Справа № 274/2622/21 Провадження № 1-кс/0274/764/21
24.05.2021 м.Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі - Суд), за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погодженого прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42021062340000010 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.1 ст.197-1 КК України
І Суть клопотання
Слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі: старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_5 та слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, належно завірених копій, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку (звітність за формою 1ДФ) за 2019, 2020, 2021 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки
- інформації реквізитів банківських рахунків відкритих та закритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019, 2020 та 2021 роки.
Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 11.11.2020 №1089-ДК/843/АП/09/02-20, проведеної інспектором у сфері ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самовільно зайняли земельні ділянки державної власності площею 7,5 га Ружинського родовища суглинків та частину земельної ділянки площею 4,1746 га за кадастровим номером 1825255100:03:000:0360, що розташовані на території Ружинської селищної ради Житомирської області (землі промисловості), які використовували для здійснення господарської діяльності товариства. В результаті самовільного зайняття указаних земельних ділянок заподіяно значну шкоду в розмірі 966493,44 грн.
Крім того, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на території Ружинської селищної ради здійснюють незаконне видобування корисних копалин без дозвільних документів на трьох земельних ділянках з кадастровими номерами: 1825255100:03:000:0349, 1825255100:03:000:0350, 1825255100:03:000:0351, які відповідно до Державних актів на право власності на земельні ділянки, надані у приватну власність з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. Вказані земельні ділянки розташовані в межах Ружинського родовища суглинків.
Вказані факти було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202162340000010 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.197-1 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Вказане підприємство займається виробництвом керамічної цегли для виготовлення якої використовується сировина з Ружинського родовища цегельної речовини (суглинків) згідно спеціального дозволу на коритсування надрами №4413 від 07.10.2007. На даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з допомогою екскаватора проводить грунтові роботи на земельній ділянці з кадастровим номером 1825255100030000351, яка знаходиться у приватній власності ОСОБА_8 та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору оренди №1-351.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з допомогою екскаватора здійснює видобуток грунто-суміші на земельних ділянках з кадастровими номерами 1825255100030000350, НОМЕР_2 без відповідних дозвільних документів.
На даний час є достатньо підстав вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють незаконний видобуток надр, тобто своїми діями можуть вчиняти кримінальне правопорушення.
Крім того на вказаному підприємстві мають знаходитися ряд документів, необхідних для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках чинного законодавства.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час є ОСОБА_7 , який являється відповідальною особою за діяльність вказаного підприємства.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається незаконним видобутком надр на протязі останніх 3 років.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у витребувані документів та відомостей від органів державної влади, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою збирання доказів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідно до чинного законодавства можуть бути надані лише на підставі ухвали суду.
Таким чином, час з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку (звітність за формою 1ДФ) за 2019, 2020, 2021 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки
- інформації реквізитів банківських рахунків відкритих та закритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019, 2020 та 2021 рік
Вказана інформація надасть можливість дізнатися анкетні данні осіб, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за останні 3 роки, які в подальшому можуть бути допитані в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні щодо незаконної діяльності підприємства. Крім того буде встановлено прибуток, який отримало підприємство внаслідок незаконної діяльності.
Дана інформація має істотне значення для встановлення повноти, всебічності та об'єктивності обставин кримінального провадження та міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації та встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину.
Водночас, враховуючи те, що дані документи, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, оскільки до них можуть мати доступ заінтересовані особи, що призведе до негативних наслідків у кримінальному провадженні, відповідно ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з'явився.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42021062340000010 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.1 ст.197-1.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на довідку від 26.01.2021 за результатами розгляду матеріалів, зареєстрованих в ЄО №55 від 12.01.2021, протоколи огляду місця події від 05.05.2021, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 23.04.2021.
Встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши доступ до речей та документів слідчим СВ Бердичівського РВП, які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, суд
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, належно завірених копій, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку (звітність за формою 1ДФ) за 2019, 2020, 2021 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки
- інформації реквізитів банківських рахунків відкритих та закритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019, 2020 та 2021 роки.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1