Дата документу 17.05.2021 Справа № 554/735/21
Провадження № 1кс/554/8176/2021
Іменем України
про арешт майна
17 травня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю слідчого- ОСОБА_3 ,
за участю захисника- ОСОБА_4
розглянувши в залі суду в м. Полтава в режимі відеоконференції клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170000000504 від 20.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України, -
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170000000504 від 20.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Миргород та Миргородського району громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , займаються незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини «амфетамін», а також особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, шляхом закладок, тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ст. 307 КК України.
В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який особисто займається, виготовленням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам м. Миргород та Миргородського району, без провокування з будь-якої сторони, схилення та спонукання їх в прямій та непрямій формі до здійснення протиправних діянь пов'язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (провокації злочину).
Окрім цього, 17.12.2021 в період часу 13 год 05 хв по 13 год 43 хв гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 2645 від 17.12.2020 містить у своєму складі амфетамін, масою 0,14618 г. Як пояснив гр. ОСОБА_10 , вказану наркотичну речовину він придбав у громадянина на ім'я ОСОБА_11 .
В подальшому встановлено, що ОСОБА_9 має у користуванні автомобіль марки DACIA DOKKER, номерний знак НОМЕР_1 , який використовує для незаконного перевезення та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин.
12.05.2021 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_5 на підставі ухвали судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 07.05.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено наступне:
- металева каструля з ручкою та кришкою в якій знаходяться 19 скляних пляшечок з кришками;
- пусті зіп пакети;
- чотири карти для виплат «Приват Банка» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- три карти «Monobank» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- одна карта «Credit Agricole» № НОМЕР_9 ;
- грошові кошти купюри номіналом по 500 грн. 5 шт. загальною сумую 2500 грн., купюри номанілом 200 грн. 3 шт. загальною сумою 600 грн., купюри номіналом 100 грн. 14 шт. загальною сумою 1400 грн., на загальну суму 4500 грн.;
- грошові кошти купюри номіналом по 2 долари США 8 шт. загальною сумою 16 доларів США, купюри номіналом 1 долар США 15 шт. загальною сумою 15 доларів США на загальну суму 31 долар США;
- клейка стрічка (ізолента) одна чорного одна синього кольору;
- мобільний телефон «IPhone 11 Pro» імеі1: НОМЕР_10 , імеі2: НОМЕР_11 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_12 ;
- 12 зіп-пакетів з насінням схоже на коноплю;
- 2 пластикові коллби з насінням схоже на коноплю;
- 17 скляних колб різного розміру;
- 6 скляних обєктів схожих на лабораторне обладнання з них 9 скляних трубок;
- шість скляних обєктів схожих на лабораторне обладання з них 23 пробірки.
Вилучені під час обшуку речі приєднані до матеріалів кримінального провадження та визнані речовими доказами.
Прохали накласти арешт на вилучені 12.05.2021 під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_2 предмети та речі, а саме: металеву каструлю з ручкою та кришкою в якій знаходяться 19 скляних пляшечок з кришками; пусті зіп пакети; чотири карти для виплат «Приват Банка» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; три карти «Monobank» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; одна карта «Credit Agricole» № НОМЕР_9 ; грошові кошти купюри номіналом по 500 грн. 5 шт. загальною сумую 2500 грн., купюри номіналом 200 грн. 3 шт. загальною сумою 600 грн., купюри номіналом 100 грн. 14 шт. загальною сумою 1400 грн., на загальну суму 4500 грн.; грошові кошти купюри номіналом по 2 долари США 8 шт. загальною сумою 16 доларів США, купюри номіналом 1 долар США 15 шт. загальною сумою 15 доларів США на загальну суму 31 долар США; клейка стрічка (ізолента) одна чорного одна синього кольору; мобільний телефон «IPhone 11 Pro» імеі1: НОМЕР_10 , імеі2: НОМЕР_11 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_12 ; 12 зіп-пакетів з насінням схоже на коноплю; 2 пластикові колби з насінням схоже на коноплю; 17 скляних колб різного розміру; 6 скляних об'єктів схожих на лабораторне обладнання з них 9 скляних трубок; шість скляних об'єктів схожих на лабораторне обладнання з них 23 пробірки.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
Адвокат заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що стороні захисту не зрозуміло кому саме належать вилучені банківські картки, а вилучені грошові кошти належать цивільній дружині ОСОБА_12 , також вилучені телефони належать цивільній дружині, яка не є підозрюваною по даному кримінальному провадженню.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 98 КК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально противоправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.
Виявлені та вилучені під час проведення обшуку предмети та речі є матеріальними об'єктами, які містять на собі відомості про скоєння кримінальних правопорушень, можуть бути використані як доказ фактів їх протиправної діяльності, зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, визнані речовими доказами.
На даний час слідству потрібно перевірити кому саме належать кредитні картки та встановити походження коштів, з'ясувати чи вони набуті від продажу наркотичних засобів. В мобільному телефоні може міститися інформація про закладки наркотичних засобів, яку необхідно перевірити.
У зв'язку з чим, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 предмети та речі, а саме: металева каструля з ручкою та кришкою в якій знаходяться 19 скляних пляшечок з кришками; пусті зіп пакети; чотири карти для виплат «Приват Банка» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; три карти «Monobank» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; одна карта «Credit Agricole» № НОМЕР_9 ; грошові кошти купюри номіналом по 500 грн. 5 шт. загальною сумую 2500 грн., купюри номанілом 200 грн. 3 шт. загальною сумою 600 грн., купюри номіналом 100 грн. 14 шт. загальною сумою 1400 грн., на загальну суму 4500 грн.; грошові кошти купюри номіналом по 2 долари США 8 шт. загальною сумою 16 доларів США, купюри номіналом 1 долар США 15 шт. загальною сумою 15 доларів США на загальну суму 31 долар США; клейка стрічка (ізолента) одна чорного одна синього кольору; мобільний телефон «IPhone 11 Pro» імеі1: НОМЕР_10 , імеі2: НОМЕР_11 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_12 ; 12 зіп-пакетів з насінням схоже на коноплю; 2 пластикові коллби з насінням схоже на коноплю; 17 скляних колб різного розміру; 6 скляних обєктів схожих на лабораторне обладнання з них 9 скляних трубок; - шість скляних обєктів схожих на лабораторне обладання з них 23 пробірки, належить арештувати, так як вони являються матеріальними об'єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочинів.
Після проведення необхідних слідчих дій вилучений телефон «IPhone 11 Pro» повернути власнику, оскільки він не належить підозрюваному по даному кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 167-168, 170-171 КПК України,слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 12.05.2021 під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_2 предмети та речі, а саме: металеву каструлю з ручкою та кришкою в якій знаходяться 19 скляних пляшечок з кришками; пусті зіп пакети; чотири карти для виплат «Приват Банка» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; три карти «Monobank» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; одна карта «Credit Agricole» № НОМЕР_9 ; грошові кошти купюри номіналом по 500 грн. 5 шт. загальною сумую 2500 грн., купюри номіналом 200 грн. 3 шт. загальною сумою 600 грн., купюри номіналом 100 грн. 14 шт. загальною сумою 1400 грн., на загальну суму 4500 грн.; грошові кошти купюри номіналом по 2 долари США 8 шт. загальною сумою 16 доларів США, купюри номіналом 1 долар США 15 шт. загальною сумою 15 доларів США на загальну суму 31 долар США; клейка стрічка (ізолента) одна чорного одна синього кольору; мобільний телефон «IPhone 11 Pro» імеі1: НОМЕР_10 , імеі2: НОМЕР_11 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_12 ; 12 зіп-пакетів з насінням схоже на коноплю; 2 пластикові колби з насінням схоже на коноплю; 17 скляних колб різного розміру; 6 скляних об'єктів схожих на лабораторне обладнання з них 9 скляних трубок; шість скляних об'єктів схожих на лабораторне обладнання з них 23 пробірки.
Місцем зберігання вилучених речей визначити в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавські області.
Після проведення необхідних слідчих дій вилучений телефон «IPhone 11 Pro» повернути власнику- ОСОБА_13 .
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1