Справа № 489/1191/21
Номер провадження 1-кс/489/736/21
Іменем України
01 червня 2021 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане у кримінальному провадженні № 12021155040000065 від 13.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Так, 12.01.2021 близько 16:10 год., невстановлена особа, під приводом працівника " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 29 502 гривень. Потерпіла звернулась до банку з заявою про спірну транзакцію та отримала інформацію, що грошові кошти було перераховано з її карти на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: копію паспорту власника рахунку, ідентифікаційний код, анкета - заява на отримання банківської карти, фото власника з банківською картою, документи, щодо руху грошових коштів банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 із зазначенням часу та місця (юридична адреса) зняття чи перерахунку коштів, фото та відеофайли, щодо зняття коштів 12.01.2021 за вказаною картою при наявності, в разі наявності інформації, щодо виходів через Інтернет та транзакцій в системі Інтернет, вказати точний час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались.
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021155040000065 від 13.01.2021, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, лист " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інші матеріали свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , інспекторам Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію паспорту власника рахунку, ідентифікаційний код, анкета - заява на отримання банківської карти, фото власника з банківською картою;
- документи, щодо руху грошових коштів банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 із зазначенням часу та місця (юридична адреса) зняття чи перерахунку коштів;
- фото та відеофайли, щодо зняття коштів 12.01.2021 за картою № НОМЕР_1 при наявності;
- в разі наявності інформації, щодо виходів через Інтернет та транзакцій в системі Інтернет, вказати точний час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались.
Обов'язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або особу яка його тимчасово заміняє.
Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1