печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21930/21-к
Примірник № ___
05 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020000000001703, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020000000001703 від 16.09.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні-вересні 2020 року, організована група осіб, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила за допомогою шкідливого програмного забезпечення, через мережу Інтернет, несанкціоновані втручання в роботу систем дистанційного банківського обслуговування рахунків підприємств, установ та організацій, серед яких ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ЖРЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та списали без відома їх власників кошти в особливо великих розмірах на рахунки підконтрольних членам організованої групи товариств, серед яких установлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ).
Так, в період 2020 року слідством установлено 3 факти несанкціонованого втручання членами організованої групи у роботу систем дистанційного банківського обслуговування СГД та нанесену внаслідок їх злочинних дій матеріальну шкоду (збитки) в сумі 2 442 717,21 грн.
Встановлено наступні банківські рахунки з яких, шляхом несанкціонованого втручання, списано вказані кошти та на які їх переведено:
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 );
- рахунки ЖРЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 та ОСОБА_4 № НОМЕР_13 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 );
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 );
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_17 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 );
- рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_20 );
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_21 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_22 ).
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним рахункам, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Слідчий зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020000000001703 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до документів та інформації, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух грошових коштів за період 01.08.2020 по 01.01.2021 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух грошових коштів за період 01.08.2020 по 01.01.2021 по банківських рахунках ЖРЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 та ОСОБА_4 № НОМЕР_13 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рух грошових коштів за період 01.08.2020 по 01.01.2021 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_15 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про рух грошових коштів за період 01.08.2020 по 01.01.2021 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_17 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_20 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , інформації про рух грошових коштів за період 01.08.2020 по 01.01.2021 по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , інформації про рух грошових коштів за період 01.08.2020 по 01.01.2021 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_21 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп'ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21930/21-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1