Справа № 405/3574/21
провадження № 1-кс/405/1712/21
03.06.2021 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020 №12020120020004518, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на автомобіль марки ВАЗ 21099, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що 22.07.2020 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що приблизно о 11 год. 00 хв. до її помешкання, а саме: АДРЕСА_1 зайшли дві жінки представились співробітниками банку та повідомили, що вони здійснюють обмін старих грошових купюр на нові та запитали у потерпілої чи є в неї грошові кошти для обміну, після чого ОСОБА_5 дістала всі свої кошти, а саме 7000 тисяч євро, 200 доларів США та 51000 тисячу гривень та передала грошові кошти жінкам. Останні перерахували всі грошові кошти, які надала їм потерпіла ОСОБА_5 та помістили до білого конверту при цьому попередили потерпілу щоб остання не відкривала конверт, бо вони повернуться через два робочих дні, а саме 24.07.2020 року та в цей день обміняють купюри. Після чого дві жінки скориставшись досить похилим віком потерпілої ОСОБА_5 замінили конверти, а саме потерпілій залишили конверт в якому були папірці, а собі забрали конверт із вищеперерахованою сумою та пішли на вихід із будинку АДРЕСА_1 . Коли потерпіла ОСОБА_5 взяла конверт у свої руки то відчула, що в конверті папір не схожий на грошові купюри відкривши конверт остання побачила в середині конверту порізаний папір. Через деякий час остання зателефонувала на лінію 102.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , підтвердила вказану інформацію, а також вказала, що вказаних жінок при зустрічі впізнати зможе.
Під час проведення огляду місця події було вилучено конверт, аркуш паперу, на якому знаходився запис, котрий був залишений однією із жінок крадіїв.
Крім того, 28.10.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 28.10.2020 року дві невідомі особи жіночої статті перебуваючи, за адресою: АДРЕСА_2 шахрайським шляхом, під приводом заміни грошових коштів на нові, заволоділи грошовими коштами заявника в розмірі 9600 грн. та 1600 доларів США.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , в своїх показах пояснив, що дійсно 28.10.2020 року, він запросив до свого будинку двох жінок, яких добре запам'ятав в обличчя, які представились працівникам обленерго перевіряли лічильники в домоволодіннях. Зайшовши до приміщення будинку, жінки стали говорити пристарілим особам про те, що 29.10.2020 року виходять із обороту грошові кошти та жінки можуть їх обміняти на нові. Увійшовши в довіру, потерпілий ОСОБА_6 , діючи за вказівками жінок, надав їм свої збереження в сумі 9600 грн та 1600 доларів США, які були запаковані до паперового конверту. Далі вказані жінки, попросили написати розписку проте, що особа добровільно надасть грошові кошти 30.10.2020 року поштарю, який прийде за ними. Відволікши потерпілого, останні замінили конверт із грошима на конверт із пустими аркушами паперу, після чого покинули приміщення будинку.
На виконання доручення слідчого СУ, оперативними працівниками встановлено, що причетність до скоєння вищевказаних злочинів мають гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того встановлено, що вказанні особи, проживають в Новомосковськ, Дніпропетровської області та переміщуються в м. Кропивницький на автомобілі марки «ЗАЗ-сенс», сірого кольору р.н. НОМЕР_3 , за кермом якого знаходиться гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється цивільним чоловіком гр. ОСОБА_7 .
Вказаний факт, використання автомобіля марки ЗАЗ-сенс», сірого кольору р.н. НОМЕР_3 гр. ОСОБА_4 , підтверджується отриманим відеозапис від співробітників ГРПП Олександрійського ВП, котрі зупинили вказане авто за порушення правил дорожнього руху.
Крім того, проаналізувавши інформацію по системі «Безпечне місто», було встановлено, що вказаний автомобіль «Заз-сенс», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 , заїздить до міста зі сторони смт. Олександрівка, Кіровоградської області, 22.07.2020 року та пересувається в район Балашівки, перед цим проїжджаючи по вулиці Братів Ельворті «Арка».
В подальшому слідчим управлінням в Кіровоградській області, здійснено виїзд за адресами проживання потерпілої ОСОБА_5 та потерпілого ОСОБА_6 та проведено впізнання осіб по фотознімкам. Потерпілі впізнали гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як тих котрі, представляючись робітниками банківських установ, працівників обленерго, шляхом обману заволодівали грошовими коштами.
На даний час встановлено, що вказанні особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пересуваються на ще двох автомобілях під керуванням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема 23.02.2021 року, останні приїздили до м. Кропивницького на автомобілі марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_4 та здійснили невдалу спробу вчинити злочин щодо потерпілої ОСОБА_9
16.03.2021 вказаний автомобіль марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_4 було перереєстровано на ОСОБА_4 та замінено реєстраційний номер на НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації НАІС МВС України, автомобіль марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , на праві приватної власності належить та фактично користується ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .
20.05.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.
20.05.2021 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.04.2021 проведено обшук автомобіля марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_1 , у якому перебували ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль марки ВАЗ 21099, р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 .
Вказаний автомобіль 20.05.2021 оглянутий та визнаний речовим доказом.
Потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до органу досудового розслідування надані цивільні позови про відшкодування завданої вчиненими відносно них злочинами для відшкодування матеріальної та моральної шкоди винними особами.
Відповідно до інформації НАІС МВС України, автомобіль марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , на праві приватної власності належить та фактично користується ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Слідчий вважає, що вилучені речі у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні на них арешту.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Підозрюваний, його захисник у судове засідання не з'явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Телефонограмою захисник повідомив про те, що у вказану дату та час не зможе прибути через те, що перебуває у відпустці, а його підзахисник на самоізоляції через Covid - 19.
У зв'язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020 №12020120020004518, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
20.05.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.
З клопотання видно, що внаслідок протиправних дій в тому числі і ОСОБА_4 завдано потерпілим матеріальну шкоду, у зв'язку з чим ними подано у кримінальному провадженні цивільний позов, а саме ОСОБА_5 на суму 51000 грн., 200 доларів США, 7000 Євро, ОСОБА_6 на суму 9600 грн., 1600 доларів США.
Згідно наданої інформації НАІС МВС України інформаціє - автомобіль марки ВАЗ 21099, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя вважає, що вартість автомобіля, на який слідчий просить накласти арешт є співмірною із сумою завданої кримінальним правопорушенням шкодою.
Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Крім цього, слідчим в клопотанні зазначається про необхідність накладення арешту на названий вище автомобіль також і з метою збереження речових доказів, але, як вказує слідчий підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , на цьому автомобілі 23.03.2021 здійснили невдалу спробу вчинення злочину щодо ОСОБА_9 , але вчинення цього злочину не ставиться в провину, жодній із підозрюваних осіб, вчинення цього кримінального правопорушення також не внесено до кримінального провадження про свідчить наявний в матеріалах справи витяг з ЄРДР, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, втручання в права ОСОБА_4 є виправданими потребами досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на автомобіль марки ВАЗ 21099, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відмовити в іншій частині клопотання.
Заборонити користування та розпорядження вказаним автомобілем.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_10