Справа№751/3243/21
Провадження №1-кс/751/982/21
14 травня 2021 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретар судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця майна - ОСОБА_5 , представника володільця майна - ОСОБА_6
розглянувши клопотання слідчого у провадженні - старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про накладення арешту, -
встановив:
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , обґрунтовуючи своє клопотання тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №32020270000000063 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
27.04.2021 на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: документи, щодо реалізації велосипедів та запчастин до них, чорнові записи, що свідчать про реалізацію товарів за готівкові кошти, товарні чеки, безпосередньо готівкові кошти у сумі 50 945 доларів США та 182 997 гривень, частина яких були розкладені на окремі пачки, містили вкладені товарні чеки та обмотані резинками, тощо.
У слідства є достатньо підстав вважати, що готівкові кошти у сумі 50 945 доларів США та 182 997 гривень, що вилучалися 27.04.2021 під час проведення обшуку будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , являються об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Таким чином, сукупність підстав та розумних підозр вказує на те, що готівкові кошти у сумі 50 945 доларів США та 182 997 гривень, що вилучалися 27.04.2021 під час проведення обшуку будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підпадають під спеціальну конфіскацію та в повній мірі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тому 28.04.2021 вони визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
З метою забезпечення виконання встановлених статтею 2 КПК України завдань кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення та відчуження майна, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені вище готівкові кошти, що вилучалися 27.04.2021 під час проведення обшуку будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні. Додатково зазначив, що з відеозапису вбачається, що за велосипеди розраховуються готівковими коштами та валютою., в декларації за 2020 рік таких оборотів не має, обставини будуть встановлені після проведення експертиз, ст.212 КК України передбачає конфіскацію майна.
Власник майна та його представник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання слідчого заперечували.
Свідок ОСОБА_7 в судовому засідання показав, що вилучені під час обшуку кошти, це кошти від реалізації продукції «Ардіс». Після їх вилучення він позичив кошти у знайомих для того щоб погасити заборгованість перед «Ардіс».
Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 31 березня 2021 року надано слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області надано дозвіл на проведення обшуку будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 03.02.2021 № 242823216, на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , та фактично використовуються ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 , з метою відшукання і виявлення фінансово-господарських документів, які свідчать про придбаня, облік, зберігання, транспортування, реалізацію товарів (велосипедів, вело - запчастин, мото - запчастин, садової техніки та аксесуарів до них) та інших, за період з 01.01.2017 до 31.03.2021, а саме: договорів (контрактів) та додатків до них та специфікацій; рахунків - фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів здачі - прийняття (в т.ч. виконаних робіт, наданих послуг), актів прийому - передачі (в т.ч. виконаних робіт, наданих послуг); витягів із журналу виданих довіреностей (в т.ч. на отримання товару (надання послуг)); відповідних сторінок книг обліку придбання та продажу товарів, реєстру придбання та продажу товарів; платіжних документів: банківських виписок з оплати реалізованого, придбаного товару та товару, який перебуває на зберіганні, крім того, банківських виписок з оплати наданих послуг; корінців касових ордерів; документів, що підтверджують зберігання товарів, документи складського обліку та залишків продукції; сертифікатів якості, векселів; бухгалтерських довідок про наявність та суму дебіторської (кредиторської) заборгованостей; шляхових листів та інших документів, які підтверджують перевезення товарів (в т.ч. надання послуг); документів, оформлених від підприємств, що мають ознаки фіктивності; чорнових записів; печаток, штампів, кліше підприємств, що мають ознаки фіктивності; банківських карток, що використовуються для протиправної діяльності; не облікованих грошових коштів та отриманих кримінально - протиправним шляхом; речей, предметів, інших документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду; та надано дозвіл на копіювання інформації, яка має значення для досудового розслідування, та міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, якими користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов'язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення таких інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід'ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку (а.с.109-111).
Згідно протоколу обшуку від 27.04.2021 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено кошти у сумі 50945 (п'ятдесят тисяч дев'ятсот сорок п'ять) доларів США та 182997 (сто вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто сім) гривень (а.с.112-149).
Постановою слідчого від 28 квітня 2021 року зазначені готівкові кошти визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження №32020270000000063 від 20.10.2020 (а.с. 150-153).
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на зазначені в клопотанні готівкові кошти, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 27.04.2021 року під час проведення обшуку будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими.
Враховуючи тяжкість злочину щодо якого здійснюється кримінальне провадження, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, обґрунтованість такого втручання у право володіння майном на даній стадії кримінального провадження, наслідки арешту майна, вважаю необхідним накласти арешт на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на готівкові грошові кошти у сумі 50 945 доларів США та 182 997 гривень, що вилучені 27.04.2021 року під час проведення обшуку будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів до апеляційного суду Чернігівської області.
Слідчий cуддя ОСОБА_1