Справа № 202/2912/21
Провадження № 1-кс/202/2619/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
3 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020040000000211 від 13.04.2020 року, -
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020040000000211 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договір укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення із калькуляцією витрат на виконання послуги, календарним графіком виконання послуги, додатковими угодами;
-анотований звіт, отриманий після надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-акт прийому-передачі наданої послуги, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-штатний розклад по підприємству працевлаштованих осіб, накази про призначення на посаду, посадові інструкції, а також дані осіб, з якими підприємство укладало договори цивільно-правового характеру за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, з наданням підтверджуючих документів про оплату наданих ними послуг;
-наказ про призначення на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та його посадову інструкцію;
-тендерну документацію, яка подавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на участь у закупівлі за предметом ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення, листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-договори, платіжні доручення, акти приймання наданих послуг, які стосуються витрат на оплату праці АУП, витрат праці по ЦПХ та витрат на роботи, які виконували сторонні підприємства, установи й організації, що підтверджує калькуляцію витрат на виконання послуги (додаток до договору №1) за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-інші оригінали документів, на яких відображений підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 2017 року по 2019 рік.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000211 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява адвокатського об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке діє в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги Закону України «Про тендерні закупівлі» в частині невідповідності кваліфікуючим вимогам працівників переможця закупівлі «Екологічний менеджмент» в тендерній документації визнали переможцем вищевказане товариство.
Під час досудового розслідування встановлена невідповідність фактично наданої послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення, і затвердженої калькуляції по зазначеному договору про закупівлю, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало завищену оплату за надану ними послугу.
З метою збирання доказів по кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення саме оригіналів документів обумовлено необхідністю проведення судових експертиз, в яких об'єктами дослідження будуть виступати зазначені документи.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема в частині тимчасового вилучення документації, яка подавалася для участі у тендері.
Вимога щодо вилучення оригіналів інших документів, зокрема оригіналів документів, на яких відображений підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Відомості про призначення у кримінальному провадженні судових експертиз в матеріалах клопотання відсутні, конкретні документи, необхідні для дослідження, не зазначені.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020040000000211 від 13.04.2020 року, задовольнити частково.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ - можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії наступних документів:
- договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення із калькуляцією витрат на виконання послуги, календарним графіком виконання послуги, додатковими угодами;
-анотованого звіту, отриманого після надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-акта прийому-передачі наданої послуги, вхідні-вихідні листів та інші документів, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуги за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-штатного розкладу, наказу про призначення на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його посадової інструкції, даних щодо осіб, з якими підприємство укладало договори цивільно-правового характеру стосовно вищезазначеної послуги з наданням підтверджуючих документів про оплату наданих ними послуг;
-договорів, платіжних доручень, актів приймання наданих послуг, які стосуються витрат на оплату праці АУП, витрат праці по ЦПХ та витрат на роботи, які виконували сторонні підприємства, установи й організації, що підтверджує калькуляцію витрат на виконання послуги (додаток до договору № 1) за предметом закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення;
-документації з можливістю вилучення її оригіналів, що подавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на участь у закупівлі за предметом ДК 021:2015:90710000-7 - «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення, листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з цього приводу.
Строк дії ухвали слідчого судді до 30 червня 2021 року включно.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1