Справа № 274/2622/21 Провадження № 1-кс/0274/763/21
24.05.2021 м.Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі - Суд), за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погодженого прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42021062340000010 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.1 ст.197-1 КК України
І Суть клопотання
Слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі: старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_5 та слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, належно завірених копій, які містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- книги наказів про призначення та звільнення працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки;
- журналів обліку (вагової книги) використаної сировини суглинок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки.
Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 11.11.2020 №1089-ДК/843/АП/09/02-20, проведеної інспектором у сфері ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самовільно зайняли земельні ділянки державної власності площею 7,5 га Ружинського родовища суглинків та частину земельної ділянки площею 4,1746 за кадастровим номером 1825255100:03:000:0360, що розташовані на території Ружинської селищної ради Житомирської області (землі промисловості), які використовували для здійснення господарської діяльності товариства. В результаті самовільного зайняття указаних земельних ділянок заподіяно значну шкоду в розмірі 966493,44 грн.
Крім того, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на території Ружинської селищної ради здійснюють незаконне видобування корисних копалин без дозвільних документів на трьох земельних ділянках з кадастровими номерами: 1825255100:03:000:0349, 1825255100:03:000:0350, 1825255100:03:000:0351, які відповідно до Державних актів на право власності на земельні ділянки, надані у приватну власність з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. Вказані земельні ділянки розташовані в межах Ружинського родовища суглинків.
Вказані факти було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202162340000010 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.197-1 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , вказав що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Вказане підприємство займається виробництвом керамічної цегли для виготовлення якої, використовується сировина з Ружинського родовища цегельної речовини (суглинків), згідно спеціального дозволу на користування надрами №4413 від 07.10.2007. На даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з допомогою екскаватора проводить грунтові роботи на земельній ділянці з кадастровим номером 1825255100030000351, яка знаходиться у приватній власності ОСОБА_8 та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору оренди №1-351.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з допомогою екскаватора здійснює видобуток грунто-суміші на земельних ділянках з кадастровими номерами 1825255100030000350, НОМЕР_2 без відповідних дозвільних документів.
Допитаний в якості свідка державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 вказав, що для видобутку грунто-суміші підприємству потрібні наступні документи:
-зареєстроване в установленому порядку право власності або користування на земельну ділянку;
-діючий спеціальний дозвіл на користування надрами;
-акт гірничого відводу;
-розроблений, погоджений і затверджений план розробки родовища;
-погоджений в управлінні Держпраці календарний план розвитку гірничих робіт на поточний рік;
-робочий проект землеустрою;
-проведена оцінка впливу на довкілля з відповідним висновком.
Проте, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не змогли надати відповідні дозвільні документи.
На даний час є достатньо підстав вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють незаконний видобуток надр, тобто своїми діями можуть вчиняти кримінальне правопорушення.
Крім того на вказаному підприємстві мають знаходитися ряд інших документів, необхідних для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках чинного законодавства.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час є ОСОБА_7 , який являється відповідальною особою за діяльність вказаного підприємства.
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, здобуття належних доказів в установленому законом порядку, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- книги наказів про призначення та звільнення працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки;
- журналів обліку (вагової книги) використаної сировини суглинок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки;
Вказана інформація надасть можливість дізнатися анкетні дані осіб, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні 3 роки, які в подальшому можуть бути допитані в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні щодо незаконної діяльності підприємства. А також за допомогою вищевказаних журналів можна буде встановити скільки підприємство використало у своєму виробництві незаконно здобутої сировини суглинок.
Дана інформація має істотне значення для встановлення повноти, всебічності та об'єктивності обставин кримінального провадження, та міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації та встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину.
Водночас, враховуючи те, що дані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, оскільки до них можуть мати доступ заінтересовані особи, що призведе до негативних наслідків у кримінальному провадженні,а відтак, відповідно ч.2 ст.163 КПК України просить клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з'явився.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42021062340000010 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.1 ст.197-1.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на акти обстеження земельної ділянки від 11.11.2020 №1089-ДК/369/АО/10/01/-20, від 11.11.2020№1038-ДК/370/АО/10/01/-2, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 23.04.2021.
Встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши доступ до речей та документів слідчим СВ Бердичівського РВП, які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, суд
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, належно завірених копій, які містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- книги наказів про призначення та звільнення працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки;
- журналів обліку (вагової книги) використаної сировини суглинок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки;
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1