печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24802/21-к
Примірник № ___
19 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12020100060001963 від 29.05.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріли зібрані співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо шахрайського заволодіння коштами громадян.
Так, допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в жовтні місяці 2019 року в мережі Інтернет знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продажу послуг по організації готового бізнесу в соціальних мережах Faceebook та Instagram. Залишивши свої контактні дані, з ОСОБА_4 зв'язались представники вказаного проекту та розповіли умови співпраці. Так, зі слів менеджера, в разі виконання всіх інструкцій ОСОБА_4 гарантовано буде отримувати дохід, а в разі якщо справа не піде, то він отримає половину сплаченої вартості пакета послуг. Зі слів ОСОБА_4 , він вибрав за пакет послуг 60 тис. грн. та заплатив першу частину в розмірі 25 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_5 .
Зі слів ОСОБА_4 , 10.03.2020 він здійснив переказ коштів в сумі 35 тис. грн. на наданий менеджером розрахунковий рахунок. В подальшому ОСОБА_4 здійснив переказ коштів за товар, необхідний для реалізації бізнесу. Отримавши замовлений товар, ОСОБА_4 виявив, що його вартість значно нижча за ціну в інших магазинах та частина товару відсутня.
02.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, в тому числі банківські картки.
Співробітником Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що ОСОБА_5 ,отримував грошові кошти від потерпілих на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , рахунок в форматі IBAN: НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити місцезнаходження та наявні з'єднання з Ір-адреси НОМЕР_4 , котра входить до діапазону Ір-адрес провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ) в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100060001963 від 29.05.2020, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до здійснення тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Печрського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: до матеріалів справ рахунку НОМЕР_2 , рахунок в форматі IBAN: НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та матеріалів справ карткового рахунку: НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із можливістю отримання завірених належним чином копій, зокрема:
-карток із зразками підписів;
-документів щодо відкриття та використання рахунків;
-роздруківок руху коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
-роздруківок телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та рахунком клієнта, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.
-Фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;
-Інших наявних документів щодо вказаних карткових рахунків.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1