Справа № 488/1162/21
Провадження № 1-кс/488/181/21
08.04.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 МРУП ГУНП в Миколаївській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач СД відділення поліції № 3 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2020 року за № 12020155050000468 за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання дозволу старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив'язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 23.12.2020 по 27.12.2020. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото-та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 а саме в період з 23.12.2020 по 27.12.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив'язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2020 невстановлена особа, під приводом надання залогу за продаж нерозмитненого автомобіля на інтернет сайті "OLX", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Сума збитку встановлюється.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що він вирішив придбати нерозмитнений автомобіль, та з цією метою зайшов на сайт «ОLХ» де знайшов оголошення про продаж автомобіля Mersedes Bens E220 з європейською реєстрацією за 1350 $ США, що його зацікавило. В листуванні продавець скинув фотокопію паспорта на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що переконало потерпіло та в подальшому за умовами домовленості потерпілий перерахував спочатку передоплату за оформлення документів на загальну суму 6 836 грн. на номер банківської карти НОМЕР_1 зареєстровану на ім'я ОСОБА_6 в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому продавець скерував потерпілого на свого помічника на ім'я ОСОБА_7 , який перевозив автомобіль через кордон, та в ході спілкування повідомив, що для отримання дозволу перевезення автомобіля через кордон необхідно перерахувати ще грошові кошти, на що потерпілий погодився та за умовами домовленості перерахував ще грошові кошти на загальну суму 14 977 грн. на номер банківської карти НОМЕР_2 зареєстрованої на ім'я ОСОБА_8 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На сьогоднішній день потерпілому автомобіль не надійшов та грошові кошти не повернуто, продавці на зв'язок не виходять.
У органу досудового розслідування є достатніми підстави вважати, що невстановлена особа, з якою спілкувався потерпілий з приводу придбання автомобіля, отримавши грошові кошти від потерпілого, маючи умисел направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, користуючись тим, що потерпілий ОСОБА_5 , не знає про злочинний умисел невстановленої особи, заволоділа вказаною сумою грошових коштів.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам (банківська картка № НОМЕР_1 ) в період часу з 23.12.2020 по 27.12.2020 (так як особа - правопорушник може не відразу розпорядитися отриманими злочинним шляхом грошовими коштами), документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.
Відповідна інформація перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити факт заволодіння грошима потерпілого ОСОБА_5 та встановити особу, на особовий рахунок якої було перераховано зазначені кошти.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив'язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 23.12.2020 по 27.12.2020. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото-та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 а саме в період з 23.12.2020 по 27.12.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив'язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів, та виготовлення їхніх завірених копій.
Встановити строк дії ухвали до 07 травня 2021 року включно.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1