вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про визнання боржника банкрутом, введення процедури
погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність
25.05.2021м. ДніпроСправа № 904/6704/20
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним
Суддя Соловйова А.Є.
Секретар судового засідання Карпенко К.С.
Представники:
від заявника: Мартинова О.В. ордер cерія АЕ №1052841 від 27.01.2021
від кредитора: не з'явився
арбітражний керуючий: Ромашко Р.М., посвідчення №883 від 15.05.2013
14.12.2020 від ОСОБА_1 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява про відкриття провадження у справі щодо неплатоспроможності фізичної особи, у якій просив відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність, визнати його неплатоспроможним, прийняти пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації боргів), списати борги у розмірі 100%, зупинити всі штрафні санкції, пеню, комісію, проценти тощо, застосовані щодо неї (загальний мораторій).
Ухвалою суду від 21.12.2020 заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі щодо неплатоспроможності фізичної особи залишено без руху. Зобов'язано ОСОБА_1 протягом 10 - ти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху подати до суду:
- докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень - 34 050, 00 грн.
06.01.2020 від ОСОБА_1 супровідним листом б/н від 04.01.2020 надійшли докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень, а саме квитанція №054В-1В73-7Х14-Х68С від 29.12.2020 на суму 23 050,00 грн та квитанція №PETX-049А-72Н0-7ЕР9 від 27.11.2020 на сумі 11 000,00 грн.
Ухвалою суду від 11.01.2021 прийнято до розгляду заяву фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, призначено підготовче засідання суду на 28.01. 2021 о 10:00 год.
Ухвалою суду від 28.01.2021 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів, до 28.05.2021. Призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Ромашко Розу Миколаївну (свідоцтво № 883 від 15.05.2013). Заборонено фізичній особі ОСОБА_1 відчужувати майно. Зобов'язано керуючого реструктуризацією боржника у строк до 28.02.2021 організувати та провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість. Встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 15.03.2021 для підготовки та подання до Господарського суду Дніпропетровської області плану реструктуризації боргів боржника. Зобов'язано контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України, надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім'ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону. Зобов'язано орган державної прикордонної служби надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім'ї державного кордону за останні три роки. Зобов'язано банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Судової влади України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання на 18.03.2021 о 10:00 год.
17.03.2021 від арбітражного керуючого Ромашко Р.М. електронною поштою надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог б/н від 17.03.2021, повідомлення щодо плану реструктуризації боргів боржника по справі №904/6704/20 та клопотання б/н від 17.03.2021 про перенесення попереднього засідання на іншу дату.
17.03.2021 від ОСОБА_1 електронною поштою надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог б/н від 12.03.2021.
18.03.2021 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про оголошення перерви в попередньому засіданні.
Ухвалою суду від 18.03.2021 оголошено перерву в попередньому засіданні до 05.04.2021 о 09:30 год.
31.03.2021 від Державної митної служби України надійшла інформація вих.№27-27/27-03/14/369 від 24.03.2021.
В попереднє засідання, призначене на 05.04.2021, з'явились представник боржника та арбітражний керуючий Ромашко Р.М.
Ухвалою суду від 05.04.2021 визнано грошові вимоги ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до ОСОБА_1 в сумі 65 415,35 грн:
- 4 540, 00грн (витрати по сплаті судового збору) включається окремо та задовольняються до задоволення вимог кредиторів;
- 60 875,35 грн (основна заборгованість, сума інфляційних збитків та 3% річних) - до 2 - ї черги задоволення вимог кредиторів.
Ухвалою суду від 05.04.2021 завершено попереднє засідання, за результатами якого ухвалено внести до реєстру вимоги кредитора ОСОБА_2 у наступній черговості:
- 4 540, 00грн (витрати по сплаті судового збору) включається окремо та задовольняються до задоволення вимог кредиторів;
- 60 875,35 грн (основна заборгованість, сума інфляційних збитків та 3% річних)- до 2 - ї черги задоволення вимог кредиторів.
Встановлено дату проведення зборів кредиторів до 20.04.2021 та зобов'язано керуючого реструктуризацією Ромашко Р.М. протягом 3 днів після прийняття цієї ухвали письмово повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.
Встановлено керуючому реструктуризацією боржника Ромашко Р.М. строк до 26.04.2021 для підготовки та подання до Господарського суду Дніпропетровської області плану реструктуризації боргів.
Встановлено дату підсумкового засідання у справі - 11.05.2021 о 12:30 год.
07.04.2021 від АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" надійшла інформація вих.№366/БТ від 30.03.2021.
13.04.2021 від Центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби надійшла інформація.
27.04.2021 від арбітражного керуючого Ромашко Р.М. електронною поштою надійшов проект плану реструктуризації боргів по справі №904/6704/20.
05.05.2021 від ОСОБА_1 надійшло клопотання про прийняття виправленої декларації про майновий стан по справі №904/6704/20.
11.05.2021 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. через канцелярію суду подане повідомлення щодо проведення зборів кредиторів по справі№904/6704/20.
11.05.2021 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. через канцелярію суду подано звіт про результати перевірки декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 за 2017-2019 роки.
11.05.2021 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. через канцелярію суду подано клопотання про перехід до процедури погашення боргів.
11.05.2021 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. через канцелярію суду подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів.
11.05.2021 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. через канцелярію суду подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів.
Суд долучив до матеріалів справи подані документи.
Ухвалою суду від 11.05.2021 відкладено підсумкове засідання на 25.05.2021 о 12:45 год.
25.05.2021 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подано клопотання про перехід до процедури погашення боргів по справі №904/6704/20.
25.05.2021 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подана заява на участь у справі про неплатоспроможність боржника в якості керуючого реалізацією майна.
В підсумкове засідання, призначене на 25.05.2021, з'явились представник боржника та керуючий реструктуризацією Ромашко Р.М.
Як вбачається з протоколу №1 засідання комітету кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 від 19.05.2021, було прийнято рішення щодо відмови у схваленні підготовленого керуючим реструктуризацією спільно з боржником проекту «План реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 , провадження у справі № 904/6704/20 про неплатоспроможність, відкрите Господарським судом Дніпропетровської області 28 січня 2021 року» та вирішено звернутися в установленому законом порядку до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.
Представник боржника та арбітражний керуючий підтримали подане клопотання про перехід до процедури погашення боргів по справі№904/6704/20 в судовому засіданні.
Заслухавши представників боржника та кредитора, господарський суд
ОСОБА_1 до Господарського суду Дніпропетровської області, разом з Заявою про порушення справи про неплатоспроможність фізичної особи, подано декларацію про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2017, 2018 та 2019 роки.
У підрозділі 7 «Дані про членів сім'ї боржника» Розділу 1 «Загальні відомості» двох осіб - матір - ОСОБА_5 та неповнолітню дочку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У підрозділі 2 «Зареєстроване місце проживання/перебування» та підрозділі 3 «Місце фактичного проживання» Розділу 1 «Загальні відомості» зазначено як місце реєстрації та фактичного проживання боржника - квартира АДРЕСА_1 .
Згідно запису у пункті 25 «Квартири» підрозділу Б «майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї боржника» Розділу ІІІ «Відомості про нерухоме майно боржника та членів цого сім'ї», зазначена вище квартира на праві власності належить матері боржника - ОСОБА_5 .
Керуючий реструктуризацією вбачає розбіжності між інформацією декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність та матеріалами справи щодо складу сім'ї боржника та прав на нерухоме майно.
Відповідно до абз.2 ч. 5 ст. 116 КУзПБ, до членів сім'ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником ( у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації) а також їхні діти та інше.
У матеріалах справи наявне рішення Солонянського районного суду Дніпропетровській області по справі № 192/1887/18, згідно якого боржник розлучений 11.11.2019.
Згідно даних Державного реєстру судових рішень України, зазначене рішення є чинним та сторонами не оскаржувалося
Тобто, - шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації, та відомостей щодо колишньої дружини боржника - ОСОБА_7 , у декларації немає.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Іпн НОМЕР_3 , мешкає окремо, за адресою: АДРЕСА_3 , щомісячно отримує від боржника кошти на виховання дитини, інших стосунків, зі слів боржника, вони не підтримують.
Згідно Заяви про порушення провадження у справі про неплатоспроможність та доданих до неї документів, боржник є власником 1/5 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 63,2 кв.м., житловою площею 44,0 кв.м.
Зазначене підтверджується:
- Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 220445594 від 15.08.2020 року,
- Копією Свідоцтва про право власності на житло, виданого управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради, № НОМЕР_11 від 28.12.2007 року,
- Копією Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого комунальним підприємством «Дніпропетровська міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради серії ССК № 076998 номер витягу 18373040 від 03.04.2008 року, реєстраційний номер 22784181 та матеріалами перевірки декларацій про майновий стан боржника по цій справі.
Згідно п. 9 та п. 10 Приміток до Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 20__ рік, затвердженої Наказом Міністерства юстиції 21 серпня 2019 року №2627/5, Боржник за розділами декларації зазначає всю інформацію про членів сім'ї, яка йому відома та яку він може отримати з офіційних джерел (право встановлювальні документи, відповідні державні реєстри). Якщо член сім'ї не надав боржнику інформацію і така інформація не може бути отримана ним з офіційних джерел, у відповідному рядку декларації зазначається «Член сім'ї не надав інформацію». У разі відсутності майна та/або коштів у боржника або членів його сім'ї у відповідному рядку декларації проставляється прочерк «-».
Відповідно до п. 3 тих же Приміток, Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім'ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня календарного року, за який подається декларація.
Мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2017 складала 3200 грн., станом на 01.01.2018 року складала 3723 грн.. та станом на 01.01.2019 складала 4173 грн.
Таким чином, сума 30 розмірів мінімальної заробітної плати у 2017 році склала 96 000 грн., у 2018 році - 111 690 грн.., та у 2019 році - 125 190 грн., та зазначені суми є тим рівнем вартості майна, доходів та витрат боржника за 2017, 2018 та 2019 роки, які мають бути відображені у декларації про майновий стан боржника за відповідний рік, за який подається декларація.
З метою виявлення майна боржника керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 по справі були направлені запити до відповідних установ та організацій та отримано відповідні відповіді.
Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу Головного сервісного центру МВС України (e-mail: info@hsc.gov.ua) від 03.03.2021 року № 01/21-20, щодо надання інформації:
1). про наявність зареєстрованих за обліками Головного сервісного центру МВС України транспортних засобів, а саме: легкових, вантажних, спеціальних автомобілів, причепів та ін., які зареєстровані на праві власності або праві повного господарського відання за боржником - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
2). про факти відчуження у будь-який спосіб транспортних засобів, а саме: легкових, вантажних, спеціальних автомобілів, причепів та ін., які зареєстровані (були зареєстровані) на праві власності або праві повного господарського відання з 28.01.2018 року (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) за боржником ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
Листом від 16.03.2021 № 31/2850 Головний сервісний центр МВС України повідомив керуючого реструктуризацією, що за боржником - ОСОБА_1 транспортних засобів не зареєстровано, а також що з 28.01.2018 по теперішній час відчуження транспортних засобів боржником, не проводилося.
За ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 з 18.09.2020р. зареєстрований на праві власності автомобіль AUDI A6, 1997 року випуску, легковий седан-B, VIN-код НОМЕР_5 , об'єм двигуна 2598 куб.см.
Стосовно інших вказаних у запиті осіб в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів запитувана інформація відсутня.
Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу до: Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (e-mail: info@dpss.gov.ua); Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (e-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua) від 03.03.2021 вих. № 01/21-21 та від 03.03.2021 вих. № 01/21-22 , про надання інформації:
1). щодо наявності зареєстрованих за обліками Держпродспоживслужби транспортних засобів, а саме: тракторів, самохідніх машин, причепів та ін., які належать на праві власності боржнику - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членам його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
2). щодо фактів відчуження у будь-який спосіб з 28.01.2018р. (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) транспортних засобів та майна боржника - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
Згідно відповіді Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 12.03.2021 № 17.3-10/5799 трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми за ОСОБА_1 не зареєстровані, друге питання залишилося без відповіді. Щодо надання інформації стосовно членів сім'ї - відмовлено, на думку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у керуючого реструктуризації фізичної особи ОСОБА_1 1 не достатньо підстав щодо отримання даної інформації;
Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області листом від 22.03.2021 № 15/4589 повідомляє, що в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших механізмів» відсутня інформація щодо будь-яких дій з реєстрації чи зняттю з обліку техніки на території Дніпропетровської області за громадянами: ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ..
Керуючим реструктуризацією направлено запити на електронну адресу до: Державної служби України з питань праці (Держпраці) (e-mail: dsp@dsp.gov.ua); Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (e-mail: 04dp@dsp.gov.ua) від 03.03.2021 № 01/21-23 та від 03.03.2021 вих. № 01/21-24 щодо надання інформації:
1). про наявність зареєстрованих за боржником - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
на праві власності або праві повного господарського відання за обліками Держпраці:
- ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруджень та інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, зокрема наявність спеціальних дозволів на користування надрами;
- великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;
- підіймальних споруд (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об'єктів нафтогазового комплексу та інших об'єктів.
2). Чи є записи у Реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки про майнові активи боржника - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
3). Чи є інформація про факти відчуження у будь-який спосіб з 28.01.2018 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) боржником - ОСОБА_1 , та членами його сім'ї (перелік - вище) зазначених вище активів?
Листом від 22.03.2021р. вих. № 3089/10-27/2956 Управління Держпраці у Черкаській області повідомила керуючого реструктуризацією, що відомості про реєстрацію, перереєстрацію, тимчасову реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та інша інформація, що зазначена в запиті, за ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в Управлінні відсутня.
Листом від 18.03.2021 вих. № 408/1/09-09 Головне управління Держпраці у Львівській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за фізичними особами, зазначеними у запиті, не зареєстровано об'єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об'єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд.
Листом від 25.03.2021 вих. № 15-20-09/1717-21 Управління Держпраці у Кіровоградській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за особами, зазначеним в запиті великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не реєструвалися, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та горячої води, атракціони, об'єкти нафтогазового комплексу та інші об'єкти на обліку не перебувають. Інформація щодо вищезазначених осіб у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки по Кіровоградській області відсутня. Зазначені фізичні особи не надавали на розгляд до Управління повідомлення про результати ідентифікаціїї об'єктів підвищеної небезпеки та Декларацію безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
Листом від 25.03.2021 вих. № 2363/21 Управління Держпраці у Хмельницькій області повідомило керуючого реструктуризацією, що ОСОБА_1 реєстраційні дії щодо підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари, об'єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, як суб'єкт господарювання у Управлінні Держпраці у Хмельницькій області не здійснював. Стосовно інших членів сім'ї боржника інформації не надано.
Листом від 17.03.2021 вих. № 07-21/15-10/1958 Управління Держпраці в Івано-Франківській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_1 та членами його сім'ї об'єкти підвищеної безпеки, великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, в Управлінні не реєструвалися. По інших питаннях мотивовано відмовлено.
Листом від 16.04.2021 вих. № 3333/18-2706/2021/3617 Управління Держпраці у Сумській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за навними обліками Управління великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів не зареєстровано.
Листом від 08.04.2021 вих. № 07-07/2934 Управління Держпраці у Закарпатській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 об'єктів котлонагляду, об'єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі згідно облікових даних Управління Держпраці немає.
Листом від 26.03.2021р. вих. № 09-11/2639 Управління Держпраці у Полтавській області повідомило керуючого реструктуризацією, що відповідно до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів Управлінням не здійснювалися реєстраційні дії щодо великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .. В Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки за зазначеними вище особами об'єктів підвищеної небезпеки нне зареєстровано. Відомості щодо наявності ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруд у вищезазначеного суб'єкта в Управлінні відсутні. Питання щодо реєстрації підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об'єктів нафтогазового комплексу не відносяться до повноважень Управління.
Листом від 06.04.2021 вих. № 1780/17-11/11 Управління Держпраці у Вінницікій області повідомило керуючого реструктуризацією, що в Управлінні відсутня інформація про наявність зареєстрованих за боржником - ОСОБА_1 та членами його сім'ї - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об'єктів нафтогазового комплексу; про записи у Реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки. Інші питання, викладені у запиті, не відносяться до компетенції Управління.
Листом від 30.03.2021 вих. № 2299-21/04 Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області повідомило керуючого реструктуризацією, що, відповідно до відомостей Журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, за ОСОБА_1 та членами його сім'ї, зазначеними у запиті, великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби в Управлінні Держпраці не зареєстровані.
Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: office@marad.gov.ua ) до Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) від 03.03.2020 вих. № 01/21-25, щодо надання інформації відносно наявності зареєстрованих за фізичною особою - ОСОБА_1 та членами його сім'ї на праві власності водних транспортних засобів та інших транспортних засобів.
Листом від 16.03.2020 вих.№ 1938/03/15-21 Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) повідомила керуючого реструктуризацією, що відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є фізичні особи зазначені в запиті № 01/21-25 від 03.03.2021р.
Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу ( vdz@avia.gov.ua ) до Державної авіаційної служби від 03.03.2021 вих. № 01/21-26, про надання інформації про те, чи подавалися органам Державіаслужби документи та відомості, необхідні для переміщення вантажів та/або пасажирів повітряним транспортом України та чи зареєстровані за боржником та членами його сім'ї об'єкти цивільної авіації.
Листом від 15.03.2021 вих. № 1.16-1630-21 Державна авіаційна служба повідомила, що повітряні судна за вказаними фізичні особи в запиті від 03.03.2021р. № 01/21-26 не зареєстровані; вище зазначені особи з метою отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом до Державіаслужби не зверталися; об'єкти цивільної авіації ( авіаційна техніка, аеродромна техніка, наземні засоби забезпечення польотів, аеродроми, злітно-посадкові майданчики, авіаційна наземна техніка та аеродромне обладнання), зареєстровані за вищезазначеними фізичними особами, відсутні.
Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: in.gioc@uz.gov.ua ) та повторно, поштою, до Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ "Укрзалізниці" від 03.03.2021 вих. № 01/21-27, щодо надання зареєстрованих за боржником та членами його сім'ї на праві власності або праві повного господарського відання вантажних вагонів, залізничного транспорту, під'їзних колій та ін. майна.
Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу ( yd@nkau.gov.ua ) до Державного космічного агентства України від 03.03.2021 вих. № 01/21-28, про наявність або відсутність космічної техніки або іншого майна, що належить фізичній особі - ОСОБА_1 та членам його сім'ї.
Листом від 11.03.2021 вих.№ 1319/10-16ДО3.3/21 Державне космічне агентство України повідомила керуючого реструктуризацією, що унікальних об'єктів космічної діяльності у фізичної особи - ОСОБА_1 немає.
Відповідно до отриманого витягу № P95696 від 21.04.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_1 зареєстроване публічне - арешт рухомого майна. Обтяжувач - Шевченківський ВДВС у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро). Розмір основного зобов'язання 153 402,76 грн. Постанова про арешт майна боржника серія та номер 64569530.
Відповідно до Інформаційної довідки № 253797653 від 21.04.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Фамілії ім'я та по батькові ( ОСОБА_1 ) та ідентифікаційним кодом боржника ( НОМЕР_1 ) за боржником зареєстровано об'єкти нерухомого майна - право власності на 1/5 частину квартири АДРЕСА_1 .
Відповідно до отриманого витягу № P95697 від 21.04.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_5 обтяжень рухомого майна не зареєстровано.
Відповідно до Інформаційної довідки № 253798063 від 21.04.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Фамілії ім'я та по батькові ( ОСОБА_5 ) та ідентифікаційним кодом боржника ( НОМЕР_4 ) за членом родини боржника зареєстровано об'єкти нерухомого майна - право власності на 1/5 частину квартири АДРЕСА_1 .
Відповідно до отриманого витягу № P95698 від 21.04.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_7 обтяжень рухомого майна не зареєстровано.
Відповідно до Інформаційної довідки № 253797883 від 21.04.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Фамілії ім'я та по батькові ( ОСОБА_7 ) та ідентифікаційним кодом боржника ( НОМЕР_3 ) за членом родини боржника нерухоме майн не зареєстровано.
Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: mbti@mbti.dp.ua , kpdmbtidmr@gmail.com ) до КП "ДМБТІ" ДМР" від 03.03.2021 № 01/21-29 щодо надання інформації:
1). про наявність зареєстрованих за обліками підприємства (згідно даних паперових носіїв) об'єктів нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення та ін.), які належать на праві власності боржнику - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членам його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
2). про факти відчуження у будь-який спосіб майнових активів боржником - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ) з 28.01.2018 року (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність), а також з проханням надати ксерокопії (або повідомити про можливість їх отримання) технічної документації на нерухоме майно, належне вищезазначеним особам.
Відповіді на запит КП "ДМБТІ" ДМР" керуючому реструктуризацією не надало.
З метою виявлення земельних ділянок керуючим реструктуризацією направлено запит від 03.03.2021р. вих.№ 01/21-30/1 на електронну адресу до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру(e-mail: land@land.gov.ua) та запит від 03.03.2021р. вих. №01/21-30 до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (e-mail: dnipropetrovsk@land.gov.ua) щодо надання інформації, чи видавались боржнику та членам його сім'ї державні акти на право власності на земельні ділянки або на право постійного користування земельними ділянками, а також щодо наявності зареєстрованих за вищевказаним боржником на інших умовах земельних ділянок та фактів відчуження у будь-який спосіб майнових активів - земельних ділянок.
Листом від 19.03.2021 вих. № 3-4-0.221-2334/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомила керуючого реструктуризацією, що за інформацією, наданою структурними підрозділами у районах та містах Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровської області, відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування за вказаними у запиті фізичними особами на території Дніпропетровської області станом на 21.12.2012 відсутні. З 01.01.2013 року зазначені права власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Зазначене підтверджене також листом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 31.03.2021вих.№ 33-4-0.221-2679/2-21.
Відсутність у ОСОБА_1 та членів його сім'ї зареєстрованих за ними на праві власності чи користування земельних ділянок підтверджується листами Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від 23.03.2021р. вих. № 21-17-0.2-1317/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області від 23.03.2021 вих. № 33-19-0.62-1208/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 20.04.2021р. вих.№ 33-13-0.2-2226/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Волинській області від 23.03.2021р. вих. № 33-3-0.2-2065/2-21, Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.04.2021р. вих. № 33-15-0.82-2854/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 3103.2021р. № 33-4-0.221-2679/2-21, Головного управління Держгеокадаструу Донецькій області від 01.04.2021р.вих. № 33-5-0.222-1531/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Луганській області від 29.03.2021р. вих. № 33-12-0.2-2689/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 25.03.2021р. віх. № 33-20-9-2326/0/19-21, Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області від 25.03.2021р. вих. № 33-16-0.222-2439/2-21, Головного управління Держгеокадастру у м. Києві від 31.03.2021р. вих. № 33-26-0.21-1526/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Вінницікій області від 23.03.2021р. вих. № 0-2-0.2-2762/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Закаратській області від 26.03.2021р. вих. № 33-7-0.2-2454/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області від 23.03.2021р. віх. № 33-25-0.2-1173/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 24.03.2021р. вих. № 32-23-0.2-872/55-21.
Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: dp.official@tax.gov.ua) до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області; від 03.03.2021 № 01/21-31, щодо надання інформації:
1). про доходи боржника - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
2). про наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах за боржником - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
3). про наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
4). про те чи перебували (або перебувають) активи у податковій заставі (копія акту за наявності) боржника - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
Листом від 22.03.2021 вих. № 11311/6/04-36-12-04-05 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомило керуючого реструктуризацією про наступне.
За даними інформаційних систем ДПС України станом на 15.03.2021р. ОСОБА_1 з 04.04.2013р.по 30.05.2018р. перебував на обліку у Шевченківській ДПІ Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, в якості фізичної особи, яка отримує доходи від підприємницької діяльності. На зараз - у стані 11 - припинено, але не знято з обліку.
Станом на 15.03.2021 у боржника податковий борг відсутній.
Стосовно відомостей про відкриті банківські рахунки - ДПС повідомляє, що контролюючі органи можуть надавати відомості лише стосовно тих рахунків, які взяті ними на облік, та не є першоджерелом інформації, що надається, тому не можуть гарантувати повноту та достовірність відомостей про відкриття рахунків у фінансових установах самих платників податків та/або повідомлень установ банків.
Згідно надних відомостей АТ «Альфа-Банк» у м. Києві ОСОБА_1 було відкрито два рахунки - 27.07.2018 відкрито рахунок в українській гривні номер НОМЕР_6 та 25.07.2018р. відкрито рахунок в українській гривні номер НОМЕР_7 . Формат рахунків змінено на ІBAN та обидва рахунки старого формату закрито 05.09.2019р. та 10.09.2019р..
Додаток: відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДПС України про суми виплачених доходів громадянина ОСОБА_1 в період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.
Згідно додатку отримані доходи:
АТ КБ «ПриватБанк»
2018-1 - 43.47 грн.
2018-2 - відсутня інформація про доходи,
2018-3 - відсутня інформація про доходи,
2018-4 - відсутня інформація про доходи,
АТ «Універсал Банк»
2019-1 - 440, 60 грн.,
2019-2 - 101, 87 грн.,
2019-3 - 256,77 грн.,
2019-4 - 102, 05 грн.,
2020-1 - 132,12 грн.,
2020-2 - 139, 38 грн.,
2020-3 - 125, 81 грн.,
ТОВ «Сектум Плюс»
2020-4 - 5714,30 грн. заробітня плата. Нараховано, але не виплачено.
Щодо інших членів сім'ї - керуючому реструктуризацією відмовлено у наданні інформації, оскільки ухвала суду від 28.01.2021 по справі № 904/6704/21, не містить чіткого переліку осіб - членів сім'ї боржника ОСОБА_1 , на думку ГУ ДПС у Дніпропетровській області не має законних підстав для надання таких відомостей відносно громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ..
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: info@aval.ua ) АТ "Райффайзен Банк Аваль" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/3 про: надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року.
Листом від 23.03.2021 вих. № 97-5-4/640 АТ "Райффайзен Банк Аваль" відмовив у надані запитуваної інформації та рекомендував звернутись у відділення Банку для проходження ідентифікації.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: contact-centre@oschadbank.ua ) АТ "Державний ощадний банк України" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/4 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 по 28.02.2021.
Листом від 15.03.2021 вих.№ б/н АТ «Державний ощадний банк України" відмовив у надані запитуваної інформації та рекомендував надіслати запит поштою.
Відповіді на відправлений поштою 17.03.2021р.повторний запит керуючого реструктуризацією від АТ "Державний ощадний банк України" до сьогоднішнього дня не отримано.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ccd@alfabank.kiev.ua ) АТ "Альфа-Банк" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/5 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 по 28.02.2021.
Листом від 22.03.2021 вих. № 25374-11-б/і АТ "Альфа-Банк" відмовив у надані запитуваної інформації та рекомендував отримати письмовий дозвіл власника інформації.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: office@ukrsibbank.com ) АТ "УКСИББАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/6 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021.
Листом від 25.03.2021 вих. № 11/20972 АТ "УКСИББАНК" повідомив, що в Банку відсутні рахунки боржника.
Листом від 12.04.2021 вих.№ 25-1-01/25924-БТ АТ "УКСИББАНК" підтвердив відсутність активних рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_1 та зазначив, право вимоги за Договором № 94701629000 про надання споживчого кредиту під заставу рухомого майна від 26.08.2018 року, укладеного між ОСОБА_1 та Банком, відступлена на користь ТОВ «ОЛКОМ-ЛІЗІНГ» на підставі Договору факторингу № 173 від 16.07.2020 та Банк не здійснює облік відступленого кредиту. Договори про зберігання цінностей та договори оренди індивідуального банківського сейфа між ОСОБА_1 та Банком не укладалися.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: contactcentre@ukrgasbank.com ) АБ "УКРГАЗБАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/7 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року.
Листом від 16.03.2021 вих. № БТ-3033 АБ "УКРГАЗБАНК" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що на ім'я ОСОБА_1 відсутні відкриті рахунки, а також договори про зберігання цінностей або надання боржнику у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.
Листом від 30.03.2021 вих. № 1481/10870/2021 АБ "УКРГАЗБАНК" повідомив, що ОСОБА_1 не являється клієнтом Банку.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: likvidator@privatbank.ua ) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/2 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 по 28.02.2021.
Листом від 13.04.2021 вих. № 20.1.0.0.0/7-210322/11746 АТ " КБ "ПРИВАТБАНК" відмовив у надані запитуваної інформації з огляду на те, що Банком Ухвала суду не отримувалася.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: contact@universalbank.com.ua ) АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/1 з проханням: про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року.
Листом від 30.03.2021 вих. № 366 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" повідомив, що на ім'я ОСОБА_1 у Банку відрито рахунок НОМЕР_8 з залишком на ньому станом на 30.03.2021 грошових коштів у сумі 4,14 грн., та рахунок НОМЕР_9 з залишком на ньому станом на 30.03.2021 грошових коштів у сумі 0,44 грн. У наданні іншої інформації відмовлено.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: help@a-bank.com.ua ) АБ "А-БАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/9 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року
Листом від 24.03.2021 вих. № 20.1.0.0.0/7-202110319/1018 АБ "А-БАНК" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що на залишок коштів на платіжній картці ОСОБА_1 0,00 грн., Згідно Довідки « ОСОБА_1 . Основна карта 5211 --- --- 0828 Виписка за період з 22.02.2011р. по 23.03.2021р.», зазначено, що за рахунком клієнта НОМЕР_10 було відкрито дві картки, залишк коштів на картках - 00 грн.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: info@concord.ua ) АТ «АКБ "КОНКОРД" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/10 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року.
Листами від 18.03.2021 вих. № 434 та від 25.03.2021р. вих. №889 АТ «АКБ "КОНКОРД" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що ОСОБА_1 не являеться клієнтом Банку, у Банку відсутні відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_1 а також укладені з ним договори про зберігання цінностей або надання боржнику у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: info@creditdnepr.com ) АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/11 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року.
Листом від 17.03.2021 вих. № 20-2216 АТ " БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" відмовив у надані запитуваної інформації з огляду на те, що копія Ухвали суду завірена не належним чином.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: info@ideabank.ua ) АТ "Ідея Банк" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/12 та повторно, поштою, про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року. Відповіді не отримано.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: bank@zemcap.dp.ua ) АТ " КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/13 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року.
Листом від 24.03.2021 вих. № 15/527 АТ " КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" повідомив, що у Банку відсутні рахунки та будь-які договори про надання банківських послуг на ім'я ОСОБА_1 .
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: Info_creditagricole@credit-agricole.ua ) АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/14 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року.
Листом від 23.03.2021 вих. № 1435 АТ " КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" повідомив, що ОСОБА_1 не є клієнтом банку.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: info@otpbank.com.ua ) АТ "ОТП БАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/15 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року.
Листами від 19.03.2021 вих. № 68-3-23-23/3447 та від 24.03.2021р. вих. № 68-3-23-23/3794 АТ " ОТП БАНК" відмовив у надані запитуваної інформації та рекомендував отримати письмовий дозвіл власника інформації - ОСОБА_1 .
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: info@pinbank.ua ) АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/16 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року.
Листом від 24.03.2021 вих. № 789/0/2-21 АТ " ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" відмовив у надані запитуваної інформації у зв1язку й з тим, що в Ухвалі суду Банк не зазначений як банк, якому зазначена Ухвала направлена до виконання.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: bank@pravex.ua ) АТ " ПРАВЕКС БАНК" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/17 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року.
Листом від 30.03.2021 вих. № 1248/06-1 БТ АТ " ПРАВЕКС БАНК" повідомив, що ОСОБА_1 не має у Банку відкритих рахунків та договорів майнового найму індивідуального сейфу.
Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: info@fuib.com ) АТ " ПУМБ" направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-32/18 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 28.01.2018 року по 28.02.2021 року.
Листами від 16.03.2021 вих. № КНО 07.8.3/1552 та від 05.04.2021р. вих. № 07.8.3/2005 АТ " ПУМБ" повідомив, що ОСОБА_1 не має у Банку відкритих рахунків та договорів майнового найму індивідуального сейфу.
Керуючим реструктуризацією направлено запит боржнику - ОСОБА_1 від 02.04.2021р. вих. № б/н з проханням надати інформацію щодо банків, у яких він обслуговувався як фізична особа у період, за який подано декларації, та виписки з рахунків, відкритих у цих банках за три роки до подання Заяви, тобто - за період з 01.01.2017 по 31.12 2019.
23.04.2021 ОСОБА_1 керуючому реструктуризацією його боргів надано Виписки за 2017, 2018 та 2019 з Монобанку (АТ «Універсал Банк» та Пояснення щодо джерел походження та цілей використання коштів, які проходили через його рахунки. Згідно зазначених вище Пояснень ОСОБА_1 , кошти, які проходили через карткові рахунки боржника у ПриватБанку та Монобанку, не були його власністю. - для завершення розпочатих ним у 2017-2018 роках будівельних робіт він отримав кредит у ПриватБанку та брав під обрік та звіт кошти у замовників будівельних робіт. З Пояснень ОСОБА_1 - з 2018 року він живе у боргах, використовував кошти тільки на роботу, продукти харчування та самі необхідні речі.
Керуючим реструктуризацією направлено запит від 12.03.2021р. вих. № 01/21-43 на електронну пошту (e-mail: 04001@dp.pfu.gov.ua) Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області з проханням надати інформацію:
1). про нараховану заробітню плату за період з 01.01.2018р по 01.02.2021р.(за три роки, що передували порушенню справи про неплатоспроможність) стосовно боржника - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
2). Довідки форми ОК-5 та форми ОК-7 стосовно боржника - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).
Листом від 09.04.2021р. вих. №0400-100704-8/51551 Головним управлінням Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області у наданні інформації відмовлено.
19.04.2021 з проханням надати Довідки форми ОК-5 та фоорми ОК-7 стосовно боржника - ОСОБА_1 керуючий реструктуризацією звернулася до боржника.
20.04.2021 Довідки форми ОК-5 та форми ОК-7 стосовно боржника - ОСОБА_1 були отримані. Згідно зазначених документів за 2018 рік ОСОБА_1 було нараховано або отримано 18 615,00 грн., та у 2020 році було нараховано 5714,30 грн., що менше 180 000, 00 грн.
З метою виявлення виконавчих проваджень, стягувачем або боржником по яким є фізична особа - ОСОБА_1 , керуючим реструктуризацією направлено запит від 03.03.2021 № 01/21-34 на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_28 ); до Міністерства юстиції України Департаменту Державної виконавчої служби Відділу примусового виконання рішень та запит від 03.03.2021 № 01/21-33 на електронну адресу (e-mail: info@dp.dvs.gov.ua) Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Відділу примусового виконання рішень у Дніпропетровській області з проханням надати інформацію:
1). про всі виконавчі провадження, які знаходяться на виконанні відносно ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) як боржника.
2). про всі виконавчі провадження, які знаходяться на виконанні відносно ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) як стягувача.
3). про майно ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на яке було звернуто стягнення під час здійснення виконавчих проваджень, які знаходяться на виконані у установі.
Відповіді на запит керуючого реструктуризацією від Міністерства юстиції України Департаменту Державної виконавчої служби Відділу примусового виконання рішень до сьогоднішнього дня не отримано.
Згідно листа від 12.04.2021 вих. № 5243/02-64/781 Управління забезпечення примусового виконання рішень Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) повідомило керуючого реструктуризацією, що згідно з даними Автоматизованої системи виконавчого провадження, на виконанні у територіальних відділеннях ДВС Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) відсутні виконавчі провадження, за якими стягувачем є ОСОБА_1 ..
У Шевченківському ВДВС у м. Дніпрі Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) наявне зведене виконавче провадження № 64935773 відносно боржника - ОСОБА_1 , до складу якого входять виконавчі провадження № 64569530 з примусового виконання виконавчого листа № 200/4997/19 від 07.02.2020, виданого Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ КБ «ПриватБанк» судового збору у сумі 1921,00 грн., та № 63755978 з примусового виконання виконавчого листа № 200/4997/19 від 07.02.2020р., виданого Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ КБ «ПриватБанк» заборгованості у сумі 153 402, 76 грн..
Керуючим реструктуризацією проведено аналіз судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Судових рішень про стягнення на користь фізичної особи - ОСОБА_1 не виявлено. Наявне судове рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська по справі № 200/4997/19 про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором у сумі 153 402,76 грн. та судового збору у розмірі 1 921,00 грн.
За результатами пошуку в Автоматизованій системі виконавчих проваджень від 20.04.2021 року знайдено два не завершених виконавчих провадження де фізична особа - ОСОБА_1 є боржником, виконавчих проваджень, де фізична особа - ОСОБА_1 є стягувачем не знайдено.
Керуючим реструктуризацією направлено запит від 03.03.2021р. вих. № 01/21-39 на електронну адресу (e-mail: post@customs.gov.ua ) до Державної митної служби України з проханням надати інформацію:
1). про майно задеклароване при перетині кордону України з 28.01.2018 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про банкрутство) боржником - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
2). чи переміщувалися товари та транспортні засоби через митний кордон України та чи подавалися необхідні для цього документи з 28.01.2018 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) боржником - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
Листом від 24.03.2021 № 27-27/27-03/14/369 Державна митна служба України повідомила, що в базі даних Єдиної інформаційної системи Держмитслужби та Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» станом на 22.03.2021 не знайдено інформації щодо фактів декларування при переміщенні через митний кордон України товарів за останні три роки ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 .. Також не знайдено інформації щодо перебування зазначених осіб на централізованому обліку в Держмитслужбі як осіб, які здійснюють операції з товарами.
Керуючим реструктуризацією направлено запит від 03.03.2021р. вих. № 01/21-40 на електронну адресу (e-mail: adpsu@dpsu.gov.ua ) до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію:
1). про дату та місце перетинання державного кордону України з 28.01.2018 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) боржником - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
2). про наявність або відсутність тимчасового обмеження у праві виїзду з України або в'їзду в Україну стосовно боржника - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї:
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неповнолітньої, мешкає з матір'ю - ОСОБА_7 ).
Аналогічний запит від 23.03.2021 вих. № 01/21-78, на підставі Ухвали суду від 18.02.2021 по справі №904/6704/20, було направлено на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України поштою.
Листами від 01.04.2021 вих. №91-4012/0/18-21-Вих та 07.04.2021 вих.№ 91-12514/0/15-21-Вих Державна прикордонна служба України в осбі Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України повідомила керуючого реструктуризацією про те, що відомостей про перетинання державного кордону України у запитуваний період боржником та членами його сім'ї в базі даних не виявлено. Станом на 30.06.2020 обмежень щодо виїзду з України, заборони в'їзду в Україну стосовно зазначених у запиті громадян відсутнє, державний кордон, лінію розмежування в межах з Донецькою та Луганською областями та тимчасово окупованою територією АР Крим зазначені у запиті особи не перетинали.
Для повного та всебічного вивчення обставин справи, а також встановлення ознак неплатоспроможності боржника Фізичної особи - ОСОБА_1 , у зв'язку з тим, що члени сім'ї боржника не надали інформацію в деклараціях поданих боржником до Господарського суду Дніпропетровської області за 2017, 2018, 2019, керуючим реструктуризацією листом від 03.03.2021р. вих. № 01/21-41 на поштову адресу ОСОБА_5 та листом від 03.03.2021 вих. № 01/21-42 на поштову адресу ОСОБА_7 було направлено запити з проханням надати інформацію щодо майна, доходів та витрат, а саме:
1). Про наявність вкладу у банках, готівкові кошти та інші активи, що перебувають у власності, як у члена сім'ї боржника. З зазначенням найменування банку, іншої фінансово-кредитної установи, їх реквізити (у т.ч. за межами України); номер рахунку (номер договору про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу;
2). Відомості про наявність цінних паперів, як у члена сім'ї боржника. З зазначенням найменування депозитарної/фінансової установи (або інше місце зберігання) її реквізити (у т.ч. за межами України); кількість цінних паперів, їх номінальна вартість;
3). Відомості про наявність цінного рухомого майна, як у члена сім'ї боржника. З зазначенням дати набуття у власність володіння, користування; вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою;
4). Відомості щодо наявності нематеріальних активів, як у члена сім'ї боржника. З зазначенням дати виникнення права (придбання, виробництва, отримання в оренду тощо); вартість активу на дату виникнення права;
5). Відомості про наявність частки в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації, як у члена сім'ї боржника. З зазначенням номінальної вартості частки (її частини); найменування, реквізити товариства, підприємства, організації (у т.ч. за межами України);
6). Відомості про наявність майна і коштів, як у члена сім'ї боржника, що перебувають в інших осіб. З зазначенням вартості майна за останньою грошовою оцінкою, сума коштів (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;
7). Відомості про наявність майна та коштів, які належать члену сім'ї боржника від інших осіб. З зазначенням вартості майна, сума грошового зобов'язання (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;
8). Відомості про наявність майна, яким член сім'ї боржника володієте спільно з іншими особами. З зазначенням назви майна; вартості майна за останньою грошовою оцінкою; місцезнаходження майна; дані про співвласників;
9). Відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї боржника та інші витрати, у тому числі за межами України. З зазначенням загальної суми (за рік) у т.ч. за межами України.
Відповіді на відправлені запити від ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не отримано.
26.02.2021 проведено інвентаризацію активів боржника, що знаходяться за місцем його реєстрації та фактичного проживання - АДРЕСА_1 .
За результатами проведення інвентаризації, керуючим реструктуризацією та фізична особа - ОСОБА_1 за наявною інформацією та огляду наявного майна під час проведення інвентаризації, складено відповідні інвентаризаційні описи, згідно яких до описів було включено наступне майно:
1. Основні засоби: рухоме та нерухоме майно:
Рухоме та нерухоме майно на яке поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - 1/5 частина квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , іншого майна - не виявлено.
2. Основні засоби: матеріали, комплектуючі, запчастини, інструмент, готова продукція, товар - не виявлено. Майно - меблі та побутова техніка, розташовані у квартирі АДРЕСА_1 , належать матері боржника - ОСОБА_5 .
3. Грошові кошти:
Готівка: - не виявлено;
4. Об'єкт права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:
Об'єкти права інтелектуальної власності на які поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.
5. Фінансові інвестиції:
Об'єкти фінансових інвестицій, на які поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.
Керуючим реструктуризаціїю було зроблено оцінку майна - 1/5 частина квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Її вартість склала 180 575,00 грн. Зазначене житло є єдиним житлом боржника та у іпотеці не перебуває.
Згідно відповіді АТ «Універсал Банк», наданої на запит керуючого реструктуризацією, кошти на рахунку НОМЕР_8 у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" станом на 30.03.2021складають 4,14 грн., та на рахунку НОМЕР_9 - станом на 30.03.2021. - у сумі 0,44 грн..
З урахуванням викладеного, подана ОСОБА_1 разом з Заявою про порушення справи про неплатоспроможність фізичної особи декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2017, 2018 та 2019 роки не містить відомостей про його колишню дружину - ОСОБА_7 та її майновий стан, має неточності у зазначенні нерухомого майна, яким володіє боржник та не зазначено відомості щодо зобов'язань та витрат боржника та членів його сім'ї.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
З 21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи та відновлення платоспроможності фізичної особи.
Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України (ч. 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства).
Книга третя Кодексу України з процедур банкрутства містить положення щодо банкрутства юридичних осіб; книга четверта - положення щодо відновлення платоспроможності фізичної особи.
Згідно з ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.
Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства, суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім'ї.
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства щодо боржника - фізичної особи застосовуються такі судові процедури: реструктуризація боргів боржника; погашення боргів боржника. Процедура погашення боргів боржника вводиться у справі про неплатоспроможність разом з визнанням боржника банкрутом.
Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначає, що банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.
Частиною 11 ст. 126 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів боржника до господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план реструктуризації боргів боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника відповідно до цього Кодексу або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.
Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника. Постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією майна в порядку, визначеному цим Кодексом.
Пункт 1 частини 7 статті 123 Кодексу України з процедур банкрутства наділяє суд повноваженнями щодо прийняття рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім'ї.
Підсумовуючи викладене, суд встановив, що комітетом кредиторів у справі не приймались рішення стосовно схвалення плану реструктуризації боргів боржника. Комітетом кредиторів було прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника, що за нормою, викладеною у ч.1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства є підставою для постанови про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, тому суд приймає рішення про визнання боржника ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.
Враховуючи відсутність у справі клопотання комітету кредиторів про кандидатуру керуючого реалізацією, відсутність визначеного Кодексом порядку призначення у такому випадку арбітражного керуючого та обов'язку суду застосовувати автоматизовану систему, судом призначається керуючий реалізацією самостійно.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.
Арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подано заяву від 25.05.2021 про участь у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 . У заяві вказано, що арбітражний керуючий Ромашко Р.М. не належить до жодної категорії нижчезазначених осіб, щодо яких є законодавче обмеження на призначення у справі у якості арбітражного керуючого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, а саме:
1) які є заінтересованими особами у цій справі;
2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;
3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Кодексом;
4) які мають конфлікт інтересів;
5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;
6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.
Професійна діяльність арбітражного керуючого Ромашко Р.М. застрахована у відповідності до вимог чинного законодавства 31.07.2020 укладено Договір №ДЦВАК/250/20 добровільного страхування цивільно - правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків.
Розглянувши заяву арбітражного керуючого Ромашко Р.М., перевіривши відповідність кандидатури вимогам ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, оцінивши здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом обов'язки керуючого реалізацією, а також враховуючи досвід роботи, суд дійшов висновку про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом України з процедур банкрутства обов'язки керуючого реалізацією.
Враховуючи викладене, суд призначає арбітражного керуючого Ромашко Р.М. керуючим реалізацією майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника офіційно оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.
Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання ОСОБА_8 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.
Керуючись ст. ст. 2, 28, п. 11 ст. 126, ч. 3 ст. 129, 130, 131 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 220, ст.ст. 232-233, ст.ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд
Припинити процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ).
Припинити повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) Ромашко Рози Миколаївни (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса АДРЕСА_5 ).
Визнати боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 )- банкрутом.
Ввести відносно фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) процедуру погашення боргів.
Керуючим реалізацією майна призначити Ромашко Розу Миколаївну (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса АДРЕСА_5)
Оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.
Встановити строк керуючому реалізацією майна спільно з боржником провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість до 25.06.2021.
Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб-порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суд у http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття - 25.05.2021 та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги в порядку, передбаченому ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст постанови складений 06.01.2021.
Суддя А.Є. Соловйова