Справа № 761/14641/21
Провадження № 1-кс/761/8979/2021
26 квітня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )
Слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42017110000000087 від 09.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просила: надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 42017110000000087 від 09.02.2017, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
-договір № 94 про пайову участь у створенні інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.09.2016;
-розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 28.09.2016, що являється Додатком 2 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 №94;
-графік оплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016, що являється Додатком 3 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 № 94;
-договір № 95 про пайову участь у створенні інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.09.2016;
-розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 28.09.2016, що являється Додатком 2 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 №95;
-графік оплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016, що являється Додатком 3 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 № 95;
-договір № 96 про пайову участь у створенні інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.09.2016;
-розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 28.09.2016, що являється Додатком 2 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 №96;
-графік оплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016, що являється Додатком 3 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 № 96;
-оригінали документів (заяви, клопотання, скарги, тощо), за підписом ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з 2015 р. по лютий 2017 року в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (заяви, клопотання, скарги, тощо), за підписом ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з березня 2017 року по 2019 рік в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (договори, рішення, розпорядження тощо), за підписом ОСОБА_6 , що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з 2015 р. по лютий 2017 року в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (договори, рішення, розпорядження тощо), за підписом ОСОБА_6 , що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з березня 2017 року по 2019 рік в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (договори, рішення, розпорядження, тощо) із зазначенням дати виконання за період з 2015 року по лютий 2017 року в кількості не менше 15-ти документів, на яких міститься відбиток печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ідентифікаційний код НОМЕР_2 »;
-експериментальні зразки відбитку печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ідентифікаційний код НОМЕР_2 », виконаних на 10-ти (десяти) аркушах паперу формату А4.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що забудовники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самовільно, всупереч установленому законом порядку здійснюють будівельні роботи по АДРЕСА_2 .
В рамках кримінального провадження призначено економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведення якої зроблені висновки про те, що:
1. Розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури згідно 13 договорів про пайову участь у створенні інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.09.2016 №№84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, укладених між ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 не відповідає вимогам розділу ІІ п. 3.4. рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 16 сесії VI скликання від 27.12.2012 № 38 та рішенню від 17.04.2014 № 24 «Про внесення змін до затвердженого рішення 16 сесії VI скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2012 № 38». Фактичний розмір пайового внеску за вищезазначеними договорами складає 20 319 457,13 гривень.
2. За умови, що ОСОБА_5 не сплачено до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти пайової участі згідно договорів про пайову участь від 28.09.2016 №№84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 у загальній сумі 20 319 457,13 гривень, бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальної шкоди (збитків) у загальній сумі 20 319 457,13 гривень.
Несплата пайової участі ОСОБА_5 за договорами пайової участі №№84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 118, 119,120 підтверджується згідно листа №1-12/1181 від 28.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
08.04.2021 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_6 постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.
12 квітня 2021 року від експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано клопотання №СЕ-19/111-21/16072-ДД про надання оригіналів документів по об'єктам дослідження, а саме:
-договір № 94 про пайову участь у створенні інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.09.2016;
-розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 28.09.2016, що являється Додатком 2 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 №94;
-графік оплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016, що являється Додатком 3 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 № 94;
-договір № 95 про пайову участь у створенні інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.09.2016;
-розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 28.09.2016, що являється Додатком 2 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 №95;
-графік оплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016, що являється Додатком 3 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 № 95;
-договір № 96 про пайову участь у створенні інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.09.2016;
-розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 28.09.2016, що являється Додатком 2 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 №96;
-графік оплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016, що являється Додатком 3 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 № 96;
-оригінали документів (заяви, клопотання, скарги, тощо), за підписом ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з 2015 р. по лютий 2017 року в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (заяви, клопотання, скарги, тощо), за підписом ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з березня 2017 року по 2019 рік в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (договори, рішення, розпорядження тощо), за підписом ОСОБА_6 , що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з 2015 р. по лютий 2017 року в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (договори, рішення, розпорядження тощо), за підписом ОСОБА_6 , що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з березня 2017 року по 2019 рік в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (договори, рішення, розпорядження, тощо) із зазначенням дати виконання за період з 2015 року по лютий 2017 року в кількості не менше 15-ти документів, на яких міститься відбиток печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ідентифікаційний код НОМЕР_2 »;
-експериментальні зразки відбитку печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ідентифікаційний код НОМЕР_2 », виконаних на 10-ти (десяти) аркушах паперу формату А4.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, з метою отримання доказової інформації щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 або спростування даного факту кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, у судове засідання не викликалася з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42017110000000087 від 09.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 від 08.04.2021 у кримінальному провадженні від 09.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, 12.04.2021 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано клопотання №СЕ-19/111-21/16072-ДД про надання оригіналів документів по об'єктам дослідження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42017110000000087, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 42017110000000087 від 09.02.2017, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
-договір № 94 про пайову участь у створенні інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.09.2016;
-розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 28.09.2016, що являється Додатком 2 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 №94;
-графік оплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016, що являється Додатком 3 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 № 94;
-договір № 95 про пайову участь у створенні інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.09.2016;
-розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 28.09.2016, що являється Додатком 2 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 №95;
-графік оплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016, що являється Додатком 3 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 № 95;
-договір № 96 про пайову участь у створенні інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.09.2016;
-розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 28.09.2016, що являється Додатком 2 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 №96;
-графік оплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016, що являється Додатком 3 до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 № 96;
-оригінали документів (заяви, клопотання, скарги, тощо), за підписом ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з 2015 р. по лютий 2017 року в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (заяви, клопотання, скарги, тощо), за підписом ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з березня 2017 року по 2019 рік в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (договори, рішення, розпорядження тощо), за підписом ОСОБА_6 , що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з 2015 р. по лютий 2017 року в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (договори, рішення, розпорядження тощо), за підписом ОСОБА_6 , що виконані ним кульковими писальними пристроями за період з березня 2017 року по 2019 рік в кількості не менше 15-ти документів, із зазначенням дати виконання;
-оригінали документів (договори, рішення, розпорядження, тощо) із зазначенням дати виконання за період з 2015 року по лютий 2017 року в кількості не менше 15-ти документів, на яких міститься відбиток печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ідентифікаційний код НОМЕР_2 »;
-експериментальні зразки відбитку печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ідентифікаційний код НОМЕР_2 », виконаних на 10-ти (десяти) аркушах паперу формату А4.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1