Справа № 203/1896/21
Провадження № 1-кс/0203/717/2021
28 травня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №42020040000000543, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання складене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтуванні свого клопотання прокурор зазначає, що на території колишнього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кам'янське, знаходиться радіоактивно забруднене хвостосховище « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке з метою унеможливлювання розповсюдження забруднених часток покрите шаром фосфогіпсу у кількості близько 200 тис. тон. ( вказаний об'єкт перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Під час досудового розслідування попередньо встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та посадові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), які спільно за попередньою змовою організували незаконне знаття верхнього шару фосфогіпсу на місцях захоронення хвостосховищ радіоактивних відходів, що утворилися від переробки уранової руди на ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на теперішній час перебувають на земельній ділянці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка межує з орендованою земельною ділянкою ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовується для розміщення шламонакопичувача ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і передана для здійснення виробничого циклу та відповідною технікою ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснюється зняття верхнього шару фосфогіпсу для подальшої його реалізації.
Протягом 2019-2020 років ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало реалізацію фосфогіпсу ряду підприємств, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке входить в одну групу підприємств з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вже реалізовувало за номенклатурою товару як фосфогіпс для сільського господарства ряду сільгоспвиробникам переважно на території Миколаївської та Херсонської областей.
Зокрема, фосфогіпс використовується в сільському господарстві як меліорант для зернових культур та кукурудзи, однак ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не зареєстровано в Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні та відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та не має відповідного КВЕД, щодо виробництва або реалізації добрив і азотних сполук або будь-яких інших добрив.
Під час проведення негласних слідчих розшукових дій, шляхом здійснення спостереження за місцем, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 1210400000:03:035:0008 зафіксовано незаконне зняття верхнього шару фосфогіпсу та його відвантаження на територію земельної ділянки без кадастрового номеру, яка розташована між земельними ділянками з кадастровими номерами 1210400000:03:035:0219, 1210400000:03:035:0243, 1210400000:03:035:0238.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування, додатково встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснюють розкрадання коштів призначених для держави України наданих Європейською комісією в рамках міжурядових угод для приведення у безпечний стан об'єктів колишнього Виробничого об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в м. Кам'янське, Дніпропетровської області.
Так, встановлено, що облаштування контрольованих зон на майданчику колишнього Виробничого об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно проводитись підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проте фактично вказані роботи здійснюють особи, які не мають жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та найнятті на проведення вказаних робіт групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють розкрадання коштів міжнародної технічної допомоги шляхом завищення вартості та об'ємів виконаних робіт з подальшим підписанням фіктивних актів виконаних робіт типової форми КБ - 2 В. Тобто в порушення Постанови КМУ №153 від 15.02.2002 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» здійснюють привласнення ввірених їм грошових коштів.
Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з невстановленими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти, які перебували у їх віданні.
Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до документів та інформації, з можливістю вилучення документів в оригіналах, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурор зазначає, що вказані документи, а саме:
документи, які свідчать про державну реєстрацію проекту «Екстрені заходи з ліквідації аварійного стану ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у м. Кам'янське U4.02/16», засвідчену партнером з розвитку або виконавцем копію контракту укладеного між партнером з розвитку і виконавцем, або його частини, в якій визначено цілі, завдання проекту (програми), види та обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається для цілей проекту (програми), кошторисну вартість, строк та етапи реалізації проекту, лист від бенефіціара про підтримку і заінтересованість у результатах проекту та згоду на провадження діяльності, зазначеної у контракті копії укладених договорів в рамках проекту та додатків до них, лист бенефіціара в якому зазначена інформація про відповідність проекту, завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3, договорів укладених між партнером з розвитку і виконавцем в яких визначено цілі, завдання проекту, види та обсяги міжнародної технічної допомоги яка надається для цілей проекту, кошторисну вартість, строк та етапи реалізації проекту, лист від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про підтримку і заінтересованість у результатах проекту та згоду на провадження діяльності зазначеної у контракті, засвідчений партнером з розвитку або виконавцем план закупівлі, документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом між партнером з розвитку або виконавцем і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіційні листування між учасниками проекту, посадових обов'язків керівного складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », результати поточного моніторингу за виконанням проекту, документи про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту, результати річного моніторингу проекту, копії протоколів засідань наглядових рад та експертних груп, документ щодо погодження бенефіціаром продовження строків виконання проекту, документи якими визначаються спільні дії учасників проекту, документи щодо утворення, робочих груп у складі представників заінтересованих державних органів, актів прийому-передачі, можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об'єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор до суду не з'явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останнього.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а також за для проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об'єктів дослідження, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №42020040000000543, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документи, які свідчать про державну реєстрацію проекту «Екстрені заходи з ліквідації аварійного стану ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у м. Кам'янське U4.02/16», засвідчену партнером з розвитку або виконавцем копію контракту укладеного між партнером з розвитку і виконавцем, або його частини, в якій визначено цілі, завдання проекту (програми), види та обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається для цілей проекту (програми), кошторисну вартість, строк та етапи реалізації проекту, лист від бенефіціара про підтримку і заінтересованість у результатах проекту та згоду на провадження діяльності, зазначеної у контракті копії укладених договорів в рамках проекту та додатків до них, лист бенефіціара в якому зазначена інформація про відповідність проекту, завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3, договорів укладених між партнером з розвитку і виконавцем в яких визначено цілі, завдання проекту, види та обсяги міжнародної технічної допомоги яка надається для цілей проекту, кошторисну вартість, строк та етапи реалізації проекту, лист від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про підтримку і заінтересованість у результатах проекту та згоду на провадження діяльності зазначеної у контракті, засвідчений партнером з розвитку або виконавцем план закупівлі, документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом між партнером з розвитку або виконавцем і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіційні листування між учасниками проекту, посадових обов'язків керівного складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », результати поточного моніторингу за виконанням проекту, документи про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту, результати річного моніторингу проекту, копії протоколів засідань наглядових рад та експертних груп, документ щодо погодження бенефіціаром продовження строків виконання проекту, документи якими визначаються спільні дії учасників проекту, документи щодо утворення, робочих груп у складі представників заінтересованих державних органів, актів прийому-передачі.
Посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити оригінали документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1