отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 , про необхідність звернення в порядку ст. 159 КПК України за запитуваними документами.
08.04.2021 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.
12 квітня 2021 року від експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано клопотання №СЕ-19/111-21/16067-ПЧ про надання оригіналів документів по об'єктам дослідження, а саме:
- Декларації про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.06.2015 № КС143151810645;
- Декларації про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.03.2015 № КС 143150830283;
- Декларації про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2015 № КС143150900393;
- Декларації про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420416;
- Декларації про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420403;
- Декларації про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420395;
- Декларації про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420378;
- Декларації про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420365;
- Декларації про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420425;
- Декларації про готовність об'єктадо експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2015 № КС143152852034;
- Декларації про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2015 № КС143152852032;
- Декларації про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.08.2015 № КС143152433789;
- Декларації про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.06.2015 № КС143151810647.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, з метою отримання доказової інформації щодо незаконних дій ОСОБА_5 , що полягають в підробленні та використанні 13-тьох декларацій про готовність об'єктів до експлуатації за підписом останнього або спростування даного факту кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, в судове засідання не викликалася з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42017110000000087 від 09.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 від 08.04.2021 у кримінальному провадженні від 09.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, 12.04.2021 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано клопотання №СЕ-19/111-21/16067-ПЧ про надання оригіналів документів по об'єктам дослідження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42017110000000087, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 42017110000000087 від 09.02.2017, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.06.2015 № КС143151810645;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.03.2015 № КС 143150830283;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2015 № КС143150900393;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420416;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420403;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420395;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420378;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420365;
-Декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2016 № КС143162420425;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2015 № КС143152852034;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2015 № КС143152852032;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.08.2015 № КС143152433789;
-Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.06.2015 № КС143151810647.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1