печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5326/21-к
Примірник № ___
03 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
02 лютого 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42020000000001836 від 28.09.2020.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42020000000001836 від 28.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 і її районних відділів, здійснено розтрату державних коштів у великому розмірі шляхом службового підроблення та внесення до документів завідомо неправдивих відомостей, а саме щодо нарахування та виплати заробітної плати особам, які оформлені на посади з 2018 року по теперішній час, але фактично не виконували роботу та посадові обов'язки згідно посадової інструкції.
Так, зокрема, оформлений на роботу ОСОБА_5 , який працював у Львівській філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.06.2018 року по 31.07.2020 та перебував на посаді фахівця ІНФОРМАЦІЯ_3 , звільнений з посади за угодою сторін наказом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.07.2020 № 166/К.
Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_5 на роботу, та останній за весь період перебування на посаді фахівця ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.06.2018 року по 31.03.2019, жодного разу не знаходився на своєму робочому місці.
Одночасно із цим, за час перебування на вказаній посаді, ОСОБА_5 згідно розрахункових листків, із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією, нараховувалась заробітна плата на загальну суму 258 368, 64 грн.
Окрім цього, оформлена на роботу ОСОБА_6 , яка працювала у Львівській філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.06.2018 року по 25.06.2020 та перебувала на посаді фахівця 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_4 , звільнена з посади за угодою сторін наказом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.06.2020 № 139/К.
Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_6 на роботу, та остання за весь період перебування на посаді фахівця 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.06.2018 року по 25.06.2020, жодного разу не знаходилась на своєму робочому місці у зв'язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною.
Крім цього, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_7 , який на підставі наказу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №43/к від 31.05.2018, з 01.06.2018 працював на посаді фахівця 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в подальшому був переміщений на посаду психолога 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Одночасно із цим, за час перебування на вказаних посадах, він на робочому місці за період роботи не з'являвся, посадові обов'язки не виконував, та згідно розрахункових листків, за час перебування на зазначених посадах йому нараховано заробітну плату в розмірі 245917,95 грн.
Так, зокрема, оформлений на роботу ОСОБА_5 , який працював у Львівській філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.06.2018 року по 31.07.2020 та перебував на посаді фахівця ІНФОРМАЦІЯ_3 , звільнений з посади за угодою сторін наказом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.07.2020 № 166/К.
Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_5 на роботу, та останній за весь період перебування на посаді фахівця ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.06.2018 року по 31.03.2019, жодного разу не знаходився на своєму робочому місці.
Одночасно із цим, за час перебування на вказаній посаді, ОСОБА_5 згідно розрахункових листків, із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією, нараховувалась заробітна плата на загальну суму 258 368, 64 грн.
Окрім цього, оформлена на роботу ОСОБА_6 , яка працювала у Львівській філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.06.2018 року по 25.06.2020 та перебувала на посаді фахівця 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_4 , звільнена з посади за угодою сторін наказом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.06.2020 № 139/К.
Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_6 на роботу, та остання за весь період перебування на посаді фахівця 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.06.2018 року по 25.06.2020, жодного разу не знаходилась на своєму робочому місці у зв'язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною.
Крім цього, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_7 , який на підставі наказу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №43/к від 31.05.2018, з 01.06.2018 працював на посаді фахівця 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в подальшому був переміщений на посаду психолога 1 категорії Жовківського районного відділу цієї ж філії.
Одночасно із цим, за час перебування на вказаних посадах, він на робочому місці за період роботи не з'являвся, посадові обов'язки не виконував, та згідно розрахункових листків, за час перебування на зазначених посадах йому нараховано заробітну плату в розмірі 245917,95 грн.
Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, в тому числі під час допитів свідків, а також проведення судових експертиз на предмет підтвердження збитків, заподіяних державі, виникла необхідність у отриманні документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого, прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з моменту їх відкриття до моменту винесення ухвали слідчим суддею, наступних фізичних осіб:
-ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ): НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_8 ): НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а саме:
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних фізичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру, рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахунках;
- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичних осіб;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;
-фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків зазначених осіб.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1