Справа № 216/5027/20
провадження 1-кс/216/1154/21
іменем України
про продовження строку досудового розслідування
27 травня 2021 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040230001057 від 05.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12020040230001057 від 05.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. за фактом звернення співвласника ТОВ «Ріпеа-Буд» ОСОБА_4 з приводу внесення директором ТОВ «Ріпеа-Буд» до офіційних документів завідома неправдивих відомостей щодо проведення закупівель, використання та списання товарно-матеріальних цінностей Товариства, виконання співробітниками.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.07.2020 по 07.07.2020 на підставі наказу №1-інв від 01.07.2020 «О проведенні інвентаризації» на ТОВ «Ріпеа-Буд» робочими інвентаризаційними комісіями проведено інвентаризацію наявних залишків товарно-матеріальних цінностей та необоротних активів станом на 01.07.2020.
Відповідно до наказу №2-інв від 01.07.2020 «Про створення робочих інвентаризаційних комісій » на кожній з дільниць підприємства створено робочу інвентаризаційну комісію для проведення повної інвентаризації активів підприємства станом на 01.07.2020.
За результатами проведення інвентаризації по дільницям - склад Північний ГЗК, склад ЦГЗК, склад АМКР ТОВ «Ріпеа-Буд» інвентаризаційними комісіями виявлено факти нестачі товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів. Результати проведеної інвентаризації було відображено у відповідних інвентаризаційних описах, звіряльних відомостях, лічильних відомостях по кожній дільниці. Матеріально відповідальними особами по вищевказаним дільницям відповідно до укладених договорів про повну матеріальну відповідальність являються начальники дільниць - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
З метою систематизації результатів проведеної ТОВ «Ріпеа-Буд» інвентаризації наявних залишків товарно-матеріальних цінностей та необоротних активів станом на 17.06.2020 та 01.07.2020 між ТОВ «Ріпеа-Буд» в особі т.в.о. генерального директора ОСОБА_8 та суб'єктом аудиторської діяльності в Україні, ТОВ «Аудиторська фірма «Трансексім-Аудит» укладено договір про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур) №48 від 18.06.2020. Відповідно вказаного договору ТОВ «Аудиторська фірма «Трансексім-Аудит» здійснено систематизацію результатів проведеної ТОВ «Ріпеа-Буд» інвентаризації наявних залишків товарно-матеріальних цінностей та необоротних активів станом на 17.06.2020 та 01.07.2020, за результатами якої складено звіт аудитора управлінському персоналу за результатами виконання погоджених процедур щодо систематизації результатів проведеної ТОВ «Ріпеа-Буд» інвентаризації наявних залишків товарно-матеріальних цінностей та необоротних активів станом на 17.06.2020 та 01.07.2020.
З метою документального підтвердження, спростування фактів встанволених за результатами інвентаризації та відображених у звіті аудитора, в рамках кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу. Згідно висновку № 35-20 від 09.09.2020 Звіт аудитора управлінському персоналу за результатами виконання погоджених процедур щодо систематизації результатів проведеної ТОВ «Ріпеа-Буд» інвентаризацій наявних залишків товарно-матеріальних цінностей та необоротних активів станом на 17.06.2020 та 01.07.2020, стосовно нестачі необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей станом на 01.07.2020 виявлених на ТОВ «Ріпея-Буд», документально підтверджується частково, станом на 17.06.2020 та станом на 01.07.2020 підтверджується нестача основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів у кількості 118 одиниць загалом на суму 218 148,14 грн., у тому числі:
- нестача основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів по дільниці ПівнГЗК (виробництво) у кількості 10 одиниць загалом на суму 22 497,24 грн.;
- нестача основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів по дільниці АМКР (виробництво) у кількості 52 одиниць загалом на суму 153 294,66 грн.;
- нестача основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів по АУП у кількості 26 одиниць загалом на суму 29 965,48 грн., у тому числі нестача основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, що зберігаються на АУП та обліковуються в бухгалтерському обліку підприємства за матеріально відповідальною особою - генеральним директором ОСОБА_9 , у кількості 22-ти одиниць загалом на суму 21 172,10 грн.
В обсязі наданих на дослідження документів станом на 01.07.2020 підтверджується:
- нестача товарно-матеріальних цінностей натуральних вимірах усіх товарно-матеріальних цінностей загальною кількістю 2 231,834 загалом на суму 845 884,37 грн., у тому числі:
- нестача товарно-матеріальних цінностей по дільниці ПівнГЗК (виробництво) у натуральних вимірах усіх товарно-матеріальних цінностей загальною кількістю 436,881 загалом на суму 250 206,00 грн.;
- нестача товарно-матеріальних цінностей по дільниці автотранспортний цех у натуральних вимірах усіх товарно-матеріальних цінностей загальною кількістю 331,335 загалом на суму 6 991,05 грн.;
- нестача товарно-матеріальних цінностей по дільниці ЦГЗК (виробництво) у натуральних вимірах усіх товарно-матеріальних цінностей загальною кількістю 1 237,581 загалом на суму 503 406,09 грн.;
- нестача товарно-матеріальних цінностей по дільниці АМКР (виробництво) у натуральних вимірах усіх товарно-матеріальних цінностей загальною кількістю 526,037 загалом на суму 85 281,23 грн.
На теперішній час з матеріалів кримінального провадження на підставі постанови прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_10 про виділення матеріалів з одного провадження та приєднання до іншого кримінального провадження, матеріали відносно начальника дільниці ПівнГЗК ОСОБА_7 виділені та скеровані до суду з обвинувальним актом, за фактом вчинення останнім кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виконані наступні слідчі дії:
- витребувано у ТОВ «Ріпеа-Буд» документи щодо проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, особових справ начальників дільниць, документів щодо приймання-передачі необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей нестачу яких було виявлено в ході проведення інвентаризації;
- призначено та проведено судово-економічну експертизу, за результатами якої експертом видано висновок №№ 35-20 від 09.09.2020;
- допитано в якості свідків членів інвентаризаційної комісії ОСОБА_11
- ОСОБА_12 , ОСОБА_13
- допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Ріпеа-Буд» - ОСОБА_14 ;
- допитано в якості свідків начальників дільниць ТОВ «Ріпеа-Буд» - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15
- допитано в якості свідка ОСОБА_16 з приводу проведення нею аудиту за результатами проведеної інвентаризації;
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
26 травня 2021 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020040230001057 від 05.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців, тобто до 05.12.2021.
Клопотання мотивоване тим, що, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений строк не видається можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; з урахуванням зібраних доказів встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення.
Виконання всіх вищевказаних слідчих дій дозволить з'ясувати всі обставини вчиненого правопорушення. Зазначені слідчі дії не можуть бути проведені у строк до дванадцяти місяців.
Без проведення вказаних процесуальних дій неможливий судовий розгляд кримінального провадження.
У зв'язку з вищевикладеним, органу досудового розслідування необхідно понад дванадцяти місяців встановленого строку досудового розслідування для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій та зокрема завершення досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву в якій просив суд продовжити строк досудового розслідування №12020040230001057 від 05.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців, тобто до 05 грудня 2021 року.
Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до п. 1 ч. 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 4 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Також, ч. ч. 4, 5 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У клопотанні слідчий посилається на те, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування, закінчується 05 червня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв'язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020040230001057 дійсно існує необхідність провести великий обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об'єктивних обставин.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.
Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців , тобто до 05 грудня 2021 року.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових №12020040230001057 від 05.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України -задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040230001057 від 05.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 05 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1