Справа № 202/2912/21
Провадження № 1-кс/202/2616/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
2 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020040000000211 від 13.04.2020 року,-
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020040000000211, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договір, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення із калькуляцією витрат на виконання послуги, календарним графіком виконання послуги, додатковими угодами;
-анотований звіт, отриманий після надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-договір, додатки до нього, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі наданої послуги, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-рахунки на оплату, платіжні доручення по наданій послузі за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість наданої послуги за актом виконання послуги, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
- документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаній послузі: нормативні документи, на підставі яких проводилося визначення переможця, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація, що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлі за предметом ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше, інформація про склад учасників тендерного комітету (ПІБ, посада, контактний номер телефону), наказ про затвердження учасників тендерного комітету, затверджені обов'язки кожного з членів тендерного комітету.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000211 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява адвокатського об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке діє в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги Закону України «Про тендерні закупівлі» в частині невідповідності кваліфікуючим вимогам працівників переможця закупівлі «Екологічний менеджмент» в тендерній документації визнали переможцем вищевказане товариство.
Під час досудового розслідування встановлена невідповідність фактично наданої послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення, і затвердженої калькуляції по зазначеному договору про закупівлю, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало завищену оплату за надану ними послугу.
З метою збирання доказів по кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення саме оригіналів документів обумовлено необхідністю проведення судових експертиз, в яких об'єктами дослідження будуть виступати зазначені документи.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема в частині тимчасового вилучення документів, що відображають проведення процедури закупівлі робіт, зокрема визначення переможця.
Вимога щодо вилучення оригіналів інших документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Відомості про призначення у кримінальному провадженні судових експертиз в матеріалах клопотання відсутні, конкретні документи, необхідні для дослідження, не зазначені.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020040000000211 від 13.04.2020 року, задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ - можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії наступних документів:
-договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення, із калькуляцією витрат на виконання послуги, календарним графіком виконання послуги, додатковими угодами;
-анотованого звіту, отриманого після надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-договору, додатків до нього, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів прийому-передачі наданої послуги, вхідні-вихідні листів та інших документів, що відображають господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-рахунків на оплату, платіжних доручень по наданій послузі за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-документів бухгалтерського обліку - меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку, за якими відображена вартість наданої послуги за актом виконання послуги, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-наказу про затвердження учасників тендерного комітету, затверджених обов'язків кожного з членів тендерного комітету;
-документів, які відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаній послузі з можливістю вилучення оригіналів таких документів: документів, на підставі яких проводилося визначення переможця, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація, що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлі за предметом ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення, листування з учасниками закупівель, протоколів, рішень засідань тендерного комітету, конкурсних комісій, інформації про склад учасників тендерного комітету (ПІБ, посада).
Строк дії ухвали слідчого судді до 30 червня 2021 року включно.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1