Справа № 636/2579/21 Провадження 1-кс/636/536/21
04.06.2021 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Чугуївським РУП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 12021221240000106 від 24 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що на протязі 2019 та 2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено 101 договір на реконструкцію системи електропостачання багатоквартирних житлових будинків по м. Вовчанську. Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області на підставі заяви ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення злочину направлено до Чугуївського РУП ГУНП у Харківській обл. лист з вказівками про розгляд заяви ІНФОРМАЦІЯ_4 та внесення відомостей до ЄРДР за фактом розтрати державних коштів.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , на котрий за результатами робіт були перераховані грошові кошти за їх виконання.
На запит у порядку ст. 93 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію не надало посилаючись на необхідність надання ухвали суду на тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме - до інформації про операції (рух) грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_2 ), за період з 01 жовтня 2019 року по 31 грудня 2020 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його у друкованому вигляді.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, так само неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, до початку його проведення подали заяву, в якій просили суд розглядати клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.
Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися з зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що відомості про операції (рух) грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. З копії запиту слідчого та відповіді на такий запит убачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не бажає добровільно надати запитувані документи органам досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.
На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) надати слідчим СВ Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - надати можливість ознайомитися та здійснити копіювання на носії інформації та отримання у друкованому вигляді дані про операції (рух) грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01 жовтня 2019 року по 31 грудня 2020 року.
Встановити строк дії ухвали по 04.07.2021 включно.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1