Справа 127/13612/21
Провадження 1-кс/127/6149/21
31 травня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020000000214 від 31.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , будучи засуджений 15.12.2009 Апеляційним судом Сумської області за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 263 КК України до 15 років позбавлення волі з 12.03.2020 по 14.04.2021 відбував покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Перебуваючи тривалий час в місці позбавлення волі, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_3 , підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, навмисно не підкорювався вимогам Закону України «Про попереднє ув'язнення», Кримінально-виконавчого кодексу України та «Правилам внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затвердженого Наказом МЮУ № 2823/5 від 28.08.2018, порушуючи визначені ними порядок утримання та відбуття покарань ув'язненими в місцях позбавлення волі.
Внаслідок зазначених порушень, в тому числі порушень розпорядку дня, зберігання спиртовмісних речовин, порушень правил поведінки, порушень форми одягу, погрози фізичною розправою, порушень локалізації, зберігання заборонених предметів, нетактовну поведінку, вживання спиртних речовин, а також враховуючи свої фізичні можливості (ріст, вага, та інші антропометричні дані) ОСОБА_3 здобув повагу і авторитет серед засуджених.
В результаті зазначених дій ОСОБА_3 , у період часу з 12.03.2020 по 14.04.2021, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив в установі виконання покарань, а саме на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , відбуваючи покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 на шлях виправлення не став, належних для себе висновків не зробив та спільно із засудженим ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 31.03.2021, об'єднався для організації передачі наркотичних засобів та інших заборонених предметів, у тому числі мобільних телефонів, у місце позбавлення волі, Державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З цією метою засудженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за невстановлених обставин у невстановлений час, але не пізніше 31.03.2021, підшукали для виконання функції придбання, транспортування та перекидання наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 жителів інших областей України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із якими вступили у попередню змову на вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
На виконання злочинного плану, відомого усім учасника групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи під керівництвом ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за невстановлених обставин у невстановлений час, але не пізніше 31.03.2021, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» придбали особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс, який розфасували та помістили у 13 пакунків з прозорої полімерної плівки та у подальшому зберігали, та перевозили в автомобілі «Renault Laguna» номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , з метою передачі, шляхом перекидання, ув'язненим Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначений автомобіль марки «Renault Laguna» номерний знак НОМЕР_2 зупинений працівниками правоохоронних органів о 23 год. 30 хв. 31.03.2021 на автомобільній дорозі сполученням Ладижин-Тростянець в напрямку м. Тростянець Вінницької області, на відстані 300 м від знаку м. Ладижин.
01.04.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В подальшому, 14.04.2021 засудженим, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 23.04.2021 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2551 КК України, тобто в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу, за відсутності ознак, зазначених у частині 5 статті 255 КК України, вчинених в установі виконання покарань.
14.04.2021 під час обшуку у житлового приміщення №6 відділення соціально-психологічної служби №4 локально житлової дільниці №1 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 у якому відбуває покарання засуджений ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 було виявлено та вилучено: зошит із чорновими записами; три фрагменти аркушів паперу; фрагмент аркушу паперу із чорновими записами, який знаходився у книзі «Біблія»; книгу із написом «Шостка» із чорновими записами; блокнот у шкіряній обкладинці коричневого кольору із чорновими записами; блокнот коричневого кольору із написом «Химтекс» із чорновими записами; журнал-кросворд із чорновими записами; фотознімок із чорновими записами.
Під час огляду вилучених речових доказів, у блокнотах та на аркушах паперу було виявлено номера банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО: НОМЕР_16 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Одночасно, п. 2 ч. 1 ст. 62 названого Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 99 КПК України визначено поняття документів - це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих - старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_18 , в період часу з дня відкриття рахунку по 27.05.2021 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 27.05.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя